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Roula Khalaf, redattore del FT, cura le sue scelte di notizie principali per questa newsletter settimanale.
In risposta alle richieste dei suoi clienti, Binance ha accettato di lasciare loro i propri fondi presso custodi separati, sottolineando il disagio tra i trader riguardo alla sicurezza del principale scambio di criptovalute a seguito di una sanzione da parte dei regolatori statunitensi l'anno precedente.
Alcuni trader ad alto volume possono ora avere i loro beni garantiti da istituti finanziari indipendenti, tra cui Sygnum Bank e Flow Bank of Switzerland, come informato da tre persone a conoscenza di queste nuove disposizioni. In passato, Binance consentiva che gli asset dei suoi utenti fossero ospitati direttamente sulla piattaforma o tramite il suo partner di custodia Ceffu, che viene pubblicizzato sul proprio sito come "unico associato di custodia istituzionale" di Binance Exchange. Dopo aver etichettato Ceffu come una “misteriosa azienda associata a Binance”, lo scorso anno le autorità di regolamentazione statunitensi hanno criticato l’entità.
Il dirigente di una società di trading di criptovalute ha espresso la preferenza per le banche svizzere rispetto a Binance, sostenendo che, in teoria, un custode regolamentato dalle autorità offre maggiore sicurezza per i propri fondi.
Binance ha sottolineato di aver preso in considerazione e creato una soluzione bancaria triparty con quasi due anni di lungimiranza, indicando le sue azioni proattive prima della consapevolezza del rischio di controparte. La società ha deciso di non parlare di banche specifiche, affermando che il rischio di controparte è una preoccupazione che pervade il settore, non solo Binance stessa.
I rischi associati al lasciare denaro in uno scambio sono stati percepiti come accentuati dopo il crollo di FTX, un concorrente di Binance, lo scorso anno – un evento che di conseguenza ha portato gli investitori ad avere fondi bloccato nel successivo processo fallimentare.
Le operazioni di Binance hanno attirato l'attenzione anche dei funzionari statunitensi. Una penalità di $4.3 miliardi è stato imposto alla società in quanto ha riconosciuto accuse penali di riciclaggio di denaro e violazione di sanzioni finanziarie internazionali, emesse in uno sforzo congiunto dal Tesoro degli Stati Uniti e dal Dipartimento di Giustizia. Inoltre, la Securities and Exchange Commission ha accusato Binance di aver commesso una serie di violazioni delle leggi sui titoli, accusandoli di estese pratiche ingannevoli e conflitti di interessi, accuse che Binance sta attivamente contestando.
I principali scambi di criptovaluta come Binance e Coinbase hanno assicurato le loro posizioni nel mercato assumendo più ruoli contemporaneamente, tra cui piattaforme di trading, custodi e finanziatori. Tali pratiche sono state accolte con apprensione dalle autorità di regolamentazione che, nel settore finanziario tradizionale, preferiscono che questi servizi siano offerti da entità separate e indipendenti per mitigare il rischio. Le banche depositarie hanno la responsabilità di custodire in modo sicuro i beni dei propri clienti.
Lo scorso anno il presidente della SEC Gary Gensler ha criticato tali piattaforme di trading di criptovalute, citando la loro fusione di varie funzioni finanziarie.
Il gestore di un noto hedge fund di criptovalute ha affermato che il suo capitale non dovrebbe mai mescolarsi con i fondi di un exchange, sottolineando che l'utilizzo di Ceffu è stato un compromesso necessario per evitare di ritirarsi completamente da Binance.
Pur riconoscendo l'indipendenza operativa di Ceffu, il gestore del fondo ha espresso la persistente preoccupazione che le decisioni possano essere influenzate da Binance, il che implica un rischio residuo. Attualmente, il fondo sta valutando l’utilizzo di una delle banche prima di trasferire completamente le proprie attività.
Questo accordo consente ai clienti di collocare il proprio capitale in titoli del Tesoro statunitensi detenuti dal custode, fruttando circa il 4% di interesse secondo il clima prevalente di tassi di interesse più elevati, come spiegato da due addetti ai lavori.
Binance sostiene che questo modello affronta direttamente la questione del rischio di controparte, che oggi è la preoccupazione predominante per gli investitori istituzionali. L'azienda illustra i risultati ottenuti nell'ideazione e nell'esecuzione di una soluzione di gestione del rischio che mitiga questa preoccupazione per tutti gli investitori istituzionali del settore, facilitandoli a migliorare la gestione del rischio ed espandere le loro attività.
Secondo quanto riferito, l'exchange è in trattative attive con numerosi partner bancari e investitori istituzionali che hanno dimostrato interesse.
Secondo Sygnum, diversi clienti, sia esistenti che potenziali, si sono rivolti alla banca per trovare una soluzione per alleviare il sostanziale rischio di controparte quando effettuano operazioni di scambio di criptovalute.
Sulla base di queste richieste dei clienti, Sygnum sta aiutando i suoi maggiori clienti istituzionali a creare un sistema che separi le controparti di custodia e di negoziazione. La banca nota che il suo prodotto è in fase di test prima che diventi pienamente operativo. Flow Bank non ha fornito alcun commento.
Ceffu sostiene che la sua struttura organizzativa è autonoma da Binance e che la sua attività di custodia è strutturata attorno a un sistema di conto e portafoglio distinto da qualsiasi partner di scambio, Binance incluso.
Nonostante le sfide normative negli Stati Uniti, i trader sono riluttanti a smettere di usare Binance a causa del suo status di exchange di criptovalute più liquido a livello globale. Secondo il capo del crypto hedge fund, questa liquidità è vitale.
Ciononostante, la sua quota di mercato è scesa al 30% del volume sugli scambi, in calo rispetto al 55% dell’anno precedente, come rilevato da CCData.
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