Berlangganan newsletter kami!
Diedit oleh Nathaniel Cajuday
- Dalam sebuah posting blog, CEO Binance Changpeng Zhao menyatakan kekecewaannya atas tuduhan "tak terduga" oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas terhadap Binance karena kedua entitas telah bekerja sama selama lebih dari dua tahun.
- CZ juga menjawab beberapa poin utama yang dimasukkan CFTC dalam gugatan setebal 74 halaman sebagai ilegal:
- Bypass Sistem Warga AS: CZ mengklarifikasi bahwa mereka memblokir warga AS yang mencoba menggunakan platform Binance dan bukan Binance AS. Mereka mengidentifikasi kewarganegaraan pengguna melalui program KYC mereka.
- Kerjasama dan Transparansi dengan Penegak Hukum: Sesuai CZ, Binance adalah pertukaran crypto teratas dengan lisensi dan pendaftaran terbanyak di seluruh dunia. Artinya, mereka bekerja sama dengan regulator.
- Tuduhan Perdagangan Orang Dalam: Mengakui bahwa dia memiliki dua akun Binance sendiri, CZ mengungkapkan bahwa karyawan perusahaannya tidak diizinkan untuk menjual koin dalam waktu 90 hari sejak pembelian crypto terbaru mereka, atau sebaliknya.
- Namun, postingan blog tersebut masih belum menjawab semua tuduhan CFTC, karena ada dua tuduhan yang belum terjawab: dugaan 300 akun Binance CZ, dan program VIP untuk pedagang besar yang memberi mereka keuntungan eksklusif, seperti pengurangan biaya transaksi dan peningkatan layanan pelanggan.
Beberapa jam setelah Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) Amerika Serikat menagih pertukaran crypto Binance dan dua eksekutif puncaknya karena diduga mendorong karyawan dan pelanggan untuk melakukan kontrol kepatuhan, CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) menyatakan kekecewaannya pada sipil. pengaduan, menunjukkan bahwa pengajuan kasus tidak terduga karena mereka telah bekerja sama dengan CFTC selama lebih dari dua tahun.
“Setelah peninjauan awal, pengaduan tersebut tampaknya berisi pembacaan fakta yang tidak lengkap, dan kami tidak setuju dengan karakterisasi banyak masalah yang dituduhkan dalam pengaduan tersebut,” he tulis dalam sebuah pernyataan.
Di halaman 74 pengajuan dirilis pada hari Senin, 27 Maret, Binance, CZ, dan Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim, dituntut karena konon melanggar aturan perdagangan dan derivatif. CFTC juga mencatat bahwa pertukaran crypto terbesar berdasarkan volume perdagangan tidak pernah terdaftar di agen federal dalam kapasitas apa pun dan telah "mengabaikan undang-undang federal" untuk pasar keuangan AS.
Baca ringkasan dari BitPinas di sini.
Sistem Bypass Warga AS
Untuk mengatasi tuduhan tentang Binance yang mengizinkan warga AS untuk menggunakan pertukaran global alih-alih satu-satunya Binance AS yang diizinkan, CZ menyoroti bahwa Binance menggunakan "teknologi terbaik di kelasnya" yang dikembangkan sendiri untuk memastikan kepatuhan. Binance US memiliki metode setoran dan penarikan, biaya perdagangan, dan likuiditas yang berbeda dengan aplikasi Binance
Menurut CZ, karena sistem mereka dapat mendeteksi titik akhir VPN yang umum digunakan di luar AS, mereka dapat memblokir warga negara AS yang menggunakan platform Binance. Itu dimungkinkan melalui program Know-Your-Customer (KYC) Binance, melalui operator seluler IP pengguna, sidik jari perangkat, setoran dan penarikan bank, setoran dan penarikan blockchain, nomor bin kartu kredit, dan banyak lagi.
“Kami menyadari tidak ada perusahaan lain yang menggunakan sistem yang lebih komprehensif atau lebih efektif daripada Binance,” sang CEO menekankan, membual bahwa Binance, meskipun merupakan bursa non-AS pertama yang memiliki program KYC wajib, masih memiliki “salah satu standar tertinggi di KYC dan AML.”
Kerjasama dan Transparansi dengan Penegak Hukum
Menurut Ketua CFTC Rostin Behnam, Binance telah melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC sejak Juli 2019:
“Selama bertahun-tahun, Binance tahu bahwa mereka melanggar peraturan CFTC, bekerja secara aktif untuk menjaga aliran uang dan menghindari kepatuhan.”
