Apa Itu Penipuan Pengisian Ulang dan Penugasan: SEC Memperingatkan Lagi

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengeluarkan peringatan tentang munculnya penipuan yang dikenal sebagai “recharging and tasking scam,” dimana penipu menggunakan platform e-commerce palsu untuk membujuk individu agar menginvestasikan uang dengan janji komisi dan imbalan.
Penipu meniru koneksi ke perusahaan terkemuka seperti Amazon, Shopee, Lazada, dan Ebay, menggunakan skema penipuan untuk mendorong orang mendaftar dan mendaftar di platform mereka.
Meskipun terdapat janji komisi dan imbalan, skema ini sangat mirip dengan skema Ponzi, yaitu dana investor baru digunakan untuk membayar keuntungan palsu kepada investor sebelumnya.

Seiring berkembangnya teknologi, cara skema penipu juga berkembang. Tahun baru ini, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah memperingatkan masyarakat tentang munculnya penipuan baru yang disebut “recharging and tasking scam.”

Daftar Isi

Apa itu Penipuan Pengisian Ulang dan Penugasan?

Penipuan Pengisian Ulang dan Penugasan melibatkan penipu yang memikat orang secara online, mengklaim menawarkan pekerjaan online melalui platform e-commerce palsu.

Bagaimana itu bisa terjadi?

Penipu meminta individu untuk menginvestasikan uang dalam skema ini, menjanjikan komisi dan imbalan. Para penipu sering kali berpura-pura memiliki hubungan dengan perusahaan terkenal:

Amazon
Shopee
Lazada
Ebay
Platform E-Commerce Lainnya

Skema ini melibatkan pengenalan platform kepada calon investor, mendorong mereka untuk mendaftar dan mendaftar melalui platform mereka. Investor kemudian dapat memilih paket, level, atau level VIP mulai dari ₱100 hingga ₱50,000 dan melakukan pembayaran atau deposit (“isi ulang”).

Investor berhak mendapatkan komisi antara 2% dan 8%, bersama dengan hadiah undangan mulai dari ₱10,000 hingga ₱100,000, berdasarkan jumlah individu yang berhasil mereka undang atau yang mendaftar di paket, level, atau level VIP yang ditawarkan.

Namun, ini adalah pengaturan yang menipu, menyerupai skema Ponzi. Sederhananya, mereka menggunakan uang investor baru untuk membayar keuntungan palsu kepada investor sebelumnya.

Bendera merah yang harus diwaspadai

Janji yang Tidak Realistis

Berhati-hatilah jika skema ini menjanjikan keuntungan yang luar biasa tinggi dan imbalan undangan yang signifikan.

Tawaran Pekerjaan Palsu

Penipuan ini sering menyamar sebagai peluang kerja online. Verifikasi keabsahan pekerjaan dan platform yang menawarkannya, terutama jika mereka mengklaim berafiliasi dengan perusahaan terkenal.

Persyaratan Investasi

Jika skema tersebut mengharuskan individu untuk menginvestasikan uang di muka, terutama melalui pembayaran atau deposito, hal ini menimbulkan kecurigaan. Peluang kerja yang sah biasanya tidak menuntut pembayaran di muka.

Struktur Skema Ponzi

Skema Ponzi tidak berkelanjutan dan akhirnya gagal.

Tidak Ada Registrasi atau Lisensi

Peluang investasi yang sah biasanya diatur dan didaftarkan pada otoritas terkait.

Tekanan untuk Merekrut

Penipu mungkin menekan individu untuk merekrut orang lain agar bergabung dengan skema ini, dengan menekankan imbalan jika mendatangkan investor baru. Struktur yang berfokus pada rekrutmen ini umum terjadi dalam skema piramida.

Kurangnya Transparansi

Jika rincian mengenai proses investasi, latar belakang perusahaan, atau orang-orang di balik skema ini tidak jelas atau tidak diungkapkan, berhati-hatilah. Peluang yang sah bersifat transparan mengenai aspek-aspek ini.

Pengingat SEC

Masyarakat diperingatkan dengan keras untuk tidak berinvestasi atau terus berinvestasi dalam penipuan semacam itu, karena penipuan tersebut bersifat penipuan dan tidak berkelanjutan.

Komisi mencatat bahwa penjualan surat berharga dalam bentuk kontrak investasi dengan menggunakan skema Ponzi yang curang dan tidak berkelanjutan tidak dapat didaftarkan, dan Komisi tidak akan mengeluarkan izin untuk kegiatan tersebut.

Individu yang bertindak sebagai penjual, perantara, atau agen penipuan ini mungkin menghadapi tanggung jawab pidana, termasuk denda atau penjara. Pihak berwenang akan melaporkan semua individu yang terlibat ke Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) untuk mendapatkan denda dan pajak yang sesuai.

Peringatan Pertama untuk Penipuan Pengisian Ulang dan Penugasan

Di sebuah penasehat 8 Januari, SEC memperingatkan publik tentang GOSHOP PH, sebuah entitas yang mempromosikan platform online yang menawarkan pekerjaan online dengan janji komisi tinggi untuk menyelesaikan tugas.

Komisi menekankan bahwa platform yang beroperasi di https://goshopph.net ini menggunakan akta pendirian palsu agar terlihat sah. Penasihat tersebut mengidentifikasi skema ini melibatkan penjualan sekuritas melalui “kontrak investasi”, yang memerlukan pendaftaran yang tepat dengan SEC.

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Apa itu Penipuan Pengisian Ulang dan Penugasan: SEC Memperingatkan Lagi

Penolakan:

Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.