Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan pada hari Selasa bahwa tiga orang lainnya telah didakwa dalam penipuan penawaran koin awal (ICO) senilai $30 juta. Menurut siaran pers, terdakwa Ali Asif Hamid dari Oakville, Ontario, Kanada, Michael Gietz dari Idaho Falls, Idaho, dan Cristine Page dari Brooklyn, New York, adalah bagian dari skema yang dipimpin oleh Boaz Manor – saat ini dihukum – dan rekannya , Edith Pardo.
Pengaduan itu diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik New Jersey. Menurut dokumen, para terdakwa memiliki peran kepemimpinan dalam penipuan ICO, membantu menyembunyikan posisi Manor dalam skema kriminal. Penyelidikan dipimpin oleh Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh dari Unit Penyalahgunaan Pasar Divisi Penegakan SEC, dan Jordan Baker dan Sandeep Satwalekar dari Kantor Regional SEC New York.
Alternatif Rekening Bank. Akun Bisnis IBAN.
Artikel yang disarankan
Gerbang Pembayaran Bitcoin Tradisional Versus Langsung ke DompetBuka artikel >>
Selain itu, pihak berwenang menuduh mereka mengetahui latar belakang kriminal Manor: “Untuk menyembunyikan keterlibatan Manor dan sejarahnya dari investor, mereka menggunakan alias yang dipilih Manor 'Shaun MacDonald' dalam komunikasi terkait ICO dan membantu membuat dan mendistribusikan materi pemasaran ICO yang menyesatkan, yang menghilangkan referensi baik ke Manor atau ke 'MacDonald' fiktif dan malah disebut-sebut sebagai 'tim eksekutif' yang mengaku sebagai individu yang, pada kenyataannya, tidak memiliki otoritas manajerial senior atas bisnis.
Salah satu Tergugat Menyetujui Penyelesaian
Yang mengatakan, SEC menuduh Hamid, Gietz, dan Page dengan melanggar dan membantu, dan bersekongkol pelanggaran ketentuan antipenipuan undang-undang sekuritas federal dan dengan melanggar persyaratan pendaftaran sekuritas. Meskipun dia tidak menerima atau menolak klaim SEC, Page setuju untuk mengatur penyelesaian, masih tunduk pada persetujuan pengadilan “yang mencakup perintah permanen, pelepasan aset digital yang dia terima sehubungan dengan kesalahannya, dan hukuman perdata sebesar $192,768 ,” komentar SEC.
Pekan lalu, magnates keuangan melaporkan bahwa regulator keuangan AS dibebankan Edgar M. Radjabli Boca Raton, Florida, dan dua entitas yang dia kendalikan karena terlibat dalam tiga penipuan sekuritas terpisah, salah satunya terkait dengan penawaran token.
- "
- Akun
- diduga
- mengumumkan
- artikel
- Aktiva
- mobil
- Bitcoin
- bisnis
- Kanada
- dibebankan
- beban
- klaim
- Koin
- Komisi
- Pengadilan
- Pidana
- digital
- Aset-Aset Digital
- Pengadilan Negeri
- dokumen
- Pasar Valas
- Federal
- keuangan
- florida
- penipuan
- menyembunyikan
- sejarah
- HTTPS
- ICO
- Penawaran Koin Awal
- investigasi
- Investor
- Hukum
- Kepemimpinan
- Dipimpin
- Pasar
- Marketing
- bahan
- juta
- Jersey baru
- NY
- menawarkan
- Lainnya
- pembayaran
- pers
- Jumpa pers
- Kenyataan
- Pendaftaran
- Persyaratan
- SEC
- Surat-surat berharga
- Securities and Exchange Commission
- Hukum Sekuritas
- penyelesaian
- token
- us
- Lawan
- dompet
- minggu
- SIAPA
- dalam