Binance e il CEO Changpeng Zhao affrontano un'azione legale da parte della CFTC statunitense per presunte violazioni nel trading di derivati

Binance, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, ha dovuto affrontare problemi normativi da parte delle autorità di tutto il mondo. L'exchange è stato accusato di violare una serie di requisiti normativi, tra cui le regole antiriciclaggio (AML) e know-your-customer (KYC). Di recente, Binance è stata citata in giudizio dalla CFTC statunitense per presunte violazioni nel trading di derivati. 

Binance affronta un'azione legale da parte della CFTC

Le preoccupazioni normative relative al business delle criptovalute di Binance stanno portando situazioni FUD per gli investitori poiché l'exchange di criptovalute sta affrontando un maggiore controllo normativo da parte delle autorità. Secondo i documenti del tribunale depositati lunedì, la Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) ha presentato una denuncia contro Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, e il suo co-fondatore, Changpeng Zhao. La denuncia sostiene che Binance abbia attivamente sollecitato utenti dagli Stati Uniti e minato il programma di conformità dell'exchange, che la CFTC sostiene essere inefficace.

La denuncia affermava che Zhao e Samuel Lim, l'ex responsabile della conformità, cercavano deliberatamente di attirare clienti "VIP" redditizi e di valore, compresi i clienti istituzionali con sede negli Stati Uniti.

Secondo il deposito, la società di Zhao sta affrontando una causa per aver violato le normative sul trading e sui derivati. Inoltre, lo scambio non è riuscito a registrarsi presso la CFTC e ha ignorato le leggi sui mercati finanziari statunitensi progettate per prevenire e rilevare attività illecite come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Binance non è riuscito a supervisionare le sue attività

L'agenzia ha sottolineato che le entrate di Binance derivanti dalle transazioni in derivati ​​sono aumentate da $ 63 milioni nell'agosto 2020 a $ 1.14 miliardi entro maggio 2021. Tuttavia, circa il 16% dei conti di Binance era detenuto da clienti con sede negli Stati Uniti. Secondo una causa intentata dalla CFTC, Binance si è impegnata nel trading sulla propria piattaforma attraverso 300 account direttamente o indirettamente collegati al loro CEO CZ.

Il deposito affermava inoltre che Zhao e altri membri del senior management di Binance avevano trascurato la loro responsabilità di supervisionare le operazioni dell'exchange e avevano persino svolto un ruolo attivo nel facilitare le violazioni delle leggi statunitensi. Ciò includeva l'assistenza e l'istruzione ai clienti con sede negli Stati Uniti per eludere i controlli di conformità intesi a rilevare e prevenire tali violazioni.

La CFTC aveva precedentemente avviato un'indagine su Binance per timore che consentisse ai cittadini statunitensi di piazzare scommesse contrarie alle normative statunitensi. Binance non ha ancora risposto pubblicamente al reclamo della CFTC. Tuttavia, lo scambio ha precedentemente affermato di prendere molto sul serio la conformità e negli ultimi mesi ha compiuto sforzi per migliorare le sue procedure di conformità. Nonostante ciò, i problemi normativi di Binance continuano a crescere, il che potrebbe avere gravi conseguenze per le future operazioni dell'exchange.

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• Fonte: https://coinpedia.org/news/binance-and-ceo-changpeng-zhao-face-legal-action-by-u-s-cftc-for-alleged-derivatives-trading-violations/