L'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti ha sequestrato criptovalute per un valore di 3.5 miliardi di dollari durante l'anno fiscale 2021.
Secondo l'ultimo rapporto di indagine penale dell'IRS, questa cifra rappresenta il 93% dei beni sequestrati dalle forze dell'ordine nell'ultimo anno.
L'agenzia di riscossione delle tasse ritiene che nel prossimo anno potrebbe sequestrare ulteriori miliardi di criptovalute derivanti da frodi fiscali e altri crimini.
"Mi aspetto che la tendenza dei sequestri di criptovalute continui man mano che ci avviciniamo all'anno fiscale '22," disse Jim Lee, capo delle indagini penali dell'IRS. "Stiamo vedendo le criptovalute coinvolte in una serie di nostri crimini mentre andiamo avanti."
Crimini crittografici
Queste criptovalute sono state sequestrate a seguito di vari crimini. Questi includono la frode fiscale e telematica, il riciclaggio di denaro e la distribuzione di narcotici illegali. Quest’ultimo si collega al miliardo di dollari sequestrato alla Via della Seta.
Tra questi c'è anche l'appropriazione indebita. Questo è il caso di un ex sviluppatore di software Microsoft Corp. che ha incassato 10 milioni di dollari dalla società utilizzando la criptovaluta.
Quest'ultimo caso si è rivelato uno sforzo interessante per l'Unità investigativa criminale. È stato necessario l’utilizzo della tecnologia per scovare il colpevole.
Pertanto, la divisione "ha dato priorità alla formazione e all'implementazione di criptovalute, blockchain e tecnologie di intelligence open source (OSINT) per svelare complessi schemi criminali cyber-finanziari", si legge nel rapporto.
L’anno prossimo verrà aperto anche un Advanced Collaboration & Data Center nella Virginia settentrionale per portare avanti ulteriormente questi sforzi.
Autorizzato l'IRS
Il presidente Joe Biden infrastruttura Il disegno di legge, che ha convertito in legge all'inizio di questa settimana, conferisce all'IRS maggiore potere di tracciare le transazioni di criptovaluta.
Ai broker di criptovalute verrà richiesto di tracciare e segnalare le loro transazioni all'IRS. Ciò fornirà alle autorità fiscali una maggiore visibilità sulle transazioni in valuta virtuale.
I democratici stanno cercando di rafforzare ulteriormente l’agenzia. Stanno proponendo un finanziamento di 80 miliardi di dollari come parte del piano Build Back Better di Biden.
Inoltre, Lee ha elencato i modi in cui potrebbe utilizzare le risorse aggiuntive. Spiega che potrebbe assumere fino a 300 agenti speciali in più per ulteriori investimenti nel rilevamento della criminalità informatica.
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Fonte: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/