Departemen Kehakiman AS Mendakwa Pendiri BitConnect dalam Skema Crypto senilai $2,400,000,000

Stempel Waktu: 27 Februari 2022 2
Node Sumber: 1190748

Juri agung federal di San Diego baru saja mendakwa pendiri skema kripto BitConnect yang diduga menipu ribuan investor di AS dan luar negeri. 

Di sebuah pernyataan diterbitkan pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengatakan bahwa warga negara India Satish Kumbhani menghadapi 70 tahun penjara jika terbukti bersalah atas penipuan kawat, manipulasi harga komoditas, konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

BitConnect dipasarkan sebagai program investasi kripto online yang menggunakan teknologi eksklusif untuk menghasilkan pengembalian yang tinggi, tetapi regulator sekuritas AS mengklaim bahwa operasi tersebut adalah skema Ponzi yang menipu miliaran dolar dari investor.

“BitConnect beroperasi sebagai skema Ponzi dengan membayar investor BitConnect sebelumnya dengan uang dari investor selanjutnya. Secara total, Kumbhani dan rekan konspiratornya memperoleh sekitar $2.4 miliar dari investor.”

Menurut dakwaan, Kumbhani mengarahkan promotor program pinjaman untuk memanipulasi harga BitConnect Coin (BCC) untuk menciptakan kesan bahwa ada permintaan pasar untuk aset digital BitConnect.

Dokumen tersebut juga mengatakan bahwa Kumbhani dan komplotannya diduga menyembunyikan dan merelokasi dana investor dengan memindahkan aset melalui pertukaran crypto berbasis internasional menggunakan sejumlah dompet cryptocurrency.

Selain itu, Kumbhani diduga menghindari pengawasan dan pengawasan BitConnect dengan tidak mematuhi peraturan industri keuangan, seperti dengan tidak mendaftar ke Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Kerahasiaan Bank.

Kata agen khusus yang bertanggung jawab Ryan L. Korner dari kantor lapangan Los Angeles Investigasi Kriminal Layanan Pendapatan Internal (IRS-CI),

“Ketika cryptocurrency mendapatkan popularitas dan menarik investor di seluruh dunia, penipu yang diduga seperti Kumbhani menggunakan skema yang semakin kompleks untuk menipu investor, seringkali mencuri jutaan dolar.

Namun, jangan salah, agensi kami akan melanjutkan tradisi panjang kami dalam mengikuti uang, baik fisik maupun digital, untuk mengungkap skema kriminal dan meminta pertanggungjawaban para penipu atas tindakan penipuan dan penipuan ilegal mereka.”

Memeriksa Harga Aksi



Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda



Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram



Berselancar Campuran Hodl Harian


 
Periksa Headline Berita Terbaru



 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock / arosoft

Pos Departemen Kehakiman AS Mendakwa Pendiri BitConnect dalam Skema Crypto senilai $2,400,000,000 muncul pertama pada The Daily Hodl.

Stempel Waktu:

Lebih dari The Daily Hodl