ComplyAdvantage espande il servizio AML in Nord America

Accelerazione del fintech nordamericano

Non c’è dubbio che le fintech di tutto il mondo abbiano rivoluzionato i servizi finanziari in modi che molti non avrebbero potuto immaginare, accontentando allo stesso tempo consumatori, clienti aziendali e investitori.

Secondo il rapporto Pulse of Fintech di KPMG sulle tendenze degli investimenti fintech, i finanziamenti globali complessivi del fintech sono saliti a un nuovo massimo, con finanziamenti che sono aumentati da 87.1 miliardi di dollari nel secondo semestre del 2 a 20 miliardi di dollari nel primo semestre del 98, con gli Stati Uniti che rappresentano quasi la metà del totale globale. investimenti nel fintech: ben 1 miliardi di dollari. E, a febbraio 21, gli Stati Uniti contavano 42.1 startup fintech, rendendoli la regione con il maggior numero di startup fintech a livello globale.

Tuttavia, indipendentemente dalla disponibilità di finanziamenti, dall’adozione accelerata dei servizi o dalla concentrazione di startup regionali, i fondatori di fintech in qualsiasi luogo devono essere consapevoli che man mano che le loro attività crescono, aumentano anche i rischi legati ai crimini finanziari.

ComplyLaunch per le Fintech statunitensi

Questo è il motivo per cui ComplyAdvantage sta espandendo il programma ComplyLaunch in Nord America per aiutare a preparare le startup fintech statunitensi e canadesi ad affrontare una delle più grandi sfide che le loro aziende dovranno affrontare come attività di riciclaggio di denaro.

Se le startup che effettuano transazioni desiderano massimizzare il proprio vantaggio competitivo con servizi nuovi o ampliati, hanno bisogno di soluzioni intelligenti di gestione del rischio e antiriciclaggio per evitare conseguenze indesiderate derivanti dall’onboarding inconsapevole di entità criminali.

Tra i recenti membri del gruppo ComplyLaunch che hanno partecipato al programma figurano la società di pagamenti globale Routefusion e l'innovatore di mutui Safe Rate.

“La nostra attività sta crescendo rapidamente e sapevamo che una gestione precoce del rischio avrebbe aiutato a prevenire problemi imprevisti legati al riciclaggio di denaro. Quando abbiamo trovato ComplyLaunch, è stato un gioco da ragazzi aderire al programma e siamo lieti di averlo fatto", ha affermato Michael Cramer, Vice Presidente delle operazioni, Routefusion

“ComplyLaunch offre alle aziende in fase iniziale come Safe Rate l’accesso a strumenti AML di livello mondiale che altrimenti sarebbero fuori portata a causa dei costi. Come fondatore di una startup, è fantastico avere questa risorsa per poter accogliere i clienti con maggiore integrità", ha affermato Dylan Hall, co-fondatore di Safe Rate

Le startup fintech in fase iniziale senza finanziamenti istituzionali sono invitate a presentare domanda per il programma.

"È incredibile vedere tutte le incredibili fintech che hanno aderito al nostro programma", ha affermato Charles Delingpole, fondatore e CEO di ComplyAdvantage. “Non solo ComplyLaunch è positivo per tutte le grandi aziende che partecipano, ma è anche ottimo per il nostro ecosistema. Il modo in cui un'azienda affronta la gestione del rischio sta diventando un fattore crescente per tutto, dagli investimenti alle partnership. Vogliamo che le nostre startup abbiano successo ed è per questo che continuiamo a rendere gratuiti i nostri strumenti e la formazione antiriciclaggio”.

ComplyAdvantage offre una vera e propria soluzione di analisi dei rischi finanziari e dati AML su vasta scala che sfrutta l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutare le organizzazioni regolamentate a gestire i propri obblighi di rischio e prevenire la criminalità finanziaria. Il database proprietario dell'azienda deriva da milioni di punti dati che forniscono approfondimenti dinamici e in tempo reale su sanzioni, liste di controllo, persone politicamente esposte e notizie negative. Ciò riduce fino all’80% la dipendenza dai processi di revisione manuale e dai database legacy e migliora il modo in cui le aziende selezionano e monitorano clienti e transazioni.