FTX dan pendirinya Bankman-Fried mengalihkan $200 juta uang pelanggan untuk mendanai investasi di 2 perusahaan rintisan teknologi

Pertukaran crypto FTX yang runtuh dan mantan CEO Sam Bankman-Fried mengalihkan $200 juta dana pelanggan untuk melakukan dua investasi modal ventura, menurut keluhan yang diajukan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah mantan pendiri FTX yang dipermalukan itu dibebaskan dengan jaminan $250 juta sambil menunggu persidangan atas penipuan dan tuduhan kriminal lainnya.

SEC menagih FTX dan Bankman-Fried dengan "mengatur skema untuk menipu investor ekuitas." Menurut keluhan SEC, FTX melalui unit FTX Ventures menginvestasikan $100 juta dalam startup fintech Dave pada bulan Maret. Dave go public dua bulan sebelum investasi FTX, melalui perusahaan akuisisi bertujuan khusus (SPAC).

Usaha lain yang direferensikan SEC adalah putaran investasi $100 juta pada bulan September untuk sebuah perusahaan Web3 bernama Mysten Labs. Kami meliput cerita saat itu kapan Mysten Labs mengumumkan telah mengumpulkan $300 juta dalam pendanaan yang dipimpin oleh FTX dengan valuasi lebih dari $2 miliar.

Investasi FTX di Mysten Labs disertai dengan $200 juta lagi dari investor lain termasuk Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures, dan Lightspeed Venture Partners. Mysten Labs didirikan pada tahun 2021 oleh Emmanuel Abiodun, Evan Cheng, dan George Danezis.

Investasi tersebut adalah contoh FTX dan Bankman-Fried pertama yang teridentifikasi menggunakan uang pelanggan untuk pendanaan ventura. Kedua kesepakatan tersebut juga membuka pintu untuk clawback karena pengacara kebangkrutan FTX berusaha untuk mendapatkan kembali $32 miliar simpanan pelanggan yang hilang begitu saja dari FTX dalam semalam.

Dave dan Mysten Labs Tidak terkait dengan Dugaan Pelanggaran

SEC tidak mengaitkan Dave atau Mysten Labs dengan dugaan kesalahan apa pun dalam kerajaan Bankman-Fried. Dalam sebuah wawancara dengan CNBC, CEO Dave Jason Wilk mengatakan bahwa investasi FTX di perusahaan telah dijadwalkan untuk dilunasi, dengan bunga, pada tahun 2026. Wilk menambahkan, “penting untuk menyatakan bahwa kami tidak memiliki pengetahuan tentang FTX atau Alameda yang menggunakan aset pelanggan. untuk melakukan investasi.”

Namun, tidak seperti Dave, investasi Bankman-Fried di Mysten Labs adalah kesepakatan ekuitas. Karena Mysten masih merupakan perusahaan swasta, tidak ada proses yang jelas dalam kode kebangkrutan AS untuk pengacara kebangkrutan FTX untuk menarik kembali dana tersebut.

Sementara itu, salah satu pendiri FTX Gary Wang dan CEO Alameda Research Caroline Ellison telah mengaku bersalah atas penipuan dan membuat kesepakatan dengan jaksa federal. Ellison, 28, dan Wang, 29, keduanya mengaku bersalah atas tujuh dakwaan, termasuk penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas yang berasal dari posisi kepemimpinan mereka masing-masing di FTX dan Alameda.

Menurut dokumen pengadilan, jaksa federal mendukung rencana untuk mengizinkan salah satu pendiri FTX, Gary Wang dan CEO Alameda Research, Caroline Ellison, untuk membayar jaminan setelah keduanya mengaku bersalah mendukung penipuan bernilai miliaran dolar yang diduga dilakukan oleh mantan CEO FTX, Bankman-Fried.

Kedua mantan eksekutif FTX masing-masing membayar jaminan $250,000, menyerahkan paspor AS mereka, dan dilarang bepergian hanya di dalam benua Amerika Serikat. Sebagai gantinya, due mengakui peran mereka dalam mendukung penipuan $8 miliar yang membuat jutaan pelanggan kehilangan investasi mereka dan membuat industri crypto tidak stabil.

comp-pr2022-234

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Sumber: https://techstartups.com/2022/12/29/ftx-disgraced-founder-bankman-fried-diverted-200-million-customer-money-fund-investments-2-tech-startup-companies/