Sam Bankman-Fried Berencana Mengumpulkan Uang Dari Putra Mahkota Saudi, Ellison Bersaksi

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Mantan co-CEO Alameda Research Caroline Ellison menghabiskan sepanjang hari pada hari Rabu di mimbar pada hari kedua di pengadilan dalam persidangan pidana Sam Bankman-Fried, pendiri pertukaran mata uang kripto FTX yang gagal. Dia memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan saudara FTX, Alameda dan Bankman-Fried menipu investor dan menyalahgunakan dana pelanggan.

Pacar Bankman-Fried lagi-lagi mengalaminya pinta bersalah atas tuntutan pidana termasuk menipu pelanggan dan investor FTX. Di dalam dirinya kesaksian kemarin, katanya dia menipu pemberi pinjaman dengan mengirimkan neraca yang membuat Alameda terlihat kurang berisiko dibandingkan sebelumnya.

Di stand pada hari Rabu, dia memberikan rincian lebih lanjut tentang hubungan perusahaan dengan pemberi pinjaman, yang mulai menarik kembali pinjaman di tengah penurunan pasar crypto tahun lalu, menurut a blog hidup persidangan dari organisasi pelapor pengadilan Inner City Press.

Salah satu pemberi pinjaman utama Alameda, Genesis, saat ini bangkrut layanan perdagangan kripto, menginginkan pengembalian pinjaman sebesar US$400 juta. Kepala bagian pemberi pinjaman meminta untuk melihat neraca terkini untuk memahami posisi keuangan perusahaan, kata Ellison. Bankman-Fried menolak hal ini, tambahnya.

“Dia menyuruh saya mencari cara alternatif untuk menyajikan informasi,” kata Ellison. “Dia ingin saya menyembunyikan hal-hal di neraca kami. Jadi saya menyiapkan tujuh neraca berbeda.”

Bankman-Fried memilih neraca yang tidak mengungkapkan bahwa Alameda berhutang sekitar US$10 miliar kepada pelanggan FTX, kata Ellison. Angka ini kemudian meningkat menjadi US$13 miliar pada September tahun lalu, Ellison menambahkan.

Pacaran MBS

Salah satu cara Bankman-Fried berencana untuk mendapatkan kembali dana adalah dengan meningkatkan modal dari investor, kata Ellison. Putra Mahkota Saudi dan Perdana Menteri Mohammed Bin Salman terdaftar sebagai target utama dalam dokumen Google, Ellison bersaksi.

Pada saat ini tahun lalu, memang demikian dilaporkan secara luas bahwa Bankman-Fried sedang mencari dana untuk FTX. Pada bulan Oktober dia sudah berada di Timur Tengah mencoba untuk mengumpulkan dana secara langsung.

Dokumen Google juga mencantumkan bahwa Bankman-Fried ingin meminta regulator menindak bursa saingannya Binance, kata Ellison.

CEO Binance Changpeng Zhao dipicu runtuhnya FTX dengan menjual sebagian besar sahamnya di token FTT. Hal itu kemudian menciptakan lonjakan penarikan dan mengungkapkan kekurangan dana pelanggan FTX.

Menyuap pejabat Tiongkok

Pengungkapan penting lainnya dari Ellison adalah rincian keputusan untuk membayar suap kepada pejabat Tiongkok untuk membuka dana Alameda senilai US$1 miliar yang dibekukan di negara tersebut sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang.

“Sam berkata [David] Ma telah menemukan cara untuk mencairkan akun kami, jika kami mengirim ke alamat kripto ini, US$100 juta. Saat itu November 2021,” kata Ellison.

Seorang karyawan Alameda bernama Handi tidak setuju dengan FTX manajer pengembangan bisnis Keputusan Ma, kata Ellison. Namun diberitahu untuk “tutup mulut,” oleh Bankman-Fried, Ellison menambahkan.

Hakim Pengadilan Distrik AS Lewis Kaplan mengatakan kepada juri bahwa Bankman-Fried dalam kasus ini tidak didakwa atas penyuapan pejabat Tiongkok, namun ditawarkan karena motif.

Penuntut telah berusaha untuk memasukkan pelanggaran ketentuan anti-suap dalam Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri. Namun, keputusan pengadilan menguatkan permintaan Bankman-Fried agar pemerintah Bahama – tempat dia pertama kali ditangkap pada Desember tahun lalu – tidak mengizinkan tuntutan tambahan. Tuduhan suap saat itu menjatuhkan.

Pertahanan telah melakukannya kurang dari Pemeriksaan silang Ellison selama 30 menit sebelum sidang selesai. Pemeriksaan silang akan berlanjut hingga besok.

Lihat artikel serupa: Kebangkitan dan kejatuhan Sam Bankman-Fried: Panduan langkah demi langkah untuk kasusnya sejauh ini