Unit Analisis Kecerdasan Keuangan (FIAU) mengeluarkan sanksi administratif kepada Kasino Malta Terbatas. Karena berbagai pelanggaran undang-undang anti pencucian uang dan pendanaan teroris, Casino Malta harus membayar denda €233.834.
Pelanggaran hukum utama:
Kasino telah melanggar berbagai undang-undang, tetapi alasan utama untuk denda ini adalah karena tidak ada prosedur yang mengaturnya pencucian uang. Ketika laporan internal yang mencurigakan disampaikan kepada Petugas Pelaporan Pencucian Uang (MLRO) di Casino, itu menunjukkan bahwa prosedur tidak diatur sebagaimana mestinya. Itu juga menunjukkan kekurangan uji tuntas yang ditingkatkan (EDD) ketika datang ke pemain yang berisiko tinggi.
Sejumlah kecil sumber daya telah ditugaskan anti pencucian Uang di Kasino, dan tidak ada langkah pasti yang harus diikuti jika pengiriman laporan internal yang mencurigakan. Juga, FIAU dialamatkan tiga pemain yang dicurigai melakukan pencucian uang atau pembiayaan terorisme, dan pejabat kasino tidak melaporkannya.
EDD melakukan beberapa pekerjaan pada prosedur dan pengukuran yang relevan, tetapi itu tidak cukup. Sebagai komite penegakan FIAU Diklaim, mereka harus lebih teliti dan memberikan informasi yang lebih relevan tentang nasabah, seperti sumber dana dan kekayaan. Mereka mengatakan bahwa informasi itu sebagian besar diperoleh dari sumber terbuka yang sering tidak diverifikasi.
Profil pemain:
Komite meninjau profil pemain dan menemukan itu 28% di beberapa titik milik kelompok berisiko tinggi, dan tidak ada tindakan yang diambil. Salah satu pemain berisiko tinggi adalah CEO perusahaan yang memiliki koneksi mencurigakan di Turki.
Kasino harus memperhatikan apa yang digunakan pemain banyak akun dan mengubah pola transaksi dan lanjutkan ke langkah-langkah berikut yang diperlukan. Ada lebih banyak situasi, seperti siswa dengan koneksi di China yang putus € 200.000 dalam bentuk tunai dan kehilangan lebih dari €80.000. Perusahaan harus menyelidiki asal-usul uang siswa karena dia menghabiskan semua uang itu hanya dalam satu tahun, 2019.
Dari seluruh jumlah pemain di Kasino, 22% adalah yang berisiko rendah atau sedang. Namun, transaksi mereka melebihi harapan, yang waspada untuk melihat lebih dekat pada mereka.
Semua faktor ini diperlukan untuk mengingatkan perusahaan, yang selanjutnya akan melacak pemain yang berisiko.
Salah satu masalah adalah para pemain yang belum mendaftarkan mereka alamat tempat tinggal. Bahkan 10% dari mereka mencantumkan alamat hotel, dan 6% tambahan memiliki alamat asing tidak sah or tidak ada.
perusahaan tidak memverifikasi informasi sekitar 20% pemain, yang wajib mereka lakukan. FIAU berkomentar: “Komite mengamati bahwa keseluruhan prosedur Perusahaan untuk mendapatkan informasi dan/atau dokumentasi terkait dengan tujuan dan sifat yang dimaksudkan dari hubungan bisnis tidak memadai dan tidak membantu Perusahaan dalam membangun profil bisnis dan risiko yang lengkap dan menyeluruh dari pelanggan yang dilayaninya. , terutama mereka yang memiliki risiko ML/FT lebih tinggi.”
Di antara banyak pelanggaran lainnya, Kasino juga telah melanggar Penilaian Risiko Bisnis dan Penilaian Risiko Pelanggan.
- Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
- Platoblockchain. Intelijen Metaverse Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
- Sumber: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :adalah
- 000
- 2019
- a
- Tentang Kami
- Akun
- Tambahan
- alamat
- alamat
- administratif
- terhadap
- Membantu
- Waspada
- Semua
- jumlah
- analisis
- dan
- anti pencucian Uang
- ADALAH
- AS
- penilaian
- ditugaskan
- At
- BE
- karena
- pelanggaran
- Bangunan
- bisnis
- by
- kasus
- Uang tunai
- Kasino
- ceo
- Tiongkok
- diklaim
- lebih dekat
- COM
- berkomentar
- komite
- perusahaan
- Perusahaan
- lengkap
- Koneksi
- pelanggan
- pelanggan
- MELAKUKAN
- ketekunan
- dokumentasi
- Tidak
- menjatuhkan
- pelaksanaan
- ditingkatkan
- cukup
- terutama
- Bahkan
- harapan
- faktor
- keuangan
- pembiayaan
- akhir
- mengikuti
- berikut
- Untuk
- asing
- ditemukan
- dari
- dana-dana
- lebih lanjut
- Kelompok
- Memiliki
- High
- berisiko tinggi
- lebih tinggi
- hotel
- Namun
- HTTPS
- in
- independen
- informasi
- Intelijen
- intern
- menyelidiki
- Ditempatkan
- masalah
- IT
- jpg
- Pencucian
- Hukum
- 'like'
- Terbatas
- Daftar
- melihat
- Rendah
- Utama
- utama
- Malta
- banyak
- pengukuran
- ukuran
- uang
- Pencucian uang
- lebih
- Alam
- dibutuhkan
- jumlah
- diperoleh
- mendapatkan
- of
- Petugas
- on
- ONE
- Buka
- Lainnya
- secara keseluruhan
- pola
- Membayar
- plato
- Kecerdasan Data Plato
- Data Plato
- pemain
- pemain
- Titik
- Prosedur
- Profil
- profil
- memberikan
- tujuan
- alasan
- beregulasi
- terkait
- hubungan
- relevan
- melaporkan
- wajib
- perumahan
- Sumber
- review jurnal
- keras
- Risiko
- penilaian risiko
- Tersebut
- Layanan
- kekurangan
- harus
- sejak
- situasi
- kecil
- beberapa
- sumber
- menghabiskan
- Tangga
- mahasiswa
- disampaikan
- seperti itu
- mencurigakan
- Mengambil
- Terorisme
- pendanaan teroris
- bahwa
- Grafik
- informasi
- mereka
- Mereka
- Ini
- tiga
- untuk
- jalur
- Transaksi
- Turki
- bawah
- satuan
- berbagai
- memeriksa
- PELANGGARAN
- Pelanggaran
- Kekayaan
- yang
- SIAPA
- dengan
- Kerja
- akan
- tahun
- zephyrnet.dll