Arthur Hayes di Bitmex chiede clemenza, niente carcere per aver violato la legge sul segreto bancario degli Stati Uniti

Presa rapida:

• Il fondatore ed ex CEO di Bitmex, Arthur Hayes, ha chiesto clemenza al giudice che gestisce il suo caso giudiziario
• Il signor Hayes non chiede il carcere e il permesso di vivere all'estero e viaggiare liberamente
• I suoi avvocati hanno anche chiesto la libertà vigilata senza detenzione domiciliare o confinamento in comunità
• Arthur Hayes aveva raggiunto un patteggiamento che si sarebbe tradotto in una pena detentiva da 6 a 12 mesi

Il fondatore di Bitmex ed ex CEO, Arthur Hayes, chiede clemenza al giudice federale di Manhattan che si occupa del suo caso giudiziario.

Secondo Bloomberg, Signor Hayes, che si è dichiarato colpevole di aver violato la legge sul segreto bancario nel febbraio di quest'anno, non chiede il carcere e il permesso di vivere all'estero e viaggiare liberamente. I suoi avvocati hanno anche chiesto la libertà vigilata piuttosto che gli arresti domiciliari o la reclusione in comunità. La richiesta del signor Hayes al giudice federale includeva anche una lettera di sua madre insieme a fotografie e lettere dei suoi sostenitori.

La lettera al giudice federale proseguiva affermando:

Questo è un caso fondamentale che ha già avuto un impatto straordinario e ben pubblicizzato sulla vita personale del signor Hayes e sull'attività BitMEX che ha co-fondato.

Arthur Hayes è stato accusato insieme ad altri dirigenti Bitmex.

La richiesta di clemenza di Hayes arriva dopo che ha raggiunto un patteggiamento con l'accusa, che si tradurrebbe in una pena detentiva da sei a dodici mesi.

I suoi problemi legali sono nati nell'ottobre 2020 quando la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) lo accusò – insieme ad altri due proprietari di Bitmex, Ben Delo e Samuel Reed - per aver gestito una piattaforma di trading non registrata, aver violato diverse normative CFTC e il Bank Secrecy Act e aver cospirato per violare il Bank Secrecy Act.

Per quanto riguarda le ultime due accuse, tutte e tre erano state incriminate dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti sotto l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York insieme a un quarto imputato, Gregory Dwyer.

Al momento delle accuse iniziali, il vicedirettore dell'FBI William F. Sweeney Jr ha spiegato che i quattro imputati hanno violato il Bank Secrecy Act non applicando i requisiti antiriciclaggio degli Stati Uniti. Lui disse:

…i quattro imputati, attraverso la piattaforma di trading di criptovaluta BitMEX della loro azienda, hanno intenzionalmente violato il Bank Secrecy Act eludendo i requisiti antiriciclaggio degli Stati Uniti.

Un imputato è arrivato al punto di vantare la società costituita in una giurisdizione al di fuori degli Stati Uniti perché corrompere le autorità di regolamentazione in quella giurisdizione costava solo "una noce di cocco".

Grazie al lavoro diligente dei nostri agenti, analisti e partner della CFTC, impareranno presto che il prezzo dei loro presunti crimini non sarà pagato con frutti tropicali, ma potrebbe comportare multe, restituzioni e reclusione federale.

[Immagine per gentile concessione di Fortune.com]

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• Fonte: https://ethereumworldnews.com/bitmexs-arthur-hayes-requests-leniency-no-jail-time-for-violating-the-us-bank-secrecy-act/