Former Coinbase Employee Guilty Of Insider Trading; Will Be Sentenced In May

Diterbitkan Ulang Oleh Plato

Followers: 0

Belum lama ini, Berita Bitcoin Langsung menerbitkan sebuah artikel berbicara tentang bagaimana saudara laki-laki dari mantan karyawan Coinbase dinyatakan bersalah atas perdagangan orang dalam dalam apa yang bisa dibilang sebagai kasus perdagangan orang dalam pertama seputar crypto. Sekarang ini terlihat seperti karyawan yang sebenarnya – yang mengatur skema tersebut – telah mengaku bersalah atas dakwaan yang serupa dengan yang diajukan kepada saudara kandungnya, dan dia akan dihukum kira-kira dalam dua bulan.

Mantan Karyawan Coinbase Akan Dihukum Dalam Dua Bulan

Departemen Kehakiman (DOJ) mengawasi kasus ini dan mengatakan bahwa Ishan Wahi, mantan manajer produk di Coinbase, diberi data spesifik mengenai token mana yang akan didaftarkan pada platform perdagangan populer. Ini, dia tahu, pada akhirnya akan menyebabkan harga mereka naik. Dia kemudian melibatkan saudara laki-lakinya dan seorang temannya untuk membeli token sebelum listing mereka. Dari sana, ketika harga mereka melonjak, mereka akan menjual aset dengan keuntungan dan meningkatkan kekuatan portofolio mereka.

Ini adalah perdagangan orang dalam klasik, yang biasanya kita saksikan di kamar saham (ambil a lihat Nancy Pelosi dan suaminya dan Anda akan memahami ini dengan lebih baik). Namun, kali ini, itu terjadi dalam batas-batas arena crypto, dan ini adalah pertama kalinya hal seperti ini dicatat dalam buku kejahatan keuangan.

Skema ini dimulai lebih dari dua tahun yang lalu pada bulan Oktober 2020. Kembali pada bulan Januari, Nikhil – saudara laki-laki Wahi – terkena denda uang di bawah $900,000. Dia juga diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara kira-kira sepuluh bulan. Ini hanyalah saudara laki-laki dari mantan karyawan, yang kemungkinan adalah bawahan dalam penipuan tersebut. Sekarang Ishan telah mengaku bersalah, masuk akal untuk menganggap dia akan diminta untuk melayani lebih banyak waktu karena dia memiliki koneksi yang lebih dekat dengan Coinbase dan kemungkinan merupakan penghasut rencana tersebut.

Pada saat penulisan, dia mengaku bersalah atas dua tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat. Pengacara AS Damian Williams – yang memimpin kasus pengadilan – menjelaskan dalam pernyataan baru-baru ini:

Wahi adalah orang dalam pertama yang mengaku bersalah dalam kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan pasar cryptocurrency. Apakah itu terjadi di pasar ekuitas atau pasar crypto, mencuri informasi bisnis rahasia untuk keuntungan pribadi Anda atau keuntungan orang lain adalah kejahatan federal yang serius.

Waktu yang Sulit untuk Pertukaran

Coinbase mengalami hal yang sangat buruk akhir-akhir ini. Perusahaan – yang bisa dibilang berdiri sebagai pertukaran mata uang digital terbesar dan terpopuler di AS – telah terpukul keras oleh musim dingin crypto yang sedang berlangsung dan terpaksa melepaskan beberapa anggota staf pada dua kesempatan terpisah: sekali musim panas lalu, dan lagi lebih dari sebulan lalu.

Perusahaan juga harus membayar denda besar biaya dalam penyelesaian pengadilan kepada regulator New York.