Le autorità delle Isole Cayman indagano su Binance, nuovi problemi o un altro FUD?

L'Autorità monetaria delle Isole Cayman (CIMA) è attualmente indagando Binance dopo che sono emerse notizie sul più grande scambio al mondo che opera nel paese senza una licenza. Le Isole Cayman sono considerate il paradiso delle criptovalute e hanno agito come quartier generale alternativo per molti scambi di criptovalute che affrontano problemi nel loro paese di origine. Fino al 2017, Binance aveva lasciato intendere che la loro sede operativa si trova in un piccolo paese insulare.

La dichiarazione ufficiale di CIMA chiarisce che né Binance né alcuna delle sue società associate sono autorizzate a offrire il proprio servizio nel paese.

"L'Autorità sta attualmente indagando se Binance, il Gruppo Binance, Binance Holdings Limited o qualsiasi altra società affiliata a questo gruppo di società abbia attività che operano all'interno o dall'interno delle Isole Cayman che potrebbero rientrare nell'ambito della supervisione normativa dell'Autorità."

Un primo documento sul marchio suggerisce che Binance è stato registrato nelle isole Cayman nel 2017.

Uno dei portavoce di Binance ha detto,

“Binance.com ha sempre operato in maniera decentralizzata. Binance.com non esegue uno scambio di criptovaluta al di fuori delle Isole Cayman, come riportato in modo errato in alcuni articoli dei media in precedenza. Tuttavia, abbiamo entità costituite secondo le leggi delle Isole Cayman che svolgono attività consentite dalla legge e non correlate all'esercizio di attività di scambio di criptovalute. “

La lotta di Binance con un quartier generale fisico continua

Binance ha iniziato il suo viaggio da Shanghai, in Cina, ma poco prima della repressione del 2017, si è spostato in Giappone. La sua permanenza in Giappone è stata di breve durata e ha subito un grave attacco alla sua piattaforma. Più tardi il Binance sito web ha affermato che aveva sede a Malta, ma alcuni rapporti lo chiamavano uno scambio fantasma, e in seguito le autorità di Malta hanno anche rivelato che Binance non è registrato nel paese.

I documenti mostrano che Binance è effettivamente registrato a George Town, nelle Isole Cayman, nel 2017 e in seguito ha utilizzato l'indirizzo per depositare il marchio.

Lo scambio si è registrato anche a Mahe, Seychelles, nel 2019 dopo che le Isole Cayman sono state inserite nella lista nera dall'UE, il che avrebbe causato ostacoli all'offerta di servizi di Binance in Europa.

Binance al centro di nuovi problemi normativi o un altro FUD?

Binance è stato il destinatario dei regolatori di tutto il mondo negli ultimi due mesi. Il più recente è arrivato dal Regno Unito, dove la FCA, il principale organo di vigilanza del paese, ha emesso un avviso di conformità al più grande scambio di criptovalute. Mentre molti che hanno familiarità con la questione lo hanno affermato come un compito di routine, la maggior parte dei media mainstream lo ha segnalato come la fine della strada per lo scambio nel Regno Unito. Tuttavia, lo scambio ha ripreso le sue normali operazioni e persino riprendere depositi fiat e si ritira appena un giorno dopo la sospensione.

All'inizio di oggi, l'autorità monetaria di Singapore ha anche indicato che seguirà lo scambio di criptovalute tra crescenti preoccupazioni normative. Il più grande scambio di criptovalute del mondo ha sostenuto che sono veramente decentralizzati e quindi non hanno una sede fisica.

Changpeng Zhao, il CEO di Binance ha fatto un tweet criptico ieri, accennando al recente FUD sulle sue operazioni nel Regno Unito.

Un sacco di FUD; Tanti problemi da risolvere; Molte opportunità.

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Luglio 1, 2021

Chi Autore

Laureato in ingegneria, Prashant si concentra sui mercati del Regno Unito e dell'India. In qualità di cripto-giornalista, i suoi interessi risiedono nell'adozione della tecnologia blockchain nelle economie emergenti.

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter