ComplyAdvantage apre un programma di lotta alla criminalità di avvio gratuito in Nord America

ComplyAdvantage ha annunciato il lancio di ComplyLaunch, un programma AML gratuito per le startup fintech, negli Stati Uniti e in Canada per offrire un migliore accesso ai servizi finanziari.

Vantaggio conformeAd è una piattaforma internazionale contro il riciclaggio di denaro e la lotta alla criminalità utilizzata da artisti del calibro di Affirm e Gemini.

La nuova piattaforma offre alle startup l'accesso gratuito alla suite di opzioni di sicurezza: ciò che in genere ammonterebbe a centinaia di migliaia di ore di lavoro di conformità interno, CEO e fondatore Carlo Delingpole disse. 

“Conosco come fondatore, il dolore di lanciare una società di prestito fintech. Quando ho fondato MarketFinance era un problema", ha detto Delingpole. 

“Vuoi far crescere l'azienda ma non puoi perché devi fare i conti con la compliance; abbiamo sostanzialmente portato via quel fardello. “

Alla sua terza startup, Delingpole ha costruito una piattaforma che mira a dare alle aziende l'onnipotenza sui criminali finanziari.

Oltre 350 dipendenti forti e in crescita di mese in mese, il fondatore ha affermato che offrire l'accesso gratuito alle startup è solo un passo avanti, con l'obiettivo finale di offrire alle aziende il controllo completo sui dati finanziari. 

Il programma ComplyLaunch ha già visto un uso diffuso in Europa. Poco meno di 100 startup e fintech hanno utilizzato la piattaforma, comprese nuove idee come Monet denaro, un servizio bancario di creazione di contenuti di prossima apertura fondato dall'influencer di Instagram Jacob Casson. Responsabile del progetto Kanisha Patel ha affermato che l'espansione del programma di lancio nell'emisfero occidentale aiuterà le startup più uniche a crescere ottimizzando il primo giorno.

"Abbiamo poco meno di 100 persone che hanno aderito al programma: non abbiamo preferiti, abbiamo visto uscire prodotti davvero interessanti", ha affermato Patel. "Uno sta finanziando gli agricoltori in regioni come il Libano".

“Stiamo fornendo molto aiuto per assicurarci che siano ottimizzati fin dal primo giorno, in modo che siano predisposti per il successo in modo che possano mitigare il rischio, ma anche essere efficaci dal punto di vista operativo. Abbiamo così tante conoscenze da tutte le aziende che sono in modalità di iper-crescita, quindi Afferma del mondo, i primi comprano ora, pagano dopo le aziende che stanno salendo a bordo: aiutandole a configurarsi in modo ottimale in modo che possano crescere.

ComplyAdvantage, oltre a monitorare le regole di conformità normativa in più di 75 paesi, dispone anche di un database in tempo reale di criminali e organizzazioni terroristiche. Ogni giorno vengono monitorati decine di migliaia di eventi di rischio, verificati automaticamente in base ai dati dei clienti di oltre 500 aziende. Delingpole ha affermato che occorrono un investimento annuale di $ 50 milioni per eseguire il progetto, il tutto in nome della sicurezza eccessiva dei clienti finanziari. 

All'inizio di quest'anno, ComplyAdvantage raccolto $ 20 milioni in un round di finanziamento di serie C.

Nell'era della criptovaluta emergente e della regolamentazione fintech, le principali preoccupazioni di molte aziende sono i legami non intenzionali con il riciclaggio, la corruzione e il terrorismo. Essere in cima alla criminalità finanziaria significa essere in cima alla ricerca: Comply rilascia white paper semestrali sulla criminalità finanziaria per consentire ai propri clienti di rimanere aggiornati. 

Nel documento di metà anno sullo stato dei crimini finanziari di ComplyAdvantages, hanno scoperto che il 2021 è stato un anno cruciale per fintech, criptovaluta e risorse virtuali. 

Come menzionato nel comunicato stampa di ComplyAdvantage, il rapporto Pulse of Fintech di KPMG sul fintech ha rilevato che il finanziamento globale globale del fintech è salito a un nuovo massimo nell'ultimo anno. L'industria ha visto aumentare i finanziamenti da 87.1 miliardi di dollari nel secondo semestre 2 a 20 miliardi di dollari nel primo semestre 98, con gli Stati Uniti che rappresentano quasi la metà dell'investimento globale totale in fintech, ben 1 miliardi di dollari. E, a partire dal febbraio 21, gli Stati Uniti avevano 42.1 startup fintech che la rendevano la regione con il maggior numero di startup fintech a livello globale. 

Per presentare domanda, i candidati devono soddisfare i seguenti criteri: 

• Meno di 1 milione di dollari di fatturato annuo
• Pre-seme – Fase di semina
• Un sito web aziendale o un profilo web
• Meno di 10 anni

 "È incredibile vedere tutte le incredibili fintech che hanno aderito al nostro programma", ha affermato Delingpole. “Non solo ComplyLaunch è utile per tutte le grandi aziende che partecipano, ma è anche ottimo per il nostro ecosistema. Il modo in cui un'azienda affronta la gestione del rischio sta diventando un fattore in crescita per tutto, dagli investimenti alle partnership.  

Vogliamo che le nostre altre startup abbiano successo ed è per questo che continuiamo a rendere gratuiti i nostri strumenti e la formazione AML". 

Fonte: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/