AS Berusaha Mengembalikan $112 Juta Kripto yang Dicuri

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Tyler Cross
Diterbitkan: 5 April, 2023

Grafik Departemen Kehakiman (DoJ) dilaporkan telah menyita cryptocurrency senilai sekitar $112 juta yang dicuri melalui berbagai “penipuan kepercayaan cryptocurrency”. Itu memulihkan dana dari enam akun berbeda.

Penipuan kepercayaan secara tradisional bergantung pada penipu yang mengumpulkan kepercayaan dengan korban, terkadang dalam jangka waktu yang sangat lama, sebelum bertindak.

“Sekarang kami telah menyita mata uang virtual ini, kami akan berusaha mengembalikannya dengan cepat kepada para korban,” kata Asisten Jaksa Agung Kenneth A. Polite, Jr. dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. “Selain upaya tak kenal lelah kami untuk menghentikan skema ini, kami juga harus bekerja untuk meningkatkan kesadaran publik dan membantu menginformasikan calon korban: waspada terhadap orang yang Anda temui secara online; serius mempertanyakan saran investasi, terutama tentang cryptocurrency, dari orang yang belum pernah Anda temui secara langsung; dan ingat, biasanya investasi yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.”

Penipu menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan membangun hubungan dengan korban mereka, memanfaatkan mereka melalui situs media sosial, aplikasi kencan, panggilan telepon atau SMS yang “salah panggilan”, atau bentuk rekayasa sosial lainnya.

Setelah menjalin hubungan, akhirnya konsep berinvestasi dalam cryptocurrency diperkenalkan, di mana penipu kemudian akan mengarahkan korban ke situs web investasi jahat, terkadang menyamar sebagai platform perdagangan nyata. Pengguna akan melihat keuntungan besar yang menipu, bahkan mampu menarik penghasilan kecil untuk membangun lebih banyak kepercayaan. Namun, setelah pengguna menyetor sejumlah besar, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat lagi menarik uang mereka.

Skema ini, sering kali dijuluki "Sha Zhu Pan," (diterjemahkan secara longgar dari bahasa Cina sebagai "penyembelihan babi) tidak berhenti di situ. Setelah itu, mereka akan terus menguras tabungan target dengan meminta uang tambahan, biaya, atau pajak, sering kali dibingkai sebagai cara agar orang mendapatkan kembali uang mereka (yang tentu saja tidak pernah terjadi).

Sementara memulihkan dana curian senilai $112 juta merupakan langkah penting melawan penipu, Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (IC3) FBI melaporkan bahwa jumlah uang yang dicuri melalui penipuan investasi berjumlah lebih dari $3.31 miliar dolar.

Jika Anda adalah korban penipuan crypto atau mengenal seseorang, penduduk AS didorong untuk menghubungi www.fbi.gov/cryptoguard, hubungi kantor lapangan FBI setempat, atau laporkan ke IC3.

AS saat ini sedang mencari pemilik sah dari dana yang dicuri sementara penyelidikan lebih lanjut terhadap skema penipuan investasi sedang dilakukan oleh Divisi FBI Pheonix.