Di sinilah CEO menekankan bahwa Binance adalah “berkomitmen terhadap transparansi dan kerja sama dengan regulator dan penegak hukum (LE)—di AS dan secara global.”
Menurutnya, bursa saat ini memiliki lebih dari 750 orang di tim kepatuhannya, dan beberapa dari mereka memiliki latar belakang penegak hukum dan badan pengatur sebelumnya. CZ juga mengungkapkan bahwa tim tersebut telah menangani lebih dari 55,000 permintaan LE dan membantu US LE untuk membekukan dan menyita lebih dari $125 juta dana pada tahun 2022 saja dan $160 juta pada tahun 2023 hingga saat ini.
“Kami bermaksud untuk terus menghormati dan berkolaborasi dengan AS dan regulator lainnya di seluruh dunia,” dia meyakinkan.
Selain itu, perusahaan juga menyoroti bahwa saat ini memiliki 16 dan menghitung lisensi dan pendaftaran saat ini di seluruh dunia, serta "dianggap baik oleh komunitas pengguna kami". Sesuai pembaruan terakhir di Filipina, Binance masih berusaha mengakuisisi entitas lokal dengan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi di negara tersebut, karena dipengaruhi oleh moratorium tiga tahun dari Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) mengenai lisensi Virtual Assets Service Provider (VASP)—firma ini juga terus-menerus diincar oleh think tank lokal Infrawatch untuk beroperasi di negara tanpa lisensi.
Tuduhan Perdagangan Orang Dalam
Menurut gugatan tersebut, Binance diduga menginstruksikan karyawan dan pelanggannya untuk menghindari kontrol kepatuhan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, yang ditanggapi oleh CZ bahwa pertukaran tersebut "tidak berdagang untuk mendapatkan keuntungan atau 'memanipulasi' pasar dalam keadaan apa pun."
CZ juga mengungkapkan bahwa meskipun Binance "berdagang" dalam "sejumlah situasi," seperti mengubah pendapatan crypto mereka dari waktu ke waktu untuk menutupi pengeluaran dalam mata uang fiat atau cryptocurrency lainnya, dia meyakinkan bahwa pertukaran menyediakan likuiditas untuk pasangan likuid yang lebih sedikit di platform. , menambahkan bahwa mereka memiliki afiliasi untuk itu dan mereka dipantau secara khusus agar tidak mendapat untung besar.
“Secara pribadi, saya memiliki dua akun di Binance: satu untuk Binance Card, satu untuk kepemilikan crypto saya. Saya memakan makanan anjing kami sendiri dan menyimpan crypto saya di Binance.com. Saya juga perlu mengonversi crypto dari waktu ke waktu untuk membayar pengeluaran pribadi saya atau untuk Kartu,” CZ dibagikan.
Berbicara tentang dampak sistem terhadap manipulasi internal, CEO menegaskan kembali bahwa Binance menerapkan aturan perdagangan tanpa hari selama 90 hari bagi karyawannya untuk mencegah karyawan melakukan perdagangan secara aktif. Ini berarti bahwa karyawan tidak diperbolehkan untuk menjual koin dalam waktu 90 hari sejak pembelian crypto terbaru mereka, atau sebaliknya.
Karyawan juga dilarang memperdagangkan Futures, perjanjian kontrak derivatif untuk membeli atau menjual aset pada tanggal yang ditentukan di masa mendatang dengan harga yang ditetapkan. Selain itu, karyawan dengan akses ke informasi pribadi, seperti perincian, Launchpad, dll., juga mengikuti aturan ketat dan tidak diizinkan untuk membeli atau menjual koin tersebut.
“Saya mengamati sendiri kebijakan ini dengan ketat. Saya juga tidak pernah berpartisipasi dalam Binance Launchpad, Earn, Margin, atau Futures. Saya tahu penggunaan terbaik waktu saya adalah untuk membangun platform yang solid yang melayani pengguna kami,” CZ mencatat.
Tuduhan yang Tidak Ditangani
- CZ diduga memiliki 300 akun Binance
Sampai tulisan ini dibuat, CEO belum menjawab tuduhan dalam gugatan yang secara langsung menuduhnya memiliki lebih dari 300 akun Binance terpisah yang diperdagangkan di platform, serta memiliki kontrol oleh entitas yang dimilikinya seperti Merit Peak Limited dan Sigma Chain AG.
Sesuai pernyataan, CFTC juga mencatat bahwa lebih dari 300 akun ini mungkin telah dibebaskan dari pengawasan anti-penipuan dan anti-manipulasi dan telah dibebaskan dari kebijakan 'perdagangan orang dalam' Binance.
