Binance deve affrontare le accuse di aver mescolato fondi di clienti e società | Notizie in tempo reale sui Bitcoin

Binance, il più grande e popolare cambio di valuta digitale, è arrivato acqua calda di nuovo dopo la prima addetti ai lavori hanno affermato che l'exchange ha combinato i fondi dei clienti con quelli della società.

Cosa ha fatto Binance?

In quello che potrebbe essere considerato come prendere una pagina dal FTX playbook, Binance è accusato di non tenere separati i fondi dei clienti e quelli dell'azienda. Ciò costituirebbe una violazione delle regole finanziarie statunitensi. Binance ha negato qualsiasi addebito.

Uno degli addetti ai lavori sostiene che il totale del denaro mescolato ammonta a miliardi e che ciò è avvenuto quasi quotidianamente attraverso i conti che la società aveva con l'attuale la defunta banca Silvergate. Allo stato attuale, varie piattaforme di notizie come Reuters hanno condotto analisi delle transazioni finanziarie di Binance, ma non riescono a trovare (almeno per ora) prove che suggeriscano che ciò che dicono gli addetti ai lavori sia vero.

Tuttavia, le affermazioni suscitano sospetti e preoccupazioni tra i trader di valuta digitale poiché questo è esattamente ciò di cui FTX è accusata, e da qualche tempo, di aver fatto Binance e FTX stavano lavorando insieme. C'è da chiedersi se forse i cattivi protocolli aziendali di quest'ultimo non abbiano contagiato il primo.

In una dichiarazione, il commissario della SEC Gary Gensler afferma che molti scambi di criptovalute sono colpevoli di offrire titoli dopo che non si sono registrati come broker-dealer, garantendo così che il denaro dei loro clienti fosse protetto e separato da tutti i beni aziendali e dai fondi di profitto. Egli ha detto:

I loro modelli di business tendono ad essere costruiti prendendo i fondi dei clienti, mescolandoli.

Il portavoce di Binance Brad Jaffe è uscito per dire che Binance non ha commesso alcun crimine, né è colpevole di ciò di cui è accusato. Egli ha detto:

Questi account non sono stati utilizzati per accettare depositi degli utenti. Sono stati utilizzati per facilitare gli acquisti degli utenti. Non c'è mai stata commistione perché si tratta di fondi aziendali al 100%.

In effetti, la situazione ricorda molto quella di FTX, un exchange di criptovalute caduto in un mucchio di bancarotte e frodi lo scorso novembre. Seguendo il annuncio del suo fallimento, era il capo dell'azienda Sam Bankman-Fried arrestato alle Bahamas dopo essere stato accusato di aver mescolato il denaro della sua azienda con quello dei clienti. È stato anche accusato di aver utilizzato i fondi dei clienti per ripagare i prestiti con l'altra sua società Alameda Research e per investire in immobili di lusso alle Bahamas.

Al momento, Binance lo è anche sottoposto a controllo da parte di la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), che ha citato in giudizio l'exchange per presunta violazione del Commodity Exchange Act.

Ulteriori problemi legali

Il presidente della CFTC, Rostin Behnam, ha dichiarato:

Per anni, Binance sapeva di violare le regole della CFTC, lavorando attivamente sia per mantenere il flusso di denaro sia per evitare la conformità. Questo dovrebbe essere un avvertimento per chiunque nel mondo delle risorse digitali che la CFTC non tollererà l'elusione intenzionale della legge statunitense.

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• PlatoneESG. Automobilistico/VE, Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
• BlockOffset. Modernizzare la proprietà della compensazione ambientale. Accedi qui.
• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/binance-faces-accusations-that-it-mixed-customer-and-company-funds/