400 indirizzi Bitcoin sono ora nell'elenco delle sanzioni

Solo pochi anni dopo il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un primo, le sanzioni su due indirizzi bitcoin, l'elenco è ora cresciuto fino a 398 indirizzi sotto le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti.

Questo secondo OpenSanctions, un progetto che utilizza più di 50 fonti per tracciare le risorse soggette a sanzioni.

Essi stratagemma per esempio 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, che sostengono appartenga a GARANTEX EUROPE, un'entità collegata all'Estonia e alla Russia, e nell'elenco dei cittadini appositamente designati dell'OFAC.

Questo è solo un indirizzo che abbiamo scelto a caso tra centinaia, con che rimane un po' poco chiaro il modo in cui mettono i nomi ai destinatari bitcoin che sono pseudo-anonimi.

Non abbiamo verificato la veridicità di questi dati, ma il loro codice è open source su GitHub, quindi chiunque può verificare.

L'unica fonte crittografica elencata è ransomwhe.re, un sito che raccoglie indirizzi noti per essere collegati a pagamenti ransomware.

Tracciano un incredibile 7,508 di tali indirizzi di furti di ransomware, rendendo questo potenzialmente una miniera di dati, soprattutto per l'applicazione ma anche per gli scambi.

Tuttavia, non elencano alcuna fonte come ChainAnalysis. Gli indirizzi bitcoin sanzionati potrebbero quindi provenire direttamente dal Tesoro, che si occupa dell'attribuzione dell'identità, con OpenSanctions che potenzialmente funge più da aggregatore.

Eppure la natura pubblica del bitcoin, sebbene pseudoanonima, sta chiaramente portando a sistemi più sofisticati di follow the money.

Rendere il crimine crittografico in futuro potenzialmente molto difficile poiché il tuo indirizzo potrebbe essere bloccato, non dalla rete, ma da tutto il resto se viene segnalato da questi sistemi.

Il bitcoin stesso può ancora muoversi, tuttavia, e un'entità russa sanzionata, ad esempio, può ancora trasferire le monete a una terza parte innocente in Russia, Cina o India.

L'indirizzo sopra menzionato, ad esempio, ha spostato il loro bitcoin, anche se non è molto, solo $ 183 con quel trasferimento effettuato nel 2019.

Ma è interessante notare che l'hanno inviato a un indirizzo che ha ricevuto 343 bitcoin, anche se il suo saldo finale è ora zero.

Spostarsi da qui diventa più rischioso per quanto riguarda l'accertamento della colpevolezza. Se questo indirizzo 3EV facesse parte delle sanzioni, e OpenSanctions dice che non lo è, allora sarebbe stato facile in quanto qualsiasi trasferimento può essere controllato con sospetto se è innocente o meno, ma ora devi in ​​un certo senso piazzarlo.

Come ci si potrebbe aspettare, non viene fuori nulla su questo indirizzo 3EV, quindi non abbiamo idea di chi sia. Gli scambi o le società specializzate nell'analisi blockchain possono farlo, ma spesso probabilmente non lo fanno neanche.

La maggior parte dei trasferimenti da questo indirizzo sono anche per importi molto piccoli, ma con uno dei trasferimenti e solo due salti, finiamo a un indirizzo abbastanza grande.

E la parte migliore è che questo indirizzo, 13x, ha anche un saldo finale di nulla. Proseguire da qui potrebbe diventare un po' più interessante con alcuni piccoli indirizzi di meno di 1,000 BTC con alcuni bitcoin, come 200, come saldo finale.

Ma a questo punto siamo così lontani da dove siamo partiti che avresti bisogno di alcune prove corroboranti che qualcuno di questi ultimi indirizzi abbia qualcosa a che fare con quello sanzionato.

Il tutto illustrando che puoi sanzionare l'indirizzo, ma puoi sanzionare del tutto il bitcoin? Inoltre, è controproducente pubblicare questi indirizzi sanzionati, invece di un elenco privato semi-kafkiano per gli scambi?

Perché non è possibile imporre nulla a livello di rete, e quindi trasportare il vecchio sistema a quello nuovo senza modifiche, potrebbe sembrare funzionare in superficie, ma in realtà mancano molte sfumature.

Potrebbe invece essere necessario un nuovo sistema per tenere conto della natura in rapido movimento del bitcoin poiché per quanto riguarda questo specifico indirizzo sanzionato, ad esempio, la sanzione non sembra aver funzionato del tutto perché è facile perdere traccia delle monete dopo alcuni movimenti.