Genesis Global Trading didenda $8 juta, kehilangan lisensi kripto NY karena kegagalan kepatuhan anti pencucian uang – TechStartups

Departemen Layanan Keuangan New York mengumumkan pada hari Jumat bahwa Genesis Global Trading, anak perusahaan Digital Currency Group (DCG), akan membayar denda $8 juta dan menyerahkan lisensi kripto-nya setelah penyelidikan yang mengungkap kekurangan signifikan dalam anti pencucian uang perusahaan. dan program keamanan siber.

Genesis, pembuat pasar mata uang kripto dan perusahaan pialang, ditemukan gagal mempertahankan program kepatuhan yang efektif untuk anti pencucian uang dan persyaratan Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Selain itu, perusahaan tidak mengajukan Laporan Aktivitas Mencurigakan yang memadai, yang penting untuk menandai transaksi tertentu kepada penegak hukum, Reuters melaporkan.

Menanggapi temuan ini, Inspektur NYDFS Adrienne Harris mengatakan, “Kegagalan Genesis Global Trading dalam mempertahankan program kepatuhan fungsional menunjukkan pengabaian terhadap persyaratan peraturan Departemen dan membuat perusahaan serta pelanggannya rentan terhadap potensi ancaman.”

Sebagai bagian dari hukuman, Genesis akan menyerahkan “BitLicense,” sebuah persyaratan peraturan untuk perusahaan cryptocurrency di New York, yang mengamanatkan kepatuhan terhadap persyaratan mengenal pelanggan Anda, anti pencucian uang, dan modal. Genesis telah mengadakan BitLicense sejak 2018.

Berita itu muncul setelah anak perusahaan Digital Currency Group (DCG) lainnya, pemberi pinjaman kripto Genesis Global Capital, mengajukan kebangkrutan tahun lalu, yang tidak terkait dengan Genesis Global Trading. Kebangkrutan terjadi setelah runtuhnya bursa mata uang kripto FTX. Perlu dicatat bahwa Genesis Global Capital tidak memiliki BitLicense dari Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS).

DCG juga merupakan perusahaan induk dari outlet publikasi kripto CoinDesk sebelum didirikanpertukaran aset digital institusional lama Bullish. Transaksi tersebut terbukti menjadi langkah yang menguntungkan bagi pendiri dan CEO DCG Barry Silbert yang memperoleh keuntungan besar dari pembelian awal CoinDesk senilai $500,000 pada tahun 2016.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/