Regulator sekuritas Australia sedang menyelidiki Blockchain Global setelah sebuah laporan menghubungkan dua direkturnya dengan skema kripto sebelumnya.
Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) sedang menyelidiki direktur Blockchain Global Sam Lee dan Ryan Xu setelah penyelidikan surat kabar mengaitkan keduanya dengan skema kripto lain yang disebut Hyperverse, menurut a melaporkan.
Asic mulai menyelidiki pasangan ini sehubungan dengan kemungkinan pelanggaran Undang-Undang Perusahaan Australia pada tahun 2021 setelah jatuhnya Blockchain Global. Setelah penyelidikan awal, Asic memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun.
Sekarang, setelah cerita Guardian Australia menghubungkan para direktur dengan Hyperverse, ASIC sedang menyelidiki laporan likuidasi Blockchain Global.
Kata juru bicara ASIC,
“ASIC mengonfirmasi bahwa mereka sedang menilai laporan dari likuidator sehubungan dengan [Blockchain Global].”
Laporan dari The Guardian Australia mengungkap kerugian signifikan dalam skema investasi HyperVerse. Meskipun ditandai sebagai kemungkinan penipuan dan dugaan skema piramida di luar negeri, skema tersebut berhasil menghindari pengawasan peraturan di Australia.
Internal Revenue Service (IRS) AS mengklaim bahwa investor awal dibayar dengan dana dari investor berikutnya, dan perusahaan tersebut mengklaim Bitcoin (BTC) operasi penambangan sebenarnya tidak ada. Perkiraan kerugian HyperVerse pada tahun 2022 adalah sekitar $1.3 miliar. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan ASIC terhadap runtuhnya Blockchain Global telah mengungkapkan kemungkinan adanya kaitan dengan HCash, mata uang kripto yang terkait dengan skema investasi Hyper.
Menurut laporan itu,
“Hadiah yang diakumulasikan melalui skema Hyper sebelumnya dikonversi ke HCash sebelum dapat dikonversi ke mata uang kripto lainnya.”
Meski keberadaan Ryan Xu saat ini tidak diketahui, Lee belum menanggapi laporan tersebut.
Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Memeriksa Harga Aksi
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Periksa Headline Berita Terbaru
Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock/wacomka/Sensvector
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
- PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
- Sumber: https://dailyhodl.com/2024/01/23/regulators-investigating-collapsed-crypto-firm-that-owes-creditors-58000000-after-going-bust-in-2021-report/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 000
- 2021
- 2022
- a
- Menurut
- Akumulasi
- Bertindak
- Tindakan
- sebenarnya
- nasihat
- disarankan
- penasihat
- Bergabung
- affiliate marketing
- Setelah
- alert
- an
- dan
- Lain
- Apa pun
- ADALAH
- sekitar
- AS
- asic
- Menilai
- Aktiva
- terkait
- At
- Australia
- Australia
- BE
- mengalahkan
- sebelum
- mulai
- makhluk
- Milyar
- Bitcoin
- blockchain
- payudara
- Pembelian
- by
- bernama
- memilih
- diklaim
- kelas
- Lihat Lebih Sedikit
- runtuh
- Komisi
- Perusahaan
- terhubung
- koneksi
- dikonversi
- Perusahaan
- bisa
- kreditor
- kripto
- PERUSAHAAN KRIPTO
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Sekarang
- harian
- disampaikan
- Meskipun
- MELAKUKAN
- digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- langsung
- Direksi
- do
- tidak
- dua
- Terdahulu
- Awal
- diperkirakan
- melarikan diri
- ada
- menyatakan
- Jatuh
- Perusahaan
- ditandai
- berikut
- Untuk
- dari
- dana-dana
- Selanjutnya
- mendapatkan
- Aksi
- akan
- wali
- berisiko tinggi
- HODL
- HTTPS
- gambar
- in
- mulanya
- intern
- Layanan Pendapatan Internal
- ke
- investigasi
- investasi
- Investasi
- Investor
- IRS
- IT
- NYA
- kemudian
- Terbaru
- Berita Terkini
- Lee
- LINK
- terkait
- Likuidasi
- mencari
- Kerugian
- kerugian
- Membuat
- berhasil
- Marketing
- Mungkin..
- Pertambangan
- kehilangan
- berita
- maupun
- mencatat
- of
- on
- Operasi
- Pendapat
- or
- Lainnya
- luar negeri
- sendiri
- dibayar
- pasangan
- Berpartisipasi
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- silahkan
- mungkin
- potensi
- sebelumnya
- Piramida
- Skema piramid
- sarankan
- Regulator
- regulator
- hubungan
- melaporkan
- laporan
- tanggung jawab
- Terungkap
- pendapatan
- Risiko
- Ryan
- Universitas
- Scam
- skema
- skema
- pengawasan
- Surat-surat berharga
- Regulator Sekuritas
- Penjualan
- layanan
- harus
- penting
- juru bicara
- Cerita
- tersangka
- T
- Mengambil
- bahwa
- Grafik
- The Daily Hodl
- Penjaga
- mereka
- mereka
- Melalui
- untuk
- perdagangan
- transfer
- dua
- terbongkar
- tidak dikenal
- us
- Pelanggaran
- adalah
- dengan
- kamu
- Anda
- zephyrnet.dll