I mixer crittografici possono evolversi per eludere i procedimenti giudiziari da parte delle autorità statunitensi? – CriptovalutaWire

Tornado Cash fatto titoli dei giornali nell'agosto 2022 quando l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti lo ha approvato, sollevando interrogativi sul ruolo mixer di criptovaluta per garantire la privacy finanziaria. Questo dibattito si è intensificato quando Sinbad.io, un altro attore importante, hanno dovuto affrontare le sanzioni dell’OFAC per facilitare transazioni illecite, in particolare quelle che coinvolgono il gruppo di hacker Lazarus.

Sebbene i mixer offrano un servizio legittimo migliorando la privacy delle transazioni di criptovaluta, sorgono preoccupazioni quando i criminali li sfruttano per riciclare ingenti somme, mettendo potenzialmente a repentaglio l'uso legittimo dei servizi da parte di individui che cercano la privacy finanziaria.

Contrariamente all’idea sbagliata secondo cui le criptovalute garantiscono il completo anonimato, la maggior parte delle principali criptovalute opera su registri aperti in cui le transazioni sono registrate pubblicamente. Ad esempio, Bitcoin fornisce lo pseudo-anonimato non rivelando l'identità del proprietario attraverso gli indirizzi. Tuttavia, se un trasferimento univoco è collegato all'identità di un individuo, è possibile tracciare tutte le transazioni passate e future.

I mixer crittografici come Tornado Cash sono stati creati per risolvere questo problema rendendo anonime le transazioni. Esistono scenari in cui le persone potrebbero aver bisogno di privacy finanziaria, come ad esempio effettuare pagamenti in criptovaluta per le necessità quotidiane senza rivelare i dettagli della transazione. I mixer possono interrompere il collegamento tra mittente e destinatario, garantendo la privacy.

Al di là delle transazioni quotidiane, la privacy finanziaria diventa cruciale in situazioni come la riservatezza degli stipendi o la tutela contro i criminali che prendono di mira la ricchezza personale. In casi estremi, i mixer possono svolgere un ruolo nel proteggere gli individui dai regimi oppressivi garantendo che le donazioni a sostegno di cause come LGBTQ+ o giornalisti critici rimangano anonime.

Tuttavia, la chiusura di Sinbad e Tornado Cash da parte delle autorità statunitensi evidenzia la sfida di mantenere l’anonimato di fronte al controllo normativo. La rete per l'applicazione dei crimini finanziari del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) ha espresso la sua intenzione di prendere di mira i mixer come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e combattere lo sfruttamento dannoso da parte di gruppi come la RPDC e Hamas.

Il problema per le autorità potrebbe non riguardare solo i servizi mixer, ma piuttosto la loro associazione con i principali clienti. Dati di analisi di catena ha rivelato che Sinbad gestiva più di 24 milioni di dollari di fondi rubati al Lazarus Group, indicando un potenziale uso improprio del mixer.

Smontare i mixer internazionali pone delle sfide, come risulta evidente dal continuo funzionamento del sito web oscuro di Sinbad. Tornado Cash è stato rilanciato anche con meccanismi di compliance in clearnet. Nonostante ciò, il perseguimento da parte delle autorità statunitensi potrebbe portare alla fine delle attività illecite di mixer.

In una dichiarazione del febbraio 2023, il fondatore pseudonimo di Sinbad, Mehdi, ha difeso il mixer come un progetto legittimo di tutela della privacy, paragonandolo ad altre criptovalute e strumenti incentrati sulla privacy, tra cui il browser Tor, Zcash, Monero e Wasabi.

Sorge la domanda: i mixer possono affrontare gli abusi senza compromettere i loro valori fondamentali? Alcuni sostengono la necessità di implementare barriere per bloccare determinati gruppi, ma la sfida sta nel bilanciare la privacy con il controllo normativo. L'idea di adottare gli standard Know Your Customer contraddice lo scopo dei mixer.

Un portavoce di Mixero ha respinto tali standard, sottolineando lo scontro tra l’ideologia dell’anonimato e gli strumenti antiriciclaggio. Tuttavia, altri suggeriscono che i mixer potrebbero evitare azioni coercitive implementando solidi programmi antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La privacy finanziaria, considerata da molti nel settore delle criptovalute un diritto umano, si trova ad affrontare sfide poiché gli organi di governo variano nel riconoscerla. Sebbene esistano leggi sulla privacy, l’inclusione esplicita della privacy finanziaria rimane discutibile. In Europa, le tutele previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dei diritti fondamentali e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati sono più esplicite che negli Stati Uniti, dove la privacy finanziaria è regolata da leggi statali e federali.

In sostanza, i mixer si sono guadagnati un'immagine sfavorevole a causa del potenziale uso improprio, suggerendo la necessità di strategie per impedire l'ingresso di attori illeciti. La loro sopravvivenza potrebbe dipendere dalla ricerca di un equilibrio tra tutela della privacy e conformità alle normative.

Scambi di criptovalute come Coinbase Global Inc. (NASDAQ: MONETA) è probabile che seguano questi sviluppi che interessano i mixer crittografici poiché eventuali modifiche normative potrebbero influenzare i loro clienti o persino gli scambi stessi.

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