- Program VIP untuk Trader Besar
Dalam artikel, Binance dilaporkan memiliki program VIP untuk pedagang besar yang memberi mereka tunjangan eksklusif, seperti pengurangan biaya transaksi dan peningkatan layanan pelanggan. Menurut mereka, Binance menawarkan VIP layanan khusus di mana perusahaan dilaporkan memberikan peringatan jika penegak hukum bertanya tentang akun mereka.
“Binance memberi tahu tim VIP mereka untuk memastikan bahwa mereka mencairkan akun 24 jam setelah pemberitahuan, dan pastikan untuk menghubungi VIP melalui semua cara yang tersedia untuk memberi tahu mereka bahwa akun itu sekarang dibekukan dan sedang diselidiki,” laporan itu dibaca.
Catatan: Sampai tulisan ini dibuat, CZ belum bereaksi terhadap masalah ini.
“Di Binance, kami mencari solusi damai untuk semua masalah. Kami bekerja sama dengan regulator dan lembaga pemerintah di seluruh dunia. Meskipun kami tidak sempurna, kami berpegang teguh pada standar yang tinggi, seringkali lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh peraturan yang ada. Dan yang terpenting, kami percaya dalam melakukan hal yang benar oleh pengguna kami setiap saat. Dalam perjalanan menuju kebebasan uang ini, kami tidak mengharapkan segalanya menjadi mudah. Kami tidak menghindar dari tantangan,” Pungkas CZ.
Sebelum tanggapan ini, Zhao tweeted "4," beberapa jam setelah berita itu tersebar. Tweet samar merujuk ke miliknya pos lama menyatakan, "Abaikan FUD, berita palsu, serangan, dll."
Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: CZ Menjawab Tuduhan CFTC Terhadap Binance
Penafian: Artikel BitPinas dan konten eksternalnya bukanlah nasihat keuangan. Tim berfungsi untuk menyampaikan berita yang independen dan tidak memihak untuk memberikan informasi bagi kripto Filipina dan sekitarnya.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :adalah
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Tentang Kami
- atas
- mengakses
- Menurut
- Akun
- Akun
- Bertindak
- aktif
- tambahan
- alamat
- nasihat
- Afiliasi
- Setelah
- AG
- terhadap
- lembaga
- badan
- Persetujuan
- Semua
- Tuduhan
- diduga
- diduga
- Membiarkan
- sendirian
- Meskipun
- AML
- dan
- menjawab
- jawaban
- anti penipuan
- menghargai
- ADALAH
- sekitar
- artikel
- artikel
- AS
- aset
- Aktiva
- terjamin
- At
- Serangan
- tersedia
- latar belakang
- Bangko Sentral Ng Pilipinas
- Bangko Sentral Filipina (BSP)
- Bank
- deposito bank
- BE
- karena
- makhluk
- Percaya
- TERBAIK
- Luar
- BIN
- binansi
- Kartu Binance
- CEO Binance
- binance ceo changpeng zhao
- Binance Launchpad
- BitPina
- Memblokir
- blockchain
- pemblokiran
- Blog
- Melanggar
- Broke
- BSP
- membangun
- membeli
- by
- CAN
- Kapasitas
- kartu
- kasus
- ceo
- CFTC
- rantai
- Ketua
- tantangan
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Zhao Changpeng (CZ)
- biaya
- dibebankan
- kepala
- keadaan
- Warga
- rapat
- Koin
- Koin
- Berkolaborasi
- kolaboratif
- COM
- Komisi
- komoditi
- pertukaran komoditas
- umum
- masyarakat
- perusahaan
- keluhan
- pemenuhan
- luas
- Disimpulkan
- terus-menerus
- kontak
- Konten
- terus
- kontrak
- kontrol
- kontrol
- mengubah
- bekerja sama
- kerja sama
- Timeline
- negara
- sepasang
- menutupi
- kredit
- kartu kredit
- kripto
- pertukaran crypto
- Binance Pertukaran Crypto
- cryptocurrencies
- terbaru
- Sekarang
- pelanggan
- Layanan Pelanggan
- pelanggan
- CZ
- Tanggal
- Hari
- menyampaikan
- deposit
- deposito
- Derivatif
