Poloniex membayar US$ 7,6 juta untuk izin perdagangan klien di Krimea, Kuba, Irã, Sudão, dan Síria

Poloniex membayar US$ 7,6 juta untuk izin perdagangan klien di Krimea, Kuba, Irã, Sudão, dan Síria

Stempel Waktu: 2 Mei 2023 4
Node Sumber: 2624320

Pertukaran kripto Poloniex akan membayar US$ 7,59 juta untuk menyelesaikan tuduhan yang mengizinkan pelanggaran sanções internacionais di platform Anda, ini adalah departemen Tesouro dari EUA dan sebuah pernyataan.

Mulai Januari 2014 dan November 2019, platform negosiasi mengizinkan klien untuk membayar lokalisasi dalam yurisdiksi yang sah untuk melakukan transaksi.

Nilai transaksi ini bernilai US$ 15,3 juta untuk 232 klien yang pertama kali ditangkap di wilayah Krimea, Ukraina, namun juga di Kuba, di Iran, Sudão, dan Siria.

Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do tesouro, que aplica sanções ecoômicas, ini adalah Poloniex yang memiliki motivasi untuk menemukan lokalisasi data berdasarkan pertanyaan tentang informasi Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan IP Anda.

OFAC mengamati bahwa kontrol yang diperkenalkan pada akhir tahun 2017 dikurangi secara substansial dalam taksa pelanggaran yang diajukan, seolah-olah sebagai tambahan dari Conformidade yang diperkenalkan, ketika Poloniex diminta untuk melakukan Circle pada demam 2018. Tidak masuk, beberapa pelanggaran berlanjut hingga 2018 2019 e XNUMX, terkait dengan sejumlah kecil data di Krimea.

“Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pengusaha bisnis digital online – seperti semua bukti layanan keuangan – yang bertanggung jawab untuk menjamin bahwa mereka tidak terlibat dalam transaksi yang dilarang oleh OFAC, seperti gaji atas layanan pesoal yang berada di bawah yurisdiksi yang diperkuat sanksinya”, disse aku berkomunikasi dengan OFAC.

“Untuk mengurangi risiko-risiko tersebut, karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital secara online harus membatalkan program Kesesuaian Sanções yang bersifat medida dan mendasarkan pada risiko tersebut.”

Konsekuensi peraturan bagi perusahaan ‘legados’

Pada bulan November 2019, platform Poloniex telah diubah menjadi Polo Digital Assets oleh Circle dan dijual ke perusahaan investasi Asia yang belum teridentifikasi. Ini berarti tidak termasuk braço dari Poloniex nos EUA yang merupakan Circle encerrou. Hal ini disebabkan karena Poloniex sekarang tidak memiliki fungsi komersial.

Porta-voz dari Circle ini di Wall Street Journal adalah perusahaan “menyesuaikan diri dengan asumsi tanggung jawab tertentu terhadap peraturan yang mungkin terkait dengan akuisisi Poloniex”.

“Temos o prazer de deixar esta questão do legado para tras”, accentaram. O  Dekripsi  ke dalam akun sebagai Lingkaran dan perbarui artikel ini jika Anda menerima tanggapan.

Ini adalah waktu yang tepat sebelum bulan Agustus 2021, ketika Poloniex setuju untuk membayar US$ 10,4 juta ke Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) untuk dilikuidasi karena alasan pengoperasian seperti pertukaran mata uang kripto yang tidak dilisensikan.

Negosiasi yang dinonaktifkan tidak merupakan pertukaran kripto yang unik dan mendapatkan persetujuan terkait dengan pembayaran sanksi Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, ia bekerja dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), atau OFAC banyak Bittrex dengan biaya US$53 juta untuk memfasilitasi daftar pelanggaran yang serupa.

*Dibuat oleh Gustavo Martins dengan izin Dekripsi .

Tidak mungkin makan malam. Tanpa Pasaran Bitcoin, Anda dapat mempertaruhkan Ethereum dengan cara yang aman dan sederhana. Ambil akun Anda dan dapatkan imbalan ganhar atas investasi Anda dan cryptomoedas.

Pos Poloniex membayar US$ 7,6 juta untuk mengizinkan perdagangan klien di Krimea, Kuba, Iran, Sudão, dan Siria muncul pertama kali di Portal Bitcoin.

Stempel Waktu:

Lebih dari BITRSS