Rangkaian transaksi kedua dari dompet Alameda kemungkinan likuidator: Nansen

Set kedua transaksi cryptocurrency pada hari Kamis yang memindahkan aset dari dompet yang terhubung ke Alameda Research kemungkinan besar terjadi dilaksanakan oleh likuidator bertanggung jawab atas kebangkrutan FTX.com, menurut firma analitik blockchain Nansen. 

Transaksi yang lebih baru terjadi setelah dompet mata uang kripto yang terkait dengan Alameda Research, bagian perdagangan dari bursa mata uang kripto yang berbasis di Bahama FTX.com, melanjutkan aktivitasnya pada hari Rabu untuk pertama kalinya sejak 1 Desember, yang telah memicu “bel alarm utama” di antara pengamat industri. 

Sebagian besar aset yang terlibat dalam rangkaian transaksi pertama ini telah dipindahkan ke dua alamat dompet baru milik pemilik yang tidak dikenal.

Kedua dompet bersama-sama menerima lebih dari US $ 1.6 juta, setengahnya berasal dari dompet yang terhubung dengan Alameda sementara sisanya dipindahkan dari akun yang tidak dikenal, kata jurnalis data Nansen Martin Lee kepada forkast dalam email. 

Beberapa dana kemudian dikirim ke bursa terdesentralisasi (DEX), atau pasar keuangan terdesentralisasi peer-to-peer (DeFi) di mana transaksi diaktifkan oleh kontrak cerdas, seperti FixedFloat dan ChangeNow. Kedua platform menggambarkan diri mereka sebagai pertukaran instan dan pribadi dan tidak memerlukan pendaftaran pengguna.

Menurut perusahaan intelijen crypto Arkham, beberapa platform terdesentralisasi yang menerima dana dianggap “mixer kripto,” alat yang sering digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mengaburkan riwayat transaksi mata uang kripto.

Seorang juru bicara dari Fixedfloat membantah bahwa perusahaan tersebut adalah pencampur crypto. ChangeNow mengeluarkan a pernyataan Kamis dan mengatakan tim kepatuhan mereka bekerja dengan penyelidik setelah memblokir dompet yang mencurigakan.

Beberapa anggota komunitas crypto menyarankan bahwa ada kemungkinan tim restrukturisasi FTX, yang sekarang seharusnya bertanggung jawab atas aset di bawah bursa yang bangkrut dan afiliasinya, juga dapat memiliki dua dompet yang tidak teridentifikasi.

Yang lainnya berdebat bahwa penggunaan kedua platform DeFi membuat transaksi ini tidak mungkin dilakukan oleh likuidator resmi.

“Aset di sini pasti akan 'dilikuidasi' – tapi ini sepertinya bukan pekerjaan likuidator,” kata Arkham dalam sebuah pernyataan. Untaian Twitter. “Mengirim dana secara langsung ke layanan pencampuran bukanlah pertanda baik.” 

Aktivitas blockchain yang mencurigakan terjadi beberapa hari setelah Sam Bankman-Fried, pendiri Alameda dan FTX, dibebaskan dengan paket jaminan US$250 juta setelah diekstradisi ke AS dari Bahama minggu lalu. Pria berusia 30 tahun itu saat ini berada dalam tahanan rumah di rumah orang tuanya sambil menunggu persidangan atas tuduhan penipuan federal. 

Menurut Lee, salah satu dari dua dompet menerima 0.66 Ether (US$800) dari alamat yang Nansen tandai sebagai milik Bankman-Fried. 

Bankman-Fried dan Alameda tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Penasihat hukum untuk Alameda dan Bankman-Fried tidak menanggapi email dari Forkast.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://forkast.news/alameda-wallets-liquidators-nansen-transactions/