Otoritas Korea Selatan Menangkap Kepala Pertukaran Crypto atas Dugaan Tuduhan Penipuan Multi-Juta Dolar

Jinwook Shin, CEO pertukaran cryptocurrency Bitsonic, telah ditangkap oleh penegak hukum Korea Selatan pada 7 Agustus. Dia saat ini sedang diselidiki karena diduga menggelapkan investasi dan simpanan dari pengguna bursa.

Menurut laporan oleh kantor berita Korea Selatan Chosun Biz, Shin dituduh secara curang memanipulasi harga cryptocurrency dan volume perdagangan di Bitsonic, yang menyebabkan penyalahgunaan sekitar 10 miliar won ($7.5 juta) dari pengguna bursa dari Januari 2019 hingga Mei 2021 .

• Jaksa menyatakan bahwa Shin dioperasikan Bitsonic tetapi tidak membeli cryptocurrency pada periode yang sama.
• Tetapi CEO tetap memberikan cryptocurrency kepada pelanggan baru meskipun masalah likuiditas mulai muncul dan penangguhan penarikan pada platform crypto, menurut dugaan departemen kejahatan dunia maya Seoul.
• BitSonic mengumumkan penutupan operasinya pada Agustus 2021 dan mengaitkan keputusan tersebut dengan "masalah internal dan eksternal".
• Tak lama kemudian, pihak berwenang Korea Selatan menutup 11 platform cryptocurrency domestik karena dugaan aktivitas penipuan.
• Penyelidikan selanjutnya juga mengklaim keterlibatan wakil presiden perusahaan dalam mengatur skema untuk memperoleh crypto yang dipegang oleh CEO dalam sistem pertukaran.
• Dalam proses manipulasi, Shin konon memanfaatkan perusahaan cangkang yang didirikan di Singapura.
• Sementara itu, wakil presiden Bitsonic juga dijadwalkan diadili tanpa dikenakan penahanan awal.
• Akhir-akhir ini, otoritas Korea Selatan telah mengambil pendekatan garis keras terhadap aktivitas penipuan dalam industri aset digital.
• Bulan lalu, Korea Securities Depository meluncurkan kemitraan dengan Code, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam Aturan Perjalanan, untuk mempromosikan penerbitan dan pemanfaatan Pengenal Badan Hukum (LEI) dalam pasar aset virtual.
• Inisiatif ini berupaya untuk mengatasi lonjakan aktivitas yang melanggar hukum di pasar sekaligus memenuhi permintaan akan peningkatan perlindungan investor.
• Selain itu, pemerintah Korea dilaporkan bangunan sistem pelacakan kripto untuk mencegah kejahatan dunia maya.