I UK Gambling Commission hanno annunciato oggi di aver intrapreso un'azione normativa contro il licenziatario UKGC Casumo, che gestisce il sito di casinò online Casumo.com.
Successivamente Casumo è stato multato di 6 milioni di sterline e sarà ora sottoposto a un ampio processo di audit, a seguito di un'indagine condotta dall'UKGC che ha riscontrato carenze in materia di responsabilità sociale e antiriciclaggio.
Quella intrapresa dall’UKGC contro Casumo è la seconda sanzione di questo tipo inflitta all’operatore, già nel 2018 sono stati colpiti con un pacchetto di penalità di £ 5.85 dall’UKGC, sempre per aver individuato carenze nei sistemi progettati per prevenire il riciclaggio di denaro e proteggere i giocatori problematici.
La decisione e le azioni contro Casumo da parte dell'autorità di regolamentazione britannica annunciate oggi e prese all'inizio del mese, potrebbero in qualche modo spiegare perché diversi membri del forum Casinomeister hanno dovuto sopportare dolorosi assegni "Fonte di ricchezza" al momento dell'incasso fuori al casinò online.
La Gambling Commission ha citato le seguenti aree in cui le procedure di responsabilità sociale di Casumo non erano all'altezza di quanto richiesto per mantenere la licenza del Regno Unito:
- Un cliente ha perso 1.1 milioni di sterline in tre anni senza essere soggetto a un'interazione di gioco responsabile.
- Un secondo cliente ha perso £ 65,000 in un mese senza essere soggetto a un'interazione di gioco responsabile.
- Un terzo cliente ha perso £ 76,000 in sette mesi senza essere soggetto a un'interazione di gioco responsabile.
Inoltre, Casumo non ha tenuto conto delle linee guida dell'UKGC sull'interazione con i clienti e ciò ha comportato:
- L'operatore non ha condotto un'interazione di gioco responsabile su un cliente che ha perso £ 89,000 in un periodo di cinque ore.
- L'operatore non ha condotto un'interazione di gioco responsabile su un cliente che ha perso £ 59,000 in un periodo di 90 minuti.
Fallimenti in materia di antiriciclaggio
Le carenze identificate nell’esecuzione di robuste procedure e sistemi antiriciclaggio includevano quanto segue:
- Ai clienti era consentito depositare ingenti somme di denaro senza che venissero condotti sufficienti controlli antiriciclaggio.
- I controlli sulla fonte dei fondi (SOF) erano insufficienti. Le buste paga e le fatture presentate come prova del SOF non erano corroborate da estratti conto bancari (o altre prove).
- Gli estratti conto prodotti non sono stati valutati adeguatamente. Gli esempi includono estratti conto bancari incompleti che mostravano solo crediti sul conto del cliente. I dati del saldo sull'estratto conto di un cliente erano stati oscurati.
- Controlli inadeguati della documentazione per l'autenticità.
- Nessuna valutazione o limite di quanto un cliente dovrebbe essere autorizzato a spendere in base al reddito, alla ricchezza o ad altri fattori di rischio noti.
- Le vincite di altri operatori di gioco d'azzardo sono state accettate come SOF, senza ulteriori indagini.
- Non garantire che le sue politiche, procedure e controlli siano implementati in modo efficace, tenuti sotto controllo, rivisti adeguatamente per garantire che rimangano efficaci e tengano conto di eventuali insegnamenti o linee guida applicabili pubblicati di volta in volta dalla Commissione.
Oltre a dover pagare una multa di 6 milioni di sterline, Casumo è stato anche incaricato di nominare a proprie spese una società di revisione indipendente per effettuare un audit per esaminare le transazioni avvenute dopo il 1 luglio 2020 per garantire che sia stata effettivamente implementata le sue nuove politiche, procedure e controlli. Inoltre, l'operatore deve anche assicurarsi di essere conforme alle Condizioni di licenza e al Codice di condotta.
Parlando dell'azione annunciata oggi contro Casumo, il direttore esecutivo della Gambling Commission Richard Watson ha dichiarato: “Questo caso è stato risolto attraverso un’attività di conformità pianificata e ogni operatore là fuori dovrebbe essere consapevole che continueremo ad agire con fermezza contro coloro che non riescono ad innalzare gli standard”.
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