Bukan Hanya Kripto: AFP Menggerebek Pencucian Penukaran Mata Uang Hampir $230 Juta dalam Dana Ilegal

Polisi Federal Australia (AFP) telah mengungkap sindikat pencucian uang, bernama sindikat Long River, yang diduga menggunakan Bursa Mata Uang Changjiang sebagai kedok untuk mencuci dana terlarang senilai $229 juta selama tiga tahun terakhir.

Sebagai bagian dari Operasi Avarus-Nightwolf, serangkaian penggerebekan yang ditargetkan dilakukan, menyita properti dan kendaraan kelas atas dengan perkiraan nilai $50 juta.

Penukaran Mata Uang Changjiang Terungkap

Sebuah operasi besar yang dipimpin oleh AFP telah terkena sindikat Long River, a pencucian uang jaringan diduga menggunakan Pertukaran Mata Uang Changjiang. Selama tiga tahun terakhir, sekitar $229 juta dana terlarang telah dicuci melalui dua belas perusahaan di seluruh Australia.

Investigasi tersebut berujung pada penangkapan empat warga negara Tiongkok dan tiga warga Australia di pinggiran timur Melbourne, semuanya dituduh terlibat dalam sindikat tersebut. Mereka diperkirakan akan menghadapi Pengadilan Magistrat Melbourne dalam beberapa hari mendatang.

Asisten Komisaris AFP, Stephen Dametto, menjelaskan apa yang menyebabkan dilakukannya penyelidikan tersebut, dengan menyatakan, “Itu hanya firasat – rasanya tidak benar.” Ia menjelaskan perluasan Penukaran Mata Uang Changjiang selama lockdown akibat COVID-19 menimbulkan kecurigaan, terutama mengingat menurunnya jumlah pelajar dan wisatawan internasional.

AFP mengungkap diduga hubungan antara Penukaran Mata Uang Changjiang dan kelompok pencucian uang yang diketahui. Selama tiga tahun terakhir, rantai pertukaran tersebut dilaporkan mentransfer lebih dari $10 miliar, dan AFP mengklaim bahwa perusahaan tersebut memfasilitasi transfer uang yang melanggar hukum untuk penjahat terorganisir.

Mengungkap Web ML yang Rumit dan Gaya Hidup Mewah

Bisnis tersebut diduga terlibat dalam aktivitas pencucian uang dengan total $228,883,561 antara tahun 2020 dan 2023, dengan kecurigaan bahwa sebagian dana berasal dari penipuan melalui dunia maya, perdagangan barang terlarang, dan kejahatan dengan kekerasan.

Menurut polisi, sindikat tersebut membantu klien kriminalnya dalam memalsukan catatan bisnis, termasuk faktur palsu dan laporan bank. Hal ini memungkinkan para penjahat dan Bursa Mata Uang Changjiang untuk menyatakan bahwa dana terlarang tersebut berasal dari sumber yang sah jika pihak berwenang menyelidikinya.

Anggota sindikat menjalani gaya hidup mewah, sering mengunjungi restoran mewah, menikmati anggur dan sake mahal, bepergian dengan jet pribadi, mengendarai kendaraan kelas atas, dan tinggal di rumah bernilai jutaan dolar. Untuk menghindari deteksi, mereka dilaporkan memperoleh paspor palsu seharga $200,000 per buah.

Asisten Komisaris Dametto menggarisbawahi kecanggihan sindikat Long River, dan menggambarkannya sebagai kelompok pencucian uang yang sangat rumit dan tertanam kuat dalam industri jasa keuangan. Ia menyatakan keyakinannya bahwa tuntutan yang diajukan dalam kasus ini akan secara efektif mengganggu aliran masuk dan keluar dana gelap di Australia dalam waktu dekat.