FBI Menghancurkan Kelompok Warga Negara India Karena Skema Pencucian Uang Kripto-Ke-Uang senilai $15 Juta

FBI Menghancurkan Kelompok Warga Negara India Karena Skema Pencucian Uang Kripto-Ke-Uang senilai $15 Juta

Stempel Waktu: 21 Oktober 2023 9:21
Node Sumber: 2948602

Dalam penyelidikan kripto baru-baru ini, FBI AS berhasil menyusup ke sekelompok warga negara India yang dicurigai terlibat dalam aktivitas terlarang yang melibatkan pertukaran mata uang kripto dengan uang tunai lebih dari $15 juta. Dugaan transaksi terjadi di berbagai lokasi di Westchester County, dengan kelompok tersebut melayani pelanggan yang mencari anonimitas untuk aktivitas mereka. Kejahatan Kripto Terungkap Menurut laporan terbaru, lima dari enam tersangka ditangkap pada 17 Oktober dan kemudian didakwa di Pengadilan Distrik AS, White Plains. Tuduhan utamanya berkisar pada pengoperasian bisnis pengiriman uang tanpa izin. Investigasi dilakukan dengan bantuan aparat penegak hukum yang memantau 80 “penyerahan uang tunai”. Bacaan Terkait: xDay 2023: Pesaing X Elon Musk? xPortal Mengungkapkan Fitur Saingan Pengawasan FBI dimulai pada bulan April 2021 ketika mereka mengidentifikasi tersangka yang beroperasi di pasar kriminal “web gelap”. Meskipun individu tersebut tidak disebutkan namanya dalam tuntutan pidana, mereka diyakini merupakan salah satu konspirator dari tersangka lokal yang ditangkap. Khususnya, tersangka menawarkan untuk mengirimkan uang tunai kepada pelanggan dengan imbalan mata uang kripto. Berdasarkan pengaduan tersebut, rekan konspirator yang tidak diketahui identitasnya mengungkapkan kepada petugas yang menyamar pada bulan Januari bahwa beberapa pelanggan mereka terlibat dalam penjualan narkoba, sementara klien mereka yang lebih kaya adalah peretas. Rekan konspirator mengklaim telah mengumpulkan sekitar $30 juta selama tiga tahun dengan menukar uang tunai dengan cryptocurrency. Pada bulan Februari, seseorang yang bertanggung jawab mengirimkan paket uang tunai atas nama rekan konspirator ditangkap. Pengaduan tersebut mengungkapkan bahwa orang ini telah menerima sekarung uang tunai dari berbagai individu, tiga kali seminggu selama 18 bulan, di kantor pos Westchester County. Paket uang tunai berkisar antara $100,000 hingga $300,000. Dalam upaya untuk mendapatkan keringanan hukuman, orang tersebut setuju untuk membantu FBI dalam penyelidikan mereka. Selama beberapa bulan (dari 10 Februari hingga 27 September), mereka diduga berpartisipasi dalam 80 pengambilan uang tunai terkendali senilai $15,067,000. Salah satu orang yang ditangkap, Raju “Jay” Patel dari Flushing Queens, memainkan peran penting dalam operasi tersebut. Pengaduan tersebut menuduh keterlibatannya dalam 58 bantuan tunai dengan total $10.8 juta. Raju akan mengumpulkan uang tunai dari berbagai lokasi di George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, dan South Carolina. Selanjutnya, Raju diduga mengoordinasikan transfer tersebut dengan rekan konspirator dan sumber rahasia FBI. Pada tanggal 6 Maret, Raju diduga mengatur penukaran $250,000 di tempat parkir supermarket Tarrytown. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menangkap Raju meninggalkan apartemennya di Queens dengan tas kain oranye, yang dia serahkan ke sumber rahasia FBI setibanya di Tarrytown. Tas itu dilaporkan berisi $249,715. Penukaran Uang Tunai Gelap Pertukaran serupa terjadi di tempat parkir di Port Chester, yang semakin melibatkan tersangka. Pada tanggal 6 Agustus, Shaileshkumar Goyani diduga menyerahkan tas berisi $114,000 kepada sumber rahasia FBI. Selain Goyani, pengaduan tersebut mengidentifikasi Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel, dan Nileshkumar Patel sebagai tersangka tambahan dalam kasus tersebut. Semua tersangka didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin berdasarkan undang-undang New York dan federal. Bacaan Terkait: Bulls Mendorong Solana Menjadi $25 – Apa yang Diharapkan Trader Selanjutnya Menurut pernyataan tertulis dari agen FBI Lawrence Lonergan, bisnis pengiriman uang tanpa izin tersebut beroperasi sebagai bank bayangan, memungkinkan dana mengalir tanpa melalui pengawasan yang diberlakukan oleh Kongres terhadap Amerika. Sistem keuangan negara bagian. Meskipun tuduhan terhadap penipuan kripto Goyani masih belum terbukti, pengacaranya, Daniel A. Hochheiser, menegaskan kliennya belum didakwa oleh dewan juri. Hochheiser lebih lanjut menyatakan bahwa jika dan ketika dakwaan dikeluarkan, Goyani bermaksud untuk mengajukan pengakuan tidak bersalah.  

BitRss.com selalu membagikan Konten ini Lisensi.

Terima kasih atas Berbagi!

   




Stempel Waktu:

Lebih dari BITRSS