Pembuat Konten Kripto Marvin Favis, Semakin Banyak yang Mencari Bantuan Tulfo Setelah Menjadi Korban Penipuan Investasi | BitPina

• Marvin Favis, pembuat konten kripto, mengungkap penipuan pada Raffy Tulfo in Action, mengungkapkan kerugian sekitar ₱72 juta yang mempengaruhi dirinya dan investor lainnya.
• Mereka menuduh John Erwin Castro melakukan Crypto Moon Trading, menuduh Castro melarikan diri dengan investasi tersebut. 
• Favis awalnya menginvestasikan ₱22 juta dan berkolaborasi dengan Castro dalam strategi perdagangan yang disajikan di YouTube, sehingga menarik lebih banyak investor.

Marvin Favis, pembuat konten yang berfokus pada perdagangan kripto, bersama dengan rekan investornya beralih ke reality show Raffy Tulfo in Action untuk mengungkap penipuan investasi yang mengakibatkan kerugian sekitar ₱72 juta.

[Semua informasi dalam artikel ini berasal dari wawancara dan nasihat SEC.]

Bagaimana hal itu terjadi?

Dalam majalah episode dari Raffy Tulfo in Action, yang ditayangkan pada 19 Januari, Favis dan pengadu lainnya—Rhodora Capalad, Mabelle Tumala, dan banyak lagi— menyebutkan nama John Erwin Castro, yang berafiliasi dengan Crypto Moon Trading. Tuduhan yang ditujukan terhadap Castro adalah bahwa ia melarikan diri dengan investasi yang telah dikonfirmasi berjumlah lebih dari ₱72 juta dari lebih dari 70 investor. 

Favis menyatakan bahwa dia sendiri adalah salah satu investor yang memberikan kontribusi sebesar ₱22 juta, dan mencatat bahwa ini adalah dana gabungan dari influencer lain yang berinvestasi.

Pada tahun 2023, Favis berpartisipasi dalam Banteng atau Beruang: Debat Online (Acara Sampingan BoB Cebu 1) bertajuk “THE LIMITS OF DYOR: Debat tentang Influencer dan Promosi Web3.”

Favis mengatakan dia pertama kali bertemu Castro pada Juni 2021, membahas perdagangan mata uang kripto. Setelah 7 bulan, Castro mendekatinya lagi untuk menunjukkan strategi perdagangannya—Favis mencatat bahwa dia melihat metode Castro dan menegaskan kemampuannya. Selanjutnya, mereka berkolaborasi untuk mempresentasikan strategi tersebut di saluran YouTube-nya, yang pada akhirnya membantu Castro menarik investor.

“Kahit ako, dalam pendekatan n'ya na rin ako na p'wede rin ako sa kanya mag-invest sejak wala na rin akong waktu mag-trade secara pribadi dahil may mga bisnis tradisional na rin. Jadi, ako rin po mismo nag-invest na rin ako sa kanya dan doon na rin po nagsimula na dumami na rin nang dumami 'yung nag-invest sa kan'ya,” kata Favis.

[Terjemahan: Bahkan saya, dia mendekati saya, mengatakan saya juga bisa berinvestasi dengannya karena saya tidak lagi punya waktu untuk berdagang secara pribadi karena bisnis tradisional saya. Jadi, saya juga berinvestasi padanya, dan di situlah semakin banyak orang mulai berinvestasi padanya.]

Menurut investor, Crypto Moon Trading awalnya menjanjikan pengembalian 25% selama periode 3 bulan tetapi kemudian merevisinya turun menjadi 20%. Para investor mengindikasikan bahwa mereka menandatangani kontrak, yang disajikan sebagai perjanjian pinjaman. Investor lain di acara itu menyatakan bahwa beberapa dari mereka hanya menerima satu pembayaran kontrak dan tidak menerima pembayaran apa pun setelah itu.

“Nag-umumkan s'ya sa Facebook kung sino 'yung gustong mag-invest. Nung una po 30% (penawaran yung), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?” salah satu investor berbagi. 

Ia juga menyebutkan awalnya menerima bunga, namun lambat laun berkurang menjadi hanya 10%, dan modal awalnya tidak dikembalikan.

