FinCEN Memperkenalkan Proposal Pembuatan Peraturan Baru Untuk Mengawasi Layanan Pencampuran Kripto, Mengutip Undang-Undang Patriot - The Daily Hodl

FinCEN Memperkenalkan Proposal Pembuatan Peraturan Baru Untuk Mengawasi Layanan Pencampuran Kripto, Mengutip Undang-Undang Patriot – The Daily Hodl

Stempel Waktu: 23 Oktober 2023 2:45
Node Sumber: 2951457

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) telah merilis proposal baru bagi pemerintah AS untuk mulai memantau pencampur kripto.

FinCEN mengutip Bagian 311 dari Undang-Undang PATRIOT AS mengusulkan persyaratan bagi lembaga keuangan dan lembaga keuangan untuk menyimpan catatan dan laporan transaksi yang melalui pencampur kripto atau “mata uang virtual yang dapat dikonversi” (CVC).

Pencampur, seperti Tornado Cash, bertujuan untuk mengaburkan identitas pengguna yang melakukan transaksi dengan menjalankan token mereka melalui kumpulan token lain dari asal acak dan kemudian menyebarkan koin tersebut ke penerima, sering kali menggunakan beberapa alamat.

FinCEN mengatakan bahwa transaksi di luar AS masih menjadi perhatian pemerintah karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memberikan sarana bagi pelaku kejahatan asing untuk melakukan kejahatan.

“Oleh karena itu, karena pencampuran CVC memberikan anonimitas yang lebih baik kepada pelaku ilegal asing yang memungkinkan mereka mencuci hasil haram mereka, FinCEN menilai bahwa transaksi yang melibatkan pencampuran CVC di dalam atau melibatkan yurisdiksi di luar Amerika Serikat merupakan masalah utama dalam pencucian uang, dan, setelah melakukan tindakan tersebut, konsultasi yang diperlukan, juga menemukan bahwa menerapkan persyaratan pencatatan dan pelaporan tambahan akan membantu dalam mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh transaksi tersebut. 

Pelaporan semacam ini akan membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi pelaku di balik transaksi terlarang dan mencegah, menyelidiki, dan menuntut aktivitas ilegal, serta membuat transaksi tersebut – melalui peningkatan transparansi – menjadi kurang menarik dan berguna bagi pelaku terlarang.”

Tornado Cash, pencampur kripto paling populer, adalah daftar hitam oleh pemerintah AS pada bulan Agustus 2022, dan penciptanya ditangkap tidak lama kemudian.

Namun, menurut perusahaan analisis blockchain Arkham Intelligence, Tornado Cash masih menjadi pencampur kripto terbesar di Ethereum (ETH) dan aset yang dimiliki sebesar $77.35 juta terharu melewatinya hanya dalam jangka waktu 30 hari.

Jangan Lewatkan Sedikit pun - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda

Memeriksa Harga Aksi

Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram

Berselancar Campuran Hodl Harian

Periksa Headline Berita Terbaru
 

Penafian: Pendapat yang dikemukakan di The Daily Hodl bukan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, cryptocurrency, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda tanggung adalah tanggung jawab Anda. Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, juga The Daily Hodl bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar Unggulan: Shutterstock / Liu zishan

Stempel Waktu:

Lebih dari The Daily Hodl