BitMEX pagherà $ 100 milioni in liquidazione per CFTC, oneri FinCEN

BitMEX, uno scambio di criptovalute e derivati ​​con sede alle Seychelles, ha raggiunto un accordo transattivo con le autorità americane. Secondo il rapporto, è stato concordato il pagamento di un totale di 100 milioni di dollari come Consent Order stipulato dai tribunali americani con circa 5 entità separate che lavorano insieme come marchio BitMEX.

L'accordo pone fine a un'indagine durata mesi da parte della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti (CFTC) e la rete di contrasto ai reati finanziari (FinCEN). Secondo un comunicato della CFTC, l'ordine di consenso vieta inoltre a BitMEX di ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e dei regolamenti della CFTC, come addebitato.

"Questo caso rafforza l'aspettativa che il settore delle risorse digitali, poiché continua a toccare un bacino più ampio di partecipanti al mercato, prenda sul serio le sue responsabilità nel settore finanziario regolamentato e i suoi doveri di sviluppare e aderire a una cultura di conformità", ha affermato il presidente ad interim Rostin Behnam. "La CFTC agirà prontamente quando le attività che incidono sui mercati giurisdizionali della CFTC sollevano preoccupazioni per la protezione dei clienti e dei consumatori".

Secondo il direttore ad interim dell'applicazione della legge, Vincent McGonagle, l'accordo transattivo contribuirà a dimostrare che "i requisiti di registrazione e i fondamentali principi di tutela dei consumatori stabiliti dal Congresso per il nostro tradizionale mercato dei derivati ​​si applicano allo stesso modo nel crescente mercato delle risorse digitali. Le piattaforme di trading di criptovalute che operano negli Stati Uniti devono ottenere la registrazione appropriata e implementare solide procedure di conoscenza del cliente e antiriciclaggio."

BitMEX ha affermato di aver introdotto una serie di trasformazioni al fine di ripristinare l'immagine positiva dell'azienda, inclusa la revisione delle sue procedure KYC e di conformità.

Transazione BitMEX: un sospiro di sollievo

Con l’accordo, le autorità americane rimarranno alla larga dalla borsa, dando al nuovo amministratore delegato, Alexander Höptner, un contesto normativo chiaro per gestire gli affari della piattaforma di trading digitale.

“Oggi segna un giorno importante nella storia della nostra azienda e siamo molto lieti di lasciarci questo alle spalle. Man mano che le criptovalute maturano ed entrano in una nuova era, anche noi ci siamo evoluti nella più grande piattaforma di derivati ​​crittografici con una base di utenti completamente verificata. La verifica completa degli utenti, la solida conformità e le capacità antiriciclaggio non sono solo i tratti distintivi della nostra attività, ma sono anche i fattori trainanti del nostro successo a lungo termine", ha affermato. disse, aggiungendo "Prendiamo le nostre responsabilità estremamente sul serio e continueremo a impegnarci attivamente con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo per garantire di svolgere un ruolo positivo nel contribuire a plasmare il futuro di questa straordinaria classe di asset".

Oltre a rinnovare il marchio delle sue procedure di conformità, BitMEX ha anche affermato che sta diversificando i suoi servizi oltre il prodotto derivato legacy per cui è noto. L'azienda sta ora cercando di sviluppare la propria capacità in aree quali il trading a pronti, l'intermediazione, i servizi di custodia, i prodotti informativi e l'Accademia. In particolare, BitMEX ha fatto il giro all'inizio di questa settimana diventando il partner crittografico ufficiale del colosso italiano del calcio AC Milan.

Anche se l’azienda è ormai al sicuro, la CFTC ha confermato che il contenzioso contro i fondatori dell’azienda: Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed è ancora in corso.

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Benjamin Godfrey è un appassionato di blockchain e giornalisti che adorano scrivere sulle applicazioni della vita reale della tecnologia blockchain e delle innovazioni per guidare l'accettazione generale e l'integrazione mondiale della tecnologia emergente. Il suo desiderio di educare le persone sulle criptovalute ispira i suoi contributi a siti e media rinomati basati su blockchain. Benjamin Godfrey è un amante dello sport e dell'agricoltura.

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