Dalam perkembangan yang signifikan untuk dunia cryptocurrency, Securities and Exchanges Commission (SEC) telah meluncurkan gugatan terhadap Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia. Tuduhan tersebut termasuk mengoperasikan bursa efek nasional yang tidak terdaftar, broker-dealer, dan lembaga kliring, serta menyalahgunakan dana pengguna dan menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar. Berita tersebut memicu penjualan panik, yang menyebabkan penurunan Bitcoin sebesar 7% dan penurunan Ethereum sebesar 4%.
Gugatan SEC Mengguncang Pasar Binance dan Crypto
Binance, bursa crypto terkenal, kini menghadapi gugatan perdata yang diajukan oleh regulator sekuritas AS. Tindakan hukum ini telah menyebabkan penurunan kapitalisasi pasar cryptocurrency sebesar 5% dalam semalam. Klaim utama gugatan berkisar pada Binance yang beroperasi sebagai bursa efek nasional yang tidak terdaftar, broker-dealer, dan agen kliring. Apa yang membuat kasus ini mendalam adalah pernyataan SEC bahwa beberapa aset crypto, termasuk BNB, BUSD, SOL, ADA, dan MATIC, harus diklasifikasikan sebagai sekuritas berdasarkan hukum AS. Klasifikasi ini telah menimbulkan kekhawatiran di antara bursa dan platform lain, yang mungkin mengakibatkan penghapusan token ini karena kekhawatiran akan dampak regulasi. Selain itu, SEC menuduh Binance menawarkan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar, dengan fokus khusus pada BUSD, BNB, dan program peminjaman dan taruhan tertentu. Selain itu, SEC menuduh bahwa Binance terlibat dalam percampuran dana pelanggan, yang melibatkan miliaran dolar, melalui entitas yang dikendalikan oleh CEO bursa, Changpeng Zhao.
Percampuran Aset
Menurut Pengarsipan 136 halaman, Binance menggunakan akun yang dipegang oleh dua entitas yang dikendalikan oleh Zhao, Merit Peak dan Sigma Chain, untuk mentransfer puluhan miliar dolar di antara Binance dan entitas terkaitnya. Pengajuan tersebut mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 saja, $145 juta ditransfer dari BAM Trading ke akun Sigma Chain, dan tambahan $45 juta dari akun Trust Company B BAM Trading ke akun Sigma Chain. Yang mengejutkan, $11 juta dari akun ini digunakan untuk membeli kapal pesiar. Selain itu, sejak peluncuran Binance.US, rekening bank AS Merit Peak diduga menerima lebih dari $20 miliar, termasuk dana pelanggan dari platform Binance AS dan global. Merit Peak kemudian mentransfer sebagian besar dana tersebut ke Trust Company A untuk pembelian BUSD. Transfer dana pelanggan ke Merit Peak, sebuah entitas yang diduga independen, dapat menempatkan dana tersebut dalam risiko kehilangan atau pencurian tanpa pemberitahuan kepada pelanggan.
Menyalahartikan Kontrol Perdagangan
Gugatan tersebut menyoroti kegagalan Binance untuk mengimplementasikan kontrol perdagangan yang diklaimnya. SEC menuduh bahwa kontrol tersebut tidak ada atau tidak efektif dalam memantau dan melindungi dari aktivitas manipulatif seperti perdagangan cucian dan perdagangan sendiri. Bukti yang diberikan oleh regulator menunjukkan bahwa Sigma Chain terlibat dalam wash trading dari September 2019 hingga Juni 2022, secara artifisial menggelembungkan volume perdagangan di platform Binance.US.
Binance Menanggapi dan Implikasi Masa Depan
Menanggapi gugatan tersebut, Binance menyatakan kekecewaannya terhadap SEC dan menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan regulator untuk mencari kejelasan. Pertukaran membantah tuduhan penipuan, manipulasi pasar, dan percampuran dana pengguna melalui entitas yang dikendalikan Zhao, menegaskan kembali bahwa entitas ini semata-mata digunakan untuk memfasilitasi pembelian pengguna.
Pengambilan Kunci untuk Investor
Investor harus memantau situasi dengan cermat, karena tindakan SEC dapat menyebabkan penghapusan token tertentu dari bursa seperti Uniswap. Namun, penting untuk dicatat bahwa aset yang dihapuskan masih dapat diakses melalui kontrak pintar yang mendasarinya, yang tidak dapat diubah dan tidak dapat disensor.
Di sisi lain, infrastruktur non-penahanan dapat menyaksikan peningkatan likuiditas karena pengguna dan penyedia likuiditas beralih ke bursa terdesentralisasi yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kepemilikan.
aset mereka. Tren ini dimulai setelah jatuhnya FTX pada bulan November dan diperkirakan akan semakin meningkat. Jika altcoin secara resmi diklasifikasikan sebagai sekuritas, diperkirakan bahwa aset kripto jangka panjang dapat menghadapi kondisi pasar yang lebih ketat dan likuiditas yang berkurang. Pembuat pasar seperti Jane Street dan Jump Crypto mungkin juga mengurangi operasi mereka di Amerika Serikat sampai ada kejelasan yang lebih besar mengenai klasifikasi peraturan aset kripto.
Ke depan, penting untuk dicatat bahwa SEC bukanlah satu-satunya agensi yang menargetkan Binance. Tuduhan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan Departemen Kehakiman AS (DOJ) juga harus dipantau secara ketat, karena dapat memiliki implikasi tambahan untuk bursa.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Keuangan EVM. Antarmuka Terpadu untuk Keuangan Terdesentralisasi. Akses Di Sini.
