La polizia israeliana ha arrestato otto sospetti in relazione ad uno schema di frode sulle criptovalute dopo aver fatto irruzione nelle loro case e sequestrato prove. Uno dei sospettati è Moshe Hogeg, noto proprietario della principale squadra di calcio Beitar Jerusalem Football Club.
8 persone arrestate per frode crittografica in Israele
Giovedì la polizia israeliana ha arrestato otto sospettati che avrebbero rubato decine di milioni di shekel in uno schema di frode sulle criptovalute.
Gli arresti sono stati effettuati dopo che gli agenti dell'unità anticorruzione Lahav 433 della polizia hanno fatto irruzione nelle case e negli uffici dei sospettati. Hanno raccolto prove e sequestrato oggetti relativi alle indagini. L'indagine è durata diversi mesi e ha portato alla luce sospetti di riciclaggio di denaro e reati fiscali, ha spiegato la polizia.
Uno dei sospettati è Moshe Hogeg, proprietario del Beitar Jerusalem Football Club, una squadra di calcio professionistica israeliana che milita nella Premier League israeliana.
La polizia ha spiegato che i sospettati hanno gestito uno schema di frode di criptovaluta "in modo sistematico" per un lungo periodo di tempo. Notando che hanno frodato gli investitori in diversi progetti crittografici, la polizia ha detto:
Ognuno di loro ha intascato milioni di shekel facendo false presentazioni ai potenziali investitori per investire in iniziative apparentemente redditizie.
Oltre alla frode relativa alle criptovalute, la polizia ha affermato che Hogeg è sospettato di aver commesso crimini sessuali. Hogeg ha negato entrambe le accuse.
Hogeg e molti altri sono stati citati in giudizio a maggio da ex dipendenti di un fondo di venture capital israeliano che sostengono che tre dei più grandi fondi israeliani Offerte di monete iniziali (ICO) nel 2017 e nel 2018 sono state vere e proprie truffe. Le tre ICO, lanciate da Sirin Labs, Stx Technologies Ltd. (Stox) e Leadcoin, hanno raccolto collettivamente 250 milioni di dollari da investitori di tutto il mondo.
Gli avvocati Moshe Mazor e Amit Hadad che rappresentano Hogeg hanno detto giovedì che il suo cliente "nega con veemenza i sospetti contro di lui e sta collaborando pienamente con gli investigatori". Hanno aggiunto:
Siamo sicuri che alla fine delle indagini risulterà chiaro che le accuse contro di lui non hanno alcun fondamento.
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Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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