Kejahatan Kripto China Turun Tapi Tetap Berperingkat Teratas: Laporkan

Kejahatan kripto Cina perlahan-lahan turun, tetapi negara itu masih tetap menempati peringkat teratas dalam hal kejahatan terkait kripto. berita crypto terbaru hari ini.

Dompet China mengirim dan menerima kripto senilai lebih dari $2 miliar yang terkait dengan kegiatan terlarang antara April 2019 dan Juni 2021. Laporan dari Chainalysis menemukan bahwa bagian China dari aliran kripto kriminal global telah menurun sejak kuartal ketiga 2019 dan negara tersebut. masih mewakili jumlah pencucian uang dan penipuan yang tidak proporsional. Chainalsysis menyatakan bahwa crypto senilai lebih dari $2.2 miliar telah dikirim dari dompet China ke alamat yang terkait dengan aktivitas terlarang antara April 2019 dan Juni 2021. Alamat tersebut menerima aset senilai lebih dari $2 miliar dan terkait dengan aktivitas jahat seperti penipuan dan darknet pasar:

“Volume transaksi China dengan alamat gelap telah turun drastis selama periode waktu yang dipelajari, baik dari segi nilai mentah maupun dalam kaitannya dengan negara lain. Sebagian besar penurunan disebabkan oleh tidak adanya skema Ponzi skala besar seperti penipuan PlusToken 2019.”

rantailyis menambahkan:

“Sementara China tetap menjadi salah satu negara berperingkat teratas untuk volume transaksi gelap, China dulu mengalahkan semua negara lain dengan selisih lebar, menunjukkan bahwa kejahatan terkait cryptocurrency di negara itu telah turun.”

Penulis laporan mengutip data transaksi historis yang menunjukkan bahwa broker BTC OTC China memainkan peran besar dalam memfasilitasi pencucian uang untuk mereka yang terlibat dalam kejahatan berbasis kripto. Laporan tersebut menambahkan bahwa sebagian besar aliran kripto ilegal Tiongkok dikaitkan dengan aktivitas penipuan, tetapi pencucian berbasis aset digital masih dilakukan di Tiongkok. Chainalysis mencatat bahwa pemerintah pusat melakukan penangkapan lebih dari $1000 terkait dengan pencucian uang berbasis aset digital pada bulan Juni yang menunjukkan keinginan untuk menindak sektor ini:

“Akan menarik untuk melihat apakah penangkapan tersebut mengarah pada penurunan aliran dana gelap ke bisnis cryptocurrency yang berbasis di China dan pedagang OTC.”

Chainalaysis berspekulasi bahwa langkah China untuk menekan kripto tradisional yang terdesentralisasi dapat merusak status negara tersebut sebagai negara adidaya kripto global. Laporan tersebut mengaitkan permusuhan baru China terhadap aset yang terdesentralisasi dengan rencananya untuk adopsi yuan secara luas.

Sumber: https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/chinese-crypto-crime-is-falling-but-still-remains-top-ranked-report/