'HyperFund': Otoritas AS Menghancurkan Skema Ponzi Crypto senilai $1.9 Miliar

'HyperFund': Otoritas AS Menghancurkan Skema Ponzi Crypto senilai $1.9 Miliar

Stempel Waktu: 30 Januari 2024 12
Node Sumber: 3088945

Pihak berwenang di Amerika Serikat telah menghentikan skema crypto Ponzi yang disebut HyperFund yang mengumpulkan hingga $1.89 miliar dari investor dan mengajukan tuntutan perdata dan pidana terhadap Pendirinya, Xue Lee (Sam Lee). Tuntutan perdata diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), dan tuntutan pidana oleh jaksa federal.

Gugatan perdata juga menyebut Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), salah satu promotor utama skema Ponzi, sedangkan tuntutan pidana menyebut Chunga dan satu promotor lainnya, Rodney Burton. Chunga telah mengaku bersalah atas tuduhan perdata dan pidana.

Menurut dokumen pengadilan, Hyperfund beroperasi antara Juni 2020 dan awal 2022, menjual paket “keanggotaan” kepada investor. Ia mengklaim “menjamin investor mendapatkan keuntungan yang tinggi” dari operasi penambangan aset kripto dan asosiasinya dengan perusahaan Fortune 500. Namun kenyataannya, dana tersebut tidak memiliki sumber pendapatan nyata. Ini dioperasikan sebagai a Skema piramid, membayar investor lama dari hasil yang dikumpulkan dari investor baru. Operasi penipuan gagal pada tahun 2022 dan menghentikan penarikan investor.

Meskipun SEC memperkirakan jumlah dana palsu tersebut mencapai $1.7 miliar, jaksa federal memperkirakan angkanya mencapai $1.89 miliar.

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, Lee dan Chunga menarik investor dengan daya tariknya keuntungan dari penambangan aset kripto, tapi satu-satunya yang ditambang HyperFund adalah kantong investornya,” kata Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC.

Pihak Berwenang Datang dengan Kuat

SEC mendakwa Lee dan Chunga karena melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran serta berupaya memulihkan hasil investor, bersama dengan sanksi moneter yang belum ditentukan. Sementara itu, jaksa federal mendakwa Lee dan Chunga dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan kawat. Burton menghadapi satu dakwaan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan satu dakwaan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Setiap dakwaan pidana tersebut ancaman pidananya paling lama lima tahun.

Meskipun Chunga mengaku bersalah, hukuman moneternya dalam gugatan perdata dan hukuman penjara karena tuduhan pidana masih belum dapat ditentukan.

“Tingkat dugaan penipuan di sini sangat mencengangkan,” kata Jaksa AS Erek Barron untuk Distrik Maryland. “Baik itu penipuan mata uang kripto, atau penipuan keuangan lainnya, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang demikian. Kantor ini dan mitra penegakan hukum kami akan meminta pertanggungjawaban pelaku atas skema ini dan skema penipuan lainnya.”

Pihak berwenang di Amerika Serikat telah menghentikan skema crypto Ponzi yang disebut HyperFund yang mengumpulkan hingga $1.89 miliar dari investor dan mengajukan tuntutan perdata dan pidana terhadap Pendirinya, Xue Lee (Sam Lee). Tuntutan perdata diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), dan tuntutan pidana oleh jaksa federal.

Gugatan perdata juga menyebut Brenda Chunga (Bitcoin Beautee), salah satu promotor utama skema Ponzi, sedangkan tuntutan pidana menyebut Chunga dan satu promotor lainnya, Rodney Burton. Chunga telah mengaku bersalah atas tuduhan perdata dan pidana.

Menurut dokumen pengadilan, Hyperfund beroperasi antara Juni 2020 dan awal 2022, menjual paket “keanggotaan” kepada investor. Ia mengklaim “menjamin investor mendapatkan keuntungan yang tinggi” dari operasi penambangan aset kripto dan asosiasinya dengan perusahaan Fortune 500. Namun kenyataannya, dana tersebut tidak memiliki sumber pendapatan nyata. Ini dioperasikan sebagai a Skema piramid, membayar investor lama dari hasil yang dikumpulkan dari investor baru. Operasi penipuan gagal pada tahun 2022 dan menghentikan penarikan investor.

Meskipun SEC memperkirakan jumlah dana palsu tersebut mencapai $1.7 miliar, jaksa federal memperkirakan angkanya mencapai $1.89 miliar.

“Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, Lee dan Chunga menarik investor dengan daya tariknya keuntungan dari penambangan aset kripto, tapi satu-satunya yang ditambang HyperFund adalah kantong investornya,” kata Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC.

Pihak Berwenang Datang dengan Kuat

SEC mendakwa Lee dan Chunga karena melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran serta berupaya memulihkan hasil investor, bersama dengan sanksi moneter yang belum ditentukan. Sementara itu, jaksa federal mendakwa Lee dan Chunga dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas dan kawat. Burton menghadapi satu dakwaan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan satu dakwaan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Setiap dakwaan pidana tersebut ancaman pidananya paling lama lima tahun.

Meskipun Chunga mengaku bersalah, hukuman moneternya dalam gugatan perdata dan hukuman penjara karena tuduhan pidana masih belum dapat ditentukan.

“Tingkat dugaan penipuan di sini sangat mencengangkan,” kata Jaksa AS Erek Barron untuk Distrik Maryland. “Baik itu penipuan mata uang kripto, atau penipuan keuangan lainnya, jika kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin memang demikian. Kantor ini dan mitra penegakan hukum kami akan meminta pertanggungjawaban pelaku atas skema ini dan skema penipuan lainnya.”

Stempel Waktu:

Lebih dari magnates keuangan