Salah Satu Pendiri Tornado Cash Dibebaskan dengan Jaminan

Roman Storm – salah satu pendiri pencampur kripto Tornado Cash – tidak lagi ditahan, saat ini dibebaskan dengan jaminan.

Pihak berwenang AS menangkap individu tersebut awal pekan ini atas tuduhan bahwa entitasnya memfasilitasi operasi pencucian uang dan terlibat dengan kelompok peretas Korea Utara – Grup Lazarus.

'Kecewa Dengan Penangkapan'

Pengacara Roman Storm – Brian Klein – mengungkapkan bahwa kliennya dibebaskan dengan jaminan (tanpa mengungkapkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembebasan tersebut). Dia mengungkapkan kekecewaannya atas penahanan tersebut, dan mengatakan bahwa Storm membantu kemajuan perangkat lunak. Selain itu, ia yakin “teori hukum baru” yang diajukan jaksa AS dapat berdampak pada operasional semua pengembang perangkat lunak. 

Dengan senang hati saya sampaikan bahwa klien saya Roman Storm telah dibebaskan dengan jaminan, meskipun saya tetap sangat kecewa karena jaksa menuntutnya karena dia membantu mengembangkan perangkat lunak – teori hukum baru mereka mempunyai implikasi berbahaya bagi semua pengembang perangkat lunak.https://t.co/elmU8VqpYq

– Brian Klein (@brianeklein) 24 Agustus 2023

Agen penegak hukum Amerika menangkap Storm pada tanggal 23 Agustus, menuduh dia dan rekannya Roman Semenov (salah satu pendiri Tornado Cash) melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak sah, dan konspirasi untuk melanggar sanksi AS.

Jaksa juga menyatakan bahwa meskipun banyak keluhan dari korban peretasan, pencampur kripto gagal menerapkan program kenali pelanggan Anda (KYC) atau anti pencucian uang. 

Semenov masih buron bersama agen-agen di kantor lapangan Biro Investigasi Federal di New York yang berusaha mengidentifikasi keberadaannya. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) AS baru-baru ini menambahkan dia ke daftar orang-orang yang terkena sanksi yang dirancang khusus. 

“Kami bekerja sama dengan penegak hukum, di luar dan di dalam lembaga kami, mencoba menemukan dan menangkap individu ini… Kami akan melakukan segala cara – apa pun yang perlu kami lakukan – untuk menangkap, baik domestik maupun internasional,” James Smith – asisten direktur yang bertanggung jawab atas kantor lapangan FBI di New York – menyatakan.

Alexei Pertsev (salah satu pendiri ketiga Tornado Cash) juga memiliki masalah hukum. Dia ditahan musim panas lalu di Amsterdam tak lama setelah OFAC Dikenakan sanksi terhadap pencampur kripto karena diduga memberikan layanan kepada kelompok peretas Korea Utara – Lazarus. 

Pengembang menghabiskan sembilan bulan di balik jeruji besi sejak pihak berwenang ditolak pembebasan jaminan. Dia saat ini menunggu persidangan, yang akan menentukan apakah entitasnya memiliki hubungan dengan organisasi yang berbasis di Pyongyang tersebut. 

Berapa Angka Tepatnya?

Tuduhan utama terhadap Tornado Cash adalah bahwa mereka memfasilitasi lebih dari $1 miliar proses pidana selama bertahun-tahun, termasuk ratusan juta dolar untuk Lazarus.

Penjabat Asisten Jaksa Agung – Nicole Argentieri – berdebat bahwa pencampur kripto semacam ini telah menjadi “metode utama bagi para penjahat untuk menyembunyikan keuntungan haram mereka.” 

“Para terdakwa mengoperasikan Tornado Cash sebagai tempat berlindung yang aman bagi pelaku kriminal untuk mengaburkan jejak dana yang terkait dengan aktivitas kriminal mereka, seperti peretasan komputer dan penipuan kawat,” tambahnya.