Finance Canada Meluncurkan Konsultasi AML/ATF untuk Memperkuat Rezim (Batas Waktu 1 Agustus 2023) | National Crowdfunding & Asosiasi Fintech Kanada

Keuangan Kanada | Rilis | 7 Juni 2023

Gambar: Keuangan Kanada

The Government of Canada has launched this public consultation to examine ways to improve Canada’s Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Regime.  Submissions to this consultation will close on August 1, 2023.

• Grafik Pemerintah Kanada sedang melakukan tinjauan komprehensif terhadapnya Rezim Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris (AML/ATF). sebagai respons terhadap perkembangan risiko dan ancaman di sektor keuangan.
  • Ulasannya khususnya penting mengingat meningkatnya digitalisasi transaksi keuangan dan munculnya teknologi keuangan baru, yang menghadirkan peluang baru bagi aktivitas terlarang.
  • Tinjauan ini akan mengkaji efektivitas kerangka legislatif dan peraturan yang ada dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
  • Laporan ini juga akan menilai risiko-risiko yang muncul di sektor-sektor tertentu, seperti aset digital, platform crowdfunding, entitas pinjaman hipotek, dan perusahaan mobil lapis baja.

Lihat:  Panduan: Cara mengetahui potensi pencucian uang

• Tujuan utama termasuk meningkatkan deteksi dan gangguan terhadap aktivitas pencucian uang dan pendanaan teroris, mengatasi kerentanan berisiko tinggi, memposisikan Kanada untuk evaluasi FATF berikutnya, dan menanggapi rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Komisi Cullen.
  • Sebagai bagian dari proses ini, pemerintah mencari masukan mengenai potensi yang ada langkah-langkah kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam amandemen legislatif dan peraturan di masa depan, with the goal of strengthening Canada’s AML/ATF Regime.

Siapa yang Harus Berpartisipasi

Pemangku kepentingan dari berbagai sektor harus berpartisipasi dalam proses konsultasi ini, mengingat dampak luas dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan teroris terhadap perekonomian dan masyarakat Kanada. Secara khusus:

1. Lembaga Keuangan dan Perusahaan FinTech: Mengingat keterlibatan langsung mereka dalam sistem keuangan, entitas-entitas ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai tantangan operasional dan solusi potensial dalam deteksi dan pencegahan kegiatan pencucian uang dan pendanaan teroris.
2. Agensi pemerintahan: Different government departments involved in Canada’s AML/ATF Regime can provide insights on policy implications, regulatory enforcement, and inter-agency coordination.
3. Pakar Hukum dan Peraturan: These individuals can contribute to the discussion around legislative and regulatory changes and their impact on Canada’s AML/ATF Regime.
4. Lembaga Pemikir dan Lembaga Penelitian Kebijakan Publik: Kelompok-kelompok ini dapat memberikan perspektif berbasis penelitian mengenai potensi peningkatan Rezim AML/ATF.
5. Khalayak ramai: Given the broader societal implications of money laundering and terrorist financing, including the potential for financial instability and reduced trust in the financial system, the public’s perspective is crucial in shaping a comprehensive and effective policy response.

Cara berpartisipasi (batas waktu 1 Agustus 2023)

Kirimkan komentar dan tanggapan Anda melalui email di fcs-scf@fin.gc.ca with “Consultation Submission” as the subject line.

Komentar dan masukan juga dapat dikirimkan melalui surat ke:

Direktur Jenderal
Divisi Kejahatan Keuangan dan Keamanan
Cabang Kebijakan Sektor Keuangan
Departemen Keuangan Kanada
90 Jalan Elgin
Ottawa DI K1A 0G5

Lihat:  Kepatuhan Kejahatan Finansial Sudah Siap untuk Inovasi – Apa yang Perlu Dilakukan Bank?

By contributing to this consultation, these stakeholders can play a significant role in shaping the future of Canada’s AML/ATF Regime, ultimately helping to enhance the safety and integrity of the nation’s financial system.

Lanjutkan ke artikel lengkap -> di sini

Grafik Asosiasi Crowdfunding & Fintech Nasional (NCFA Canada) adalah ekosistem inovasi keuangan yang menyediakan pendidikan, intelijen pasar, pengelolaan industri, peluang jaringan dan pendanaan serta layanan kepada ribuan anggota masyarakat dan bekerja sama dengan industri, pemerintah, mitra dan afiliasi untuk menciptakan fintech dan pendanaan yang dinamis dan inovatif industri di Kanada. Terdesentralisasi dan didistribusikan, NCFA terlibat dengan para pemangku kepentingan global dan membantu menginkubasi proyek dan investasi di fintech, keuangan alternatif, crowdfunding, keuangan peer-to-peer, pembayaran, aset dan token digital, blockchain, cryptocurrency, regtech, dan sektor asuransi. Ikuti seminar Komunitas Fintech & Pendanaan Kanada hari ini GRATIS! Atau jadilah anggota yang berkontribusi dan mendapat tunjangan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: www.ncfacanada.org