[Terjemahan: Dia mengumumkan di Facebook siapa yang ingin berinvestasi. Awalnya 30% (penawarannya), siapa yang tidak tergiur dengan 30%?]

Investor lain juga menyatakan bahwa kontrak mereka berakhir tanpa menerima kembali investasi mereka dan pembayaran bunga dihentikan. 

Apa yang salah?

“Ang totoo po n'yan, Pengacara, marunong naman po sana talaga mag-trade si John, 'yun nga lang, cerewet-bisnis tradisional s'ya. 'Bisnis tradisional yung n'ya, imbis na sa trade n'ya ginagamit 'yung pera—yaitu 'yung skill n'ya talaga—doon naipasok sa bisnis tradisional n'ya 'yung mga pera namin,” kata Favis,

Mereka mengungkapkan bahwa Castro adalah pemilik “Motobike PH,” sebuah dealer sepeda motor dengan 12 cabang di seluruh negeri dan kantor yang berlokasi di Kota Quezon. Setelah verifikasi melaluinya Halaman Facebook Kami, BitPinas menemukan bahwa perusahaan telah mengumumkan pada 15 Januari penunjukan dari CEO baru.

Para investor melaporkan bahwa interaksi terakhir mereka dengan Castro terjadi pada bulan Agustus, di mana Castro meminta keringanan hukuman untuk memfasilitasi pengembalian modal yang mereka investasikan. Namun, sejak itu, Castro berhenti menanggapi pesan dan negosiasi mereka.

Selain Castro, kelompok tersebut juga menyebut rekannya Rayla Rebuste, adiknya Raya Rebuste, dan adiknya Jenila Castro sebagai pelaku utama penipuan tersebut. Nama dan wajah orang-orang ini ditampilkan dalam episode tersebut.

Episode tersebut berakhir dengan kelompok tersebut setuju untuk mengajukan kasus estafa ke Divisi Anti-Terorganisir dan Kejahatan Transnasional Biro Investigasi Nasional (NBI).

Penasihat SEC tentang Penipuan Investasi

SEC sebelumnya telah mengeluarkan banyak nasihat mengenai entitas dan orang-orang yang membujuk orang lain untuk memberikan uang mereka kepada mereka dengan imbalan uang pokok ditambah investasi. (Melihat daftar penasihat SEC di sini.)

Penipuan Investasi Kripto di PH

Oktober lalu, kolektor mainan dan influencer terkenal Filipina Yexel Sebastian, bersama istrinya Mikee Agustin, menghadapi tuduhan penipuan sekitar ₱200 juta, terutama dari Pekerja Filipina Luar Negeri (OFWs). Para korban mengklaim bahwa mereka dibujuk untuk berinvestasi dalam jumlah besar dengan janji pembayaran bulanan sebesar 3%-5%. Ada yang diminta setoran minimal ₱1 juta, ada pula yang minta setoran minimal ₱200,000. 

Pasangan itu tiba-tiba berangkat ke Jepang di tengah penyelidikan, berangkat sebelum tindakan hukum diambil terhadap mereka. Biro Imigrasi mengkonfirmasi keberangkatan mereka selama tuduhan penipuan yang sedang berlangsung.

Baca: Bendera Merah Proposal Investasi Yexel Sebastian

Apalagi, Oktober lalu, pasangan selebriti Mikee Quintos dan Paul Salas, bersama tujuh orang lainnya, mengajukan tuntutan keluhan estafa, mengklaim penipuan sebesar ₱8 juta oleh Cronus Holding Corporation.

Baca: Penipuan Besar Terkait Mata Uang Kripto di Filipina

Artikel ini dipublikasikan di BitPinas: Pembuat Konten Kripto Menjadi Korban Penipuan Investasi Kripto

Penolakan:

• Sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto apa pun, penting bagi Anda untuk melakukan uji tuntas Anda sendiri dan mencari nasihat profesional yang sesuai tentang posisi spesifik Anda sebelum membuat keputusan keuangan apa pun.
• BitPinas menyediakan konten untuk hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi. Tindakan Anda sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda sendiri. Situs web ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang mungkin Anda derita, juga tidak akan mengklaim atribusi atas keuntungan Anda.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/