- Grup Media Kuantum. IR/PR Diperkuat. Akses Di Sini.
- PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://www.thecoinspost.com/former-minnesota-vikings-co-owner-sentenced-to-prison-for-700-million-cryptocurrency-scam/
- :memiliki
- :adalah
- :bukan
- 2019
- 2021
- 2022
- a
- mempercepat
- diakses
- Akun
- Akun
- Tindakan
- tindakan
- kegiatan
- ADA
- Tambahan
- Selain itu
- Setelah
- terhadap
- badan
- di depan
- Tuduhan
- diduga
- menuduh
- mengizinkan
- sendirian
- juga
- Altcoin
- antara
- an
- dan
- Diantisipasi
- ADALAH
- sekitar
- AS
- Aktiva
- terkait
- At
- kembali
- Bank
- akun bank
- BE
- mulai
- Milyar
- miliaran
- binansi
- BINANCE.AS
- Bitcoin
- bnb
- kedua
- BUSD
- by
- CAN
- topi
- kasus
- disebabkan
- ceo
- tertentu
- CFTC
- rantai
- changpeng
- Changpeng Zhao
- klaim
- diklaim
- kejelasan
- klasifikasi
- tergolong
- Pembukaan hutan
- rapat
- Lihat Lebih Sedikit
- Komisi
- komitmen
- komoditi
- perusahaan
- Kekhawatiran
- Kondisi
- kontrak
- dikendalikan
- kontrol
- bekerja sama
- bisa
- kripto
- pertukaran crypto
- crypto-assets
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Pertukaran Cryptocurrency
- penipuan cryptocurrency
- pelanggan
- Terdesentralisasi
- pertukaran terdesentralisasi
- mengurangi
- MENGHAPUS
- membantah tuduhan
- Departemen
- depkeh
- Departemen Kehakiman (DoJ)
- Pengembangan
- kekecewaan
- DoJ
- dolar
- Menjatuhkan
- dua
- antara
- bertunangan
- entitas
- entitas
- ethereum
- bukti
- Pasar Valas
- Bursa
- diharapkan
- menyatakan
- Menghadapi
- memudahkan
- Kegagalan
- ketakutan
- Filing
- berfokus
- Untuk
- Bekas
- penipuan
- dari
- FTX
- dana-dana
- lebih lanjut
- Selanjutnya
- masa depan
- Futures
- Perdagangan Berjangka
- Aksi
- lebih besar
- tangan
- Memiliki
- Dimiliki
- highlight
- Namun
- HTTPS
- if
- abadi
- melaksanakan
- implikasi
- penting
- ditingkatkan
- in
- memasukkan
- Termasuk
- independen
- menggembungkan
- Infrastruktur
- melibatkan
- IT
- NYA
- jane
- jpg
- melompat
- Lompat Crypto
- Juni
- Keadilan
- terbesar
- jalankan
- diluncurkan
- Hukum
- perkara hukum
- memimpin
- terkemuka
- Informasi
- Aksi legal
- pinjaman
- 'like'
- Likuiditas
- penyedia likuiditas
- Panjang
- lepas
- Mayoritas
- Pembuat
- MEMBUAT
- manipulasi
- Pasar
- Cap Pasar
- kondisi pasar
- pembuat pasar
- manipulasi pasar
- Matic
- Mungkin..
- Merit
- mungkin
- juta
- minnesota
- Memantau
- dipantau
- pemantauan
- Selain itu
- nasional
- berita
- non-penahanan
- tidak ada
- pemberitahuan
- November
- sekarang
- of
- menawarkan
- Secara resmi
- on
- hanya
- operasi
- Operasi
- or
- Lainnya
- lebih
- secara keseluruhan
- semalam
- Panik
- Puncak
- Platform
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- primer
- penjara
- mendalam
- program
- melindungi
- disediakan
- penyedia
- membeli
- pembelian
- menonjol
- diterima
- mengurangi
- mengenai
- pengatur
- Regulator
- regulator
- mengulangi
- Terkenal
- akibat
- tanggapan
- mengakibatkan
- menahan
- Mengungkapkan
- berputar
- Risiko
- Skala
- Scam
- SEC
- Surat-surat berharga
- Mencari
- Penjualan
- dihukum
- September
- beberapa
- bergeser
- harus
- Pertunjukkan
- Sigma
- penting
- sejak
- situasi
- pintar
- Kontrak Cerdas
- SOL
- semata-mata
- memicu
- tertentu
- Secara khusus
- Taruhan
- Negara
- Masih
- jalan
- Takeaways
- penargetan
- memiliki
- bahwa
- Grafik
- KoinPosting
- pencurian
- mereka
- Mereka
- kemudian
- Sana.
- Ini
- mereka
- ini
- Melalui
- lebih ketat
- untuk
- Token
- terhadap
- Trading
- volume perdagangan
- transfer
- ditransfer
- kecenderungan
- Kepercayaan
- dua
- bawah
- pokok
- Tidak bertukar tempat
- Serikat
- Amerika Serikat
- tidak terdaftar
- sekuritas yang tidak terdaftar
- sampai
- us
- Bank AS
- Departemen Kehakiman AS
- bekas
- Pengguna
- dana pengguna
- Pengguna
- dimanfaatkan
- Viking
- volume
- adalah
- cuci perdagangan
- BAIK
- adalah
- Apa
- yang
- dengan
- tanpa
- menyaksikan
- dunia
- dunia
- Kapal pesiar
- zephyrnet.dll
- Zhao