Binance telah mengindikasikan bahwa ia bersedia bekerja dengan Badan Intelijen Federal untuk menyelidiki penggunaan dompet kripto yang curang, yang telah merugikan banyak aset kripto warga.
Pada 20 Desember 2021, FIA menerima keluhan dari warga Pakistan dan mengeluarkan permintaan kepada perwakilan Binance lokal untuk hadir secara langsung pada 10 Januari 2022.
Ini terkait dengan penipuan di mana $ 100 juta diangkut ke luar negeri dalam cryptocurrency, menurut Imran Riaz, direktur sayap kejahatan dunia maya FIA.
Aplikasi yang berafiliasi dengan Binance
Sepuluh Aplikasi seluler yang berafiliasi dengan Binance menawarkan Pakistan kesempatan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency.
Orang-orang ditipu untuk mendaftar dengan Binance Holdings Limited dan kemudian mentransfer uang dari dompet Binance ke akun pemilik aplikasi.
Pelanggan diberi tahu kapan harus membeli dan menjual cryptocurrency melalui grup Telegram oleh operator program ini.
Setelah itu, aplikasi tersebut hilang, mengakibatkan kerugian sebesar Rp17.7 miliar. Aplikasi ini memiliki biaya antara $100 dan $80,000 untuk dikembangkan.
Uang juga digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme, menurut Riaz.
Individu yang akun kriptonya dicurigai terlibat dalam penipuan akan dibekukan akunnya.
Tidak ada yang berwenang
Pada tahun 2018, Bank Negara Pakistan memberi tahu publik bahwa tidak ada orang atau bisnis di Pakistan yang diizinkan untuk menjual, menerbitkan, membeli, atau berinvestasi dalam aset digital.
Pada Juli 2021, gubernur bank mengumumkan bahwa bank telah memeriksa cryptocurrency sejak April tahun itu.
Warga memiliki aset virtual $20 miliar, berdasarkan data yang dirilis oleh Federasi Kamar Dagang dan Industri Pakistan.
Federal Board of Revenue memulai penyelidikan terhadap sumber-sumber keuangan investor.
Hamza Khan, perwakilan Binance lokal, mengeluarkan pemberitahuan dengan penunjukan manajer umum/analis pertumbuhan oleh FIA.
Gambar milik Berita Cointelegraph/Youtube
Sumber: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Menurut
- Akun
- Tindakan
- analis
- mengumumkan
- Aplikasi
- aplikasi
- April
- Aktiva
- Bank
- makhluk
- Milyar
- binansi
- papan
- bisnis
- membeli
- Perdagangan
- keluhan
- Konten
- kripto
- dompet crypto
- crypto-assets
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cybercrime
- data
- Permintaan
- mengembangkan
- digital
- Aset-Aset Digital
- Kepala
- Dolar
- Federal
- uang
- penipuan
- Umum
- Gubernur
- HTTPS
- industri
- Intelijen
- menyelidiki
- investigasi
- terlibat
- IT
- Juli
- Terbatas
- lokal
- juta
- mobil
- uang
- Pencucian uang
- menawarkan
- Kesempatan
- Pakistan
- program
- publik
- membeli
- dirilis
- pendapatan
- Scam
- menjual
- Negara
- tersangka
- Telegram
- Terorisme
- Mentransfer
- diangkut
- maya
- dompet
- Wallet
- Sayap
- Kerja
- tahun
- Youtube