Perubahan Crypto Kraken telah diselesaikan dengan Kantor Manajemen Properti Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) atas pelanggaran sanksi yang jelas terhadap Iran. Perubahan cryptocurrency telah setuju untuk mengirimkan $362,159 untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum perdata potensial dan melakukan investasi tambahan $100,000 dalam kontrol kepatuhan sanksi yang pasti.
Kraken Menyelesaikan Dengan OFAC
Kantor Manajemen Properti Luar Negeri Departemen Keuangan AS (OFAC) hari Senin mengumumkan penyelesaian dengan Payward Inc. (d/b/a Kraken), perubahan crypto yang tergabung dalam Delaware. Pengumuman tersebut menyatakan:
Kraken setuju untuk membayar $362,158.70 untuk menyelesaikan potensi tanggung jawab hukum perdata atas pelanggaran nyata sanksi terhadap Iran… Sebagai bagian dari penyelesaiannya dengan OFAC, Kraken juga telah setuju untuk mengambil tambahan $100,000 dalam kontrol kepatuhan sanksi tertentu.
Sesuai dengan Departemen Keuangan, antara sekitar 14 Oktober 2015, dan 29 Juni 2019, “Kraken memproses 826 transaksi, dengan total sekitar $1,680,577.10, atas nama individu yang tampaknya berada di Iran pada saat transaksi. ”
Departemen Keuangan merinci:
Pada saat pelanggaran yang jelas, Kraken tidak menerapkan pemblokiran alamat IP pada aktivitas transaksional di seluruh platformnya.
Kraken secara sukarela mengungkapkan pelanggaran yang jelas dan bekerja sama dengan penyelidikan OFAC, kata Departemen Keuangan, menambahkan bahwa platform jual beli crypto juga "melakukan tindakan perbaikan yang signifikan sebagai tanggapan atas pelanggaran yang terlihat." Pengumuman tersebut menyediakan:
Setelah mengetahui kelemahan ini, Kraken melakukan pemblokiran otomatis untuk alamat IP yang terkait dengan yurisdiksi yang terkena sanksi. Kraken juga melakukan sejumlah alat analitik blockchain untuk membantu pemantauan sanksinya.
Tempat Kerja Manajemen Properti Luar Negeri telah menyetujui sejumlah platform jual beli cryptocurrency dari waktu ke waktu. Misalnya, crypto change Bittrex didakwa dengan pelanggaran sanksi pada bulan Oktober.
Apa yang Anda anggap penyelesaian Kraken dengan OFAC Departemen Keuangan atas pelanggaran sanksi? Beri tahu kami di bagian umpan balik di bawah.
Kevin Helms
Kredit Gambar: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Penafian: Teks ini hanya untuk fungsi informasional. Ini bukan penawaran langsung atau ajakan saran untuk membeli atau mempromosikan, atau saran atau dukungan dari barang dagangan, perusahaan, atau perusahaan apa pun. Bitcoin.com tidak menyajikan rekomendasi pendanaan, pajak, resmi, atau akuntansi. Baik perusahaan maupun pencipta tidak bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas cedera atau kerugian apa pun yang ditimbulkan atau diduga disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan atau ketergantungan pada materi konten, barang, atau perusahaan apa pun yang disebutkan dalam artikel ini.
Berita Luar Biasa
Jika Anda melewatkannya
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Treasury #Departemen #Sanksi #Pelanggaran #Peraturan #Bitcoin #Berita