- pertukaran derivatif
- Meskipun
- rincian
- alat
- MELAKUKAN
- berbeda
- digital
- Aset Digital
- langsung
- kekecewaan
- Anjing
- melakukan
- mendapatkan
- makan
- Efektif
- menekankan
- karyawan
- mempekerjakan
- mendorong
- pelaksanaan
- memastikan
- entitas
- dll
- Eter (ETH)
- segala sesuatu
- Pasar Valas
- Eksklusif
- eksekutif
- ada
- mengharapkan
- biaya
- menyatakan
- luar
- gadungan
- berita palsu
- Federal
- hukum federal
- Biaya
- beberapa
- Persetujuan
- Filing
- keuangan
- saran keuangan
- Perusahaan
- Pertama
- Mengalir
- mengikuti
- makanan
- Untuk
- pendiri
- Kebebasan
- Membekukan
- dari
- FUD
- dana-dana
- lebih lanjut
- masa depan
- Futures
- Perdagangan Berjangka
- Memberikan
- memberikan
- Aksi
- Secara global
- bumi
- Go
- Pemerintah
- Memiliki
- memiliki
- High
- lebih tinggi
- paling tinggi
- Disorot
- memegang
- Saham
- JAM
- HTTPS
- i
- mengenali
- liar
- ditingkatkan
- in
- termasuk
- independen
- individu
- informasi
- mulanya
- sebagai gantinya
- berniat
- intern
- IP
- masalah
- IT
- NYA
- perjalanan
- jpg
- Juli
- Menjaga
- Tahu
- KYC
- besar
- terbesar
- Kripto Terbesar
- Terakhir
- pembaharuan Terakhir
- Launchpad
- Hukum
- penegakan hukum
- perkara hukum
- BELAJAR
- Lisensi
- lisensi
- 'like'
- Terbatas
- LINK
- Cair
- Likuiditas
- lokal
- melihat
- cinta
- terbuat
- Utama
- membuat
- wajib
- manipulasi
- banyak
- March
- Margin
- Pasar
- manipulasi pasar
- pasar
- max-width
- Maksimalkan
- cara
- Merit
- metode
- juta
- mobil
- Senin
- uang
- dipantau
- lebih
- paling
- perlu
- Perlu
- berita
- terkenal
- pemberitahuan
- nomor
- mengamati
- of
- Penawaran
- Petugas
- on
- ONE
- beroperasi
- operasi
- urutan
- Lainnya
- di luar
- sendiri
- memiliki
- pasang
- berpartisipasi
- Membayar
- Puncak
- sempurna
- tunjangan
- pribadi
- Pilipina
- Platform
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- poin
- Kebijakan
- kebijaksanaan
- mungkin
- Pos
- mencegah
- harga pompa cor beton mini
- Sebelumnya
- swasta
- informasi pribadi
- masalah
- Produk
- Keuntungan
- keuntungan
- program
- memberikan
- pemberi
- menyediakan
- diterbitkan
- membeli
- Bereaksi
- Baca
- baru
- mengurangi
- referensi
- mengenai
- terdaftar
- peraturan
- Regulator
- regulator
- dirilis
- akibat
- melaporkan
- permintaan
- membutuhkan
- menghormati
- tanggapan
- Terungkap
- pendapatan
- ulasan
- Rostin Behnam
- Aturan
- aturan
- s
- Merebut
- menjual
- terpisah
- melayani
- layanan
- Service Provider
- Layanan
- set
- beberapa
- berbagi
- Sigma
- Sederhana
- sejak
- situasi
- padat
- Solusi
- beberapa
- khusus
- Secara khusus
- menghabiskan
- standar
- standar
- Pernyataan
- Negara
- Masih
- menyimpan
- ketat
- seperti itu
- menggugat
- pengawasan
- sistem
- sistem
- tangki
- ditargetkan
- tim
- bahwa
- Grafik
- Masa depan
- Filipina
- Dunia
- mereka
- Mereka
- Ini
- hal
- hal
- think tank
- Melalui
- waktu
- kali
- untuk
- puncak
- terhadap
- perdagangan
- pedagang
- Trading
- Biaya Perdagangan
- .
- Biaya Transaksi
- Transparansi
- benar
- menciak
- kami
- bawah
- Tiba-tiba
- Cairkan
- Serikat
- Amerika Serikat
- Memperbarui
- us
- menggunakan
- Pengguna
- Pengguna
- memanfaatkan
- VASP
- Melanggar
- VIP
- maya
- aset virtual
- penyedia layanan aset virtual
- volume
- VPN
- peringatan
- BAIK
- Apa
- yang
- sementara
- SIAPA
- dengan
- penarikan
- Penarikan
- dalam
- tanpa
- kerja
- dunia
- akan
- penulisan
- tahun
- zephyrnet.dll
- Zhao