Un curioso trasferimento di 144 milioni di dollari in Bitcoin (BTC)

Con una scoperta sorprendente, il detective della blockchain ZachXBT ha segnalato un movimento significativo di 4,800 Bitcoin (BTC), del valore di 144 milioni di dollari, proveniente da Abraxas, un defunto mercato della darknet che ha truffato gli investitori nel 2015.

Secondo il rapporto, i fondi tracciati venivano spostati attraverso mixer crittografici per oscurare le transazioni.

Milioni di Bitcoin di Abraxas spostati

Secondo il tweet di Zach, un'entità ha trasferito circa 4,800 BTC (144 milioni di dollari) dal mercato darknet di Abraxas, uscito dalla truffa nel novembre 2015 dopo essere stato inattivo. Abraxas, un noto mercato digitale sulla rete Tor, era noto per facilitare il commercio illecito, inclusi narcotici, servizi di hacking e articoli contraffatti.

Un'entità ha spostato circa 4800 BTC (144 milioni di dollari) provenienti dal mercato darknet di Abraxas, uscito dalla truffa nel novembre 2015 dopo essere rimasto inattivo.

Hanno consolidato i fondi e hanno anche depositato su un mixer bitcoin.

Questo grafico mostra un esempio dei movimenti da uno degli indirizzi. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) Ottobre 23, 2023

Dopo il suo lancio nel dicembre 2014, Abraxas ha incontrato la sua fine nel novembre 2015, provocando una significativa perdita di Bitcoin per i suoi utenti. A marzo 2016, tutti i BTC presenti nei portafogli del mercato erano stati rimossi. È stato riferito che Abraxas ha rubato circa 4,800 BTC, equivalenti a circa 1.85 milioni di dollari all'epoca, nella truffa di uscita.

Sebbene la criptovaluta rubata sia rimasta inattiva per diversi anni, gli analisti hanno osservato modelli di movimenti di BTC provenienti dalla piattaforma.

ZachXBT ha condiviso un diagramma che illustra il movimento dei fondi dal portafoglio iniziale, originariamente detenuto da Abraxas Market. Secondo il grafico, il movimento da uno degli indirizzi è iniziato il 26 ottobre 2015.

Uno dei portafogli coinvolti nell'uscita truffa ha ricevuto circa 49 BTC e il 3 maggio 2023 i fondi sono stati trasferiti a un altro indirizzo. Successivamente, i fondi sono stati consolidati e inviati tramite un mixer Bitcoin per offuscare le transazioni.

Dopo la caduta di Abraxas, molti dei suoi utenti della darknet sarebbero migrati su Alphabay, una piattaforma sequestrata nel luglio 2017.

Mercati del Darknet che utilizzano Crypto e Mixer

Per anni, i mercati della Darknet hanno utilizzato la criptovaluta per facilitare i pagamenti. Silk Road, conosciuta come la prima Darknet moderna gestita tra il 2011 e il 2013, era famosa per l'utilizzo delle criptovalute nelle attività transazionali. I watchdog hanno recuperato miliardi di Bitcoin dal suo sequestro nel 2013.

La piattaforma più recente associata all'attività Darknet è Hydra Marketplace, che operato tra 2020 e 2022.

I mixer crittografici sono stati al centro della maggior parte delle imprese criminali legate alle risorse digitali. Ad esempio, l’anno scorso gli osservatori statunitensi hanno vietato il mixer crittografico Tornado Cash per schemi illegali, compreso il riciclaggio di denaro.