WazirX Dalam Pengawasan oleh Agen India Untuk Pencucian Uang

• Show Cause Notice (SCN) telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan FEMA.
• ED sedang menyelidiki dua kasus yang melibatkan WazirX di bawah FEMA Act 1999.

Menteri Negara Keuangan Pankaj Chaudhary memberi tahu Rajya Sabha bahwa ED telah memberikan pemberitahuan berdasarkan FEMA Act untuk pertukaran crypto WazirX. Dalam tanggapan tertulis kepada Rajya Sabha, dia mengatakan bahwa UGD sedang menyelidiki dua kasus yang melibatkan WazirX di bawah Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).

Menteri membuat pernyataan berikut:

“Dalam salah satu kasus, investigasi yang dilakukan sejauh ini telah mengungkapkan bahwa satu platform pertukaran Crypto India, Wazirx, yang dioperasikan oleh Zanmai Labs Private Limited di India menggunakan infrastruktur berdinding dari pertukaran BINANCE yang berbasis di Pulau Cayman. Lebih lanjut telah ditemukan bahwa semua transaksi kripto antara dua pertukaran ini bahkan tidak dicatat di blockchain dan dengan demikian diselimuti misteri.” 

Transfer Lebih dari $350 Juta ke Dompet Tidak Dikenal

Tidak ada pemberitahuan pencucian uang yang ditempatkan di WazirX setelah tanggapan Parlemen. Show Cause Notice (SCN) telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan FEMA terhadap WazirX karena mengizinkan aset crypto senilai lebih dari $350 juta USD untuk ditransfer ke dompet yang tidak dikenal, menurut menteri. Binance mengakuisisi WazirX pada 2019.

WazirX, bursa India, telah mengizinkan permintaan pelanggan luar negeri untuk mengubah satu kripto menjadi kripto lainnya di platformnya serta melalui bursa pihak ketiga seperti FTX, BINANCE, dll., katanya.

Ini adalah jawaban atas pertanyaan dari anggota Rajya Sabha Sushil Kumar Modi mengenai apakah pasti kripto pertukaran mengizinkan penduduk dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Brasil untuk berdagang tanpa kepatuhan KYC, dan AML. Juga apakah uang yang diterima oleh pertukaran crypto ini dari usaha modal global yang deklarasinya belum dibuat. Dan apakah platform crypto India menggunakan infrastruktur dompet valuta asing tanpa persetujuan apa pun.

Direkomendasikan untukmu:

Kontrak Cerdas Cardano Telah Melampaui Semua Rekor Sebelumnya