WazirX, pertukaran crypto terbesar di India berdasarkan volume perdagangan, telah memasukkan lebih dari 2,431 akun ke daftar hitam antara Oktober 2022 dan Maret 2023, berdasarkan proses pemantauan internalnya serta di bawah arahan lembaga penegak hukum (LEA).
Lihat artikel terkait: India memberlakukan peraturan pencucian uang pada industri crypto
Fakta cepat
- WazirX juga menerima 431 permintaan dari LEA, dengan total volume transaksi sebesar US$390 juta di platform, antara Oktober 2022 dan Maret 2023, sebagian besar terkait dengan pemblokiran akun, dugaan proses pidana, dan investigasi, pertukaran mengatakan dalam laporan transparansi ke-4 dirilis pada hari Selasa. Dari jumlah tersebut, 46 permintaan berasal dari LEA asing dan 385 permintaan dari agensi India.
- Pertukaran melihat lebih dari 396,000 interaksi pengguna selama periode ini, katanya dalam laporan itu.
- WazirX mengatakan dalam laporannya bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan penyedia layanan alat forensik pihak ketiga seperti TRM Labs dan Chainalysis untuk pemantauan dan investigasi transaksi.
- WazirX melaporkan transaksi mencurigakan ketika volume perdagangan pengguna tidak sesuai dengan status keuangan atau pendapatan individu, serta transaksi pengguna berisiko tinggi yang diterima dari alat forensik pihak ketiga. Pertukaran juga melaporkan pengguna yang tidak memberikan informasi atau klarifikasi yang dicari terkait sumber dana atau bukti pendapatan.
- Awal bulan ini, India mengambil langkah signifikan untuk mengatur industri cryptocurrency dengan memperluasnya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (PMLA) untuk memasukkan aset digital. Pertukaran Cryptocurrency, seperti WazirX, sekarang diharuskan untuk melakukan uji tuntas pada transaksi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang.
- Kementerian Keuangan India kata awal bulan ini bahwa Direktorat Penegakan, badan pemberantasan kejahatan keuangan negara, sedang menyelidiki “beberapa kasus” terkait mata uang kripto, berdasarkan ketentuan PMLA dan Undang-Undang Manajemen Valuta Asing. Sejauh ini, hasil kejahatan senilai sekitar US$115.7 juta telah disita sementara lima orang ditangkap atas tuduhan pencucian uang.
- Beberapa LEA asing yang bekerja sama dengan WazirX dalam enam bulan termasuk Departemen Kepolisian Toronto, Departemen Kepolisian Dortmund, Kejaksaan Negeri New York, antara lain. LEA India yang bekerja sama dengan WazirX antara lain termasuk Badan Investigasi Nasional dan Direktorat Penegakan.
- Lihat artikel terkait: Janet Yellen mendesak kerangka peraturan yang kuat untuk crypto karena India memimpin dorongan G20 untuk peraturan
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :adalah
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Tentang Kami
- Akun
- Akun
- Bertindak
- lembaga
- badan
- antara
- dan
- ADALAH
- ditangkap
- artikel
- AS
- Aktiva
- pengacara
- Pihak berwenang
- berdasarkan
- antara
- pemblokiran
- Blok
- by
- chainalysis
- beban
- berkolaborasi
- Mengadakan
- negara
- daerah
- Kejahatan
- Pidana
- kripto
- pertukaran crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- Industri Cryptocurrency
- Departemen
- MELAKUKAN
- digital
- Aset-Aset Digital
- ketekunan
- arah
- distrik
- selama
- Terdahulu
- pelaksanaan
- DIREKTORAT PENEGAKAN
- Pasar Valas
- Bursa
- memperluas
- perkelahian
- keuangan
- keuangan
- kejahatan keuangan
- Untuk
- asing
- devisa
- Forensik
- Kerangka
- dari
- dana-dana
- G20
- Memiliki
- berisiko tinggi
- HTTPS
- in
- memasukkan
- Pendapatan
- India
- India
- pertukaran crypto India Wazirx
- sendiri-sendiri
- industri
- informasi
- interaksi
- intern
- investigasi
- IT
- NYA
- jpg
- Labs
- terbesar
- Kripto Terbesar
- Pencucian
- Hukum
- penegakan hukum
- Memimpin
- 'like'
- pengelolaan
- March
- Cocok
- juta
- kementerian
- uang
- Pencucian uang
- pemantauan
- Bulan
- bulan
- nasional
- New
- NY
- Oktober
- of
- on
- Lainnya
- periode
- orang
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- Polisi
- Prosiding
- hasil
- proses
- bukti
- memberikan
- penyedia
- Dorong
- diterima
- mengenai
- peraturan
- regulator
- terkait
- dirilis
- melaporkan
- Dilaporkan
- permintaan
- wajib
- Tersebut
- disita
- layanan
- penyedia jasa
- penting
- ENAM
- Enam bulan
- So
- sejauh ini
- sumber
- Status
- Langkah
- kuat
- seperti itu
- tersangka
- mencurigakan
- bahwa
- Grafik
- informasi
- Sumber
- Ini
- pihak ketiga
- untuk
- alat
- alat
- toronto
- Total
- terhadap
- perdagangan
- Trading
- volume perdagangan
- .
- Transaksi
- Transparansi
- Selasa
- bawah
- mendesak
- Pengguna
- Pengguna
- volume
- volume
- WazirX
- BAIK
- sementara
- SIAPA
- dengan
- bekerja
- bernilai
- kuning
- zephyrnet.dll