Grafik Komisi Perjudian Inggris telah mengumumkan hari ini bahwa mereka telah mengambil tindakan regulasi terhadap pemegang lisensi UKGC Casumo, yang mengoperasikan situs kasino online Casumo.com.
Selanjutnya Casumo telah didenda £6 juta dan sekarang akan menjalani proses audit ekstensif, menyusul penyelidikan yang dilakukan oleh UKGC yang menemukan kegagalan tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang.
Tindakan yang diambil oleh UKGC terhadap Casumo adalah hukuman kedua yang dijatuhkan kepada operator, sejak tahun 2018. mereka terkena paket penalti £5.85 oleh UKGC, sekali lagi karena kegagalan yang teridentifikasi dalam sistem yang dirancang untuk mencegah pencucian uang dan melindungi para penjudi bermasalah.
Keputusan dan tindakan terhadap Casumo oleh regulator Inggris yang diumumkan hari ini dan dibuat pada awal bulan, dapat menjelaskan mengapa beberapa anggota forum Casinomeister harus menanggung cek 'Sumber Kekayaan' yang menyakitkan saat mencairkan keluar di kasino online.
Komisi Perjudian telah mengutip hal-hal berikut di mana prosedur Tanggung Jawab Sosial Casumo tidak memenuhi persyaratan untuk mempertahankan lisensi Inggris mereka:
- Seorang pelanggan kehilangan £1.1 juta selama tiga tahun tanpa terlibat dalam interaksi perjudian yang bertanggung jawab.
- Pelanggan kedua kehilangan £65,000 dalam satu bulan tanpa harus menjalani interaksi perjudian yang bertanggung jawab.
- Pelanggan ketiga kehilangan £76,000 selama tujuh bulan tanpa terlibat dalam interaksi perjudian yang bertanggung jawab.
Selain itu, Casumo gagal mempertimbangkan panduan UKGC mengenai interaksi pelanggan, dan hal ini mengakibatkan:
- Operator tidak melakukan interaksi perjudian yang bertanggung jawab terhadap pelanggan yang kehilangan £89,000 dalam periode lima jam.
- Operator tidak melakukan interaksi perjudian yang bertanggung jawab terhadap pelanggan yang kehilangan £59,000 dalam periode 90 menit.
Kegagalan Anti Pencucian Uang
Kegagalan yang teridentifikasi dalam melaksanakan prosedur dan sistem anti pencucian uang yang kuat mencakup hal-hal berikut:
- Pelanggan diperbolehkan menyetor sejumlah besar uang tanpa dilakukan pemeriksaan AML yang memadai.
- Pemeriksaan Sumber Dana (SOF) tidak mencukupi. Slip gaji dan faktur yang disajikan sebagai bukti SOF tidak dikuatkan dengan laporan bank (atau bukti lainnya).
- Laporan bank yang dihasilkan tidak dinilai dengan tepat. Contohnya termasuk laporan bank tidak lengkap yang hanya menunjukkan kredit ke rekening pelanggan. Angka saldo pada laporan bank pelanggan telah disunting.
- Pemeriksaan dokumentasi yang tidak memadai untuk keasliannya.
- Tidak ada penilaian atau batasan berapa banyak pelanggan boleh membelanjakan uangnya berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau faktor risiko lainnya yang diketahui.
- Kemenangan dari operator perjudian lain diterima sebagai SOF, tanpa penyelidikan lebih lanjut.
- Tidak memastikan bahwa kebijakan, prosedur dan pengendaliannya dilaksanakan secara efektif, terus ditinjau, direvisi dengan tepat untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap efektif dan mempertimbangkan pembelajaran atau pedoman yang berlaku yang diterbitkan oleh Komisi dari waktu ke waktu.
Selain harus membayar denda £6 juta, Casumo juga telah diinstruksikan untuk menunjuk firma auditor independen atas biaya mereka sendiri untuk melakukan audit guna memeriksa transaksi yang terjadi setelah 1 Juli 2020 guna memastikan bahwa hal tersebut telah diterapkan secara efektif. kebijakan, prosedur, dan pengendaliannya yang baru. Selain itu, operator juga perlu memastikan kepatuhannya terhadap Ketentuan Lisensi dan Kode Praktik.
Berbicara tentang tindakan yang diumumkan hari ini terhadap Casumo, Direktur Eksekutif Komisi Perjudian Richard Watson menyatakan: “Kasus ini terjadi melalui aktivitas kepatuhan yang terencana dan setiap operator di luar sana harus menyadari bahwa kami akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal meningkatkan standar.”
- Akun
- Tindakan
- AML
- mengumumkan
- anti pencucian Uang
- Audit
- keaslian
- Bank
- membawa
- Kasino
- Cek
- kode
- Komisi
- pemenuhan
- terus
- Kredit
- Kepala
- Efektif
- eksekutif
- Direktur Eksekutif
- akhir
- Perusahaan
- dana-dana
- pedoman
- Seterpercayaapakah Olymp Trade? Kesimpulan
- HTTPS
- Pendapatan
- interaksi
- investigasi
- IT
- Juli
- pengetahuan
- lisensi
- Anggota
- uang
- bulan
- secara online
- Lainnya
- Membayar
- Kebijakan
- Diproduksi
- melindungi
- menaikkan
- ulasan
- Risiko
- Pendek
- Sosial
- menghabiskan
- standar
- Pernyataan
- sistem
- waktu
- Transaksi
- Uk
- Watson
- Kekayaan
- Apa itu
- SIAPA
- tahun