Il regolatore con sede in California lancia il tracker di truffe crittografiche

I regolatori e le forze dell'ordine di tutto il mondo hanno esplorato modi per sradicare i crimini crittografici e respingere i cattivi giocatori dal settore. Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) ha portato i suoi sforzi al livello successivo con un nuovo lanciato tracker di truffe crittografiche.

I rapporti dicono che il regolatore ha lanciato lo strumento di sicurezza chiamato zDFPI il 16 febbraio. Secondo il DFPI, ha progettato il tracker delle truffe crittografiche sulla base dei reclami degli utenti.

DFPI Uno strumento di avviso di truffa simile a un elenco di blocchi per proteggere gli utenti crittografici

Dopo aver osservato diversi reclami dalle vittime di truffe, il DFPI ha deciso di agire sviluppando uno strumento di sicurezza in grado di avvisare gli utenti di potenziali truffe e proteggerli dalla perdita dei loro fondi. 

Il tracker di truffe viene fornito con l'elenco dei reclami del dipartimento da parte delle vittime di truffe relative alle criptovalute. Nella sua lista dei reclami, il DFPI ha descritto le perdite subite in transazioni che le vittime identificano come parte di operazioni fraudolente o ingannevoli. Ma il DFPI ha affermato di non aver ancora verificato le truffe elencate, osservando che riceve migliaia di reclami di consumatori e investitori ogni anno.

In una dichiarazione, il Commissario del DFPI, Clothilde Hewlett, ha affermato che i truffatori si nascondono nell'ombra, utilizzando l'interesse pubblico per le risorse crittografiche per sfruttare i vulnerabili cittadini della California. Il commissario ha aggiunto che il DFPI sta prendendo provvedimenti per identificare i criminali attraverso il nuovo tracker di truffe crittografiche. Il dipartimento sta inoltre aggiungendo altri rigorosi sforzi di applicazione per esporre queste operazioni di truffa e proteggere i consumatori.

DFPI: la maggior parte delle truffe sulle criptovalute proviene da social media e siti Web di impostori

Secondo il DFPI, la maggior parte dei 36 reclami elencati nel tracker provenivano da social media e truffe di ingegneria sociale. I truffatori hanno indotto gli utenti ad agire tramite Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok e applicazioni di appuntamenti. Quando gli utenti rispondono di conseguenza, i truffatori ottengono l'accesso per rubare i loro fondi.

Secondo il DFPI, quattro quinti dei reclami sono “truffe di macellazione di maiali.” Una truffa di macellazione di maiali è un processo mediante il quale i truffatori adulano le loro vittime e guadagnano lentamente la loro fiducia prima di eseguire l'azione mirata. Questo tipo di truffa è prevalente nei social media.

Il DFPI ha anche descritto altri mezzi attraverso i quali operano i truffatori. Secondo l'agenzia californiana, siti web di impostori sono anche tra le truffe più frequentemente segnalate dai consumatori di criptovalute.

In dettaglio, il DFPI ha affermato che i nomi di società e siti Web simili o simili sono spesso potenziali cause di confusione tra i consumatori. I consumatori trovano difficile identificare un sito web originale da uno falso. I truffatori creano domini di siti Web falsi per impersonare aziende e confondere i consumatori ignoranti.

Anche l'agenzia ha spiegato che i truffatori promuovono programmi di investimento ad alto rendimento per invogliare e indurre gli utenti vulnerabili a versare denaro nella truffa. Il tracker ha anche una funzione di ricerca per consentire agli utenti di cercare siti Web sospetti e progetti crittografici per identificare se si tratta di truffe.

Nel rapporto, la portavoce del DFPI Elizabeth Smith ha commentato il nuovo sviluppo. Nelle sue parole, il DFPI ha sentito dai consumatori che gli "avvisi di truffa" aiutano a prevenire che altri cadano vittime di truffe simili.

-Immagine in primo piano: PIXABAY, grafico StockSnap da TradingView

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• Fonte: https://www.newsbtc.com/news/california-based-regulator-launches-crypto-scam-tracker/