Menurut Dossier, OTC bernama Bankoff beroperasi dari kantor milik perusahaan yang dipimpin oleh istri Lugovoi, Ksenia. Bankoff tampaknya menjadi pedagang paling aktif di pasar peer-to-peer Binance untuk transaksi dengan rubel Rusia, dengan volume perdagangan harian tertinggi, menurut penelitian Dossier. Prosedur know-your-customer/anti-money laundering (KYC/AML) yang hampir tidak ada memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual crypto melalui Bankoff tanpa mengungkapkan identitas mereka, kata Dossier. (OTC adalah broker-dealer yang bertentangan dengan pertukaran terpusat.)
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines
- a
- Menurut
- aktif
- dan
- binansi
- makelar
- membeli
- bernama
- terpusat
- pertukaran terpusat
- Coindesk
- perusahaan
- kripto
- BROKER KRIPTO
- harian
- perdagangan harian
- Penawaran
- Pasar Valas
- dari
- paling tinggi
- HTTPS
- identitas
- gambar
- in
- KYC / AML
- Pencucian
- pasar
- anggota
- Moskow
- paling
- Office
- operasi
- menentang
- OTC
- sendiri
- dimiliki
- parlemen
- rekan rekan
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Prosedur
- melaporkan
- penelitian
- rubel
- Rusia
- rubel Rusia
- Tersebut
- menjual
- menjual crypto
- Grafik
- mereka
- untuk
- pedagang
- Trading
- volume perdagangan
- Pengguna
- melalui
- volume
- ingin
- istri
- tanpa
- zephyrnet.dll