L'unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU) ha emesso una sanzione amministrativa a Casinò Malta Limited. A causa di varie violazioni delle leggi contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, Casino Malta deve pagare una multa di €233.834.
Violazione delle principali leggi:
Il casinò ha violato varie leggi, ma il motivo principale di questa multa è che non ha procedure regolamentate contro riciclaggio di denaro. Quando la segnalazione interna sospetta è stata presentata al Addetto alla segnalazione di riciclaggio di denaro (MLRO) al Casinò, ha dimostrato che le procedure non erano regolamentate come dovrebbero. Ha anche mostrato la carenza di maggiore due diligence (EDD) quando si tratta di giocatori ad alto rischio.
È stata assegnata una quantità molto piccola di risorse antiriciclaggio nel Casinò e non c'erano passaggi esatti da seguire in caso di invio una segnalazione interna sospetta. Inoltre, FIAU indirizzata tre giocatori che erano sospettati di riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismoe i funzionari del casinò non li hanno segnalati.
L'EDD ha svolto alcuni lavori sulle relative procedure e misurazioni, ma non sono stati sufficienti. COME Comitato esecutivo della FIAU affermato, dovevano essere più rigorosi e fornire informazioni più pertinenti sui clienti, come le fonti di fondi e ricchezza. Hanno detto che le informazioni sono state per lo più ottenute da fonti aperte che erano spesso non verificato.
Profili dei giocatori:
Il Comitato ha esaminato i profili dei giocatori e lo ha scoperto 28% ad un certo punto apparteneva al gruppo ad alto rischio, e non sono state prese misure. Uno degli attori ad alto rischio era l'amministratore delegato di un'azienda che aveva connessioni sospette in Turchia.
Il casinò ha dovuto notare che il giocatore ha utilizzato tanti conti ed cambiato il modello delle transazioni e procedere con i seguenti passaggi richiesti. Ci sono più situazioni, come uno studente con contatti in Cina che è caduto € 200.000 in contanti e perso più di €80.000. La società ha dovuto indagare l'origine del denaro dello studente da quando ha speso tutti quei soldi in un solo anno, il 2019.
Di tutto il numero di giocatori nel Casinò, 22% sono stati quelli a basso o medio rischio. Tuttavia, le loro transazioni ha superato le aspettative, che era attento a guardarli più da vicino.
Tutti questi fattori sono necessari per allertare la società, che seguirebbe ulteriormente i giocatori a rischio.
Uno dei problemi erano i giocatori che non avevano elencato il loro indirizzo di residenza. Anche il 10% di loro ha elencato indirizzi di hotel e un ulteriore 6% aveva indirizzi stranieri che lo erano invalido or inesistente.
Azienda non ha verificato le informazioni circa il 20% dei giocatori, cosa che erano obbligati a fare. FIAU ha commentato: “Il Comitato ha osservato che la procedura complessiva della Società per ottenere informazioni e/o documentazione relativa allo scopo e alla natura prevista del rapporto d'affari era inadeguata e non ha aiutato la Società a costruire un profilo aziendale e di rischio completo e completo dei clienti che serve , in particolare di coloro che presentano un rischio più elevato di ML/FT”.
Tra le molte altre violazioni, il Casinò ha anche violato il Valutazione del rischio aziendale ed Valutazione del rischio del cliente.
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- Fonte: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
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