Polisi Federal Brasil Menyelidiki Binance untuk 'Dugaan Kejahatan Keuangan': Laporan

Binance sedang diselidiki oleh otoritas Brasil karena diduga mengarahkan pelanggan untuk menghindari pesanan berhenti pada produk berjangka.

Pihak berwenang di Brasil telah meluncurkan penyelidikan ke pertukaran crypto Binance untuk melanjutkan penawaran derivatif cryptocurrency kepada klien meskipun ada stop order yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.

Menurut melaporkan dari publikasi media lokal Valor Econômico, Kementerian Publik dan Polisi Federal di Brasil sedang menyelidiki dugaan kejahatan keuangan oleh Binance.

Investigasi berasal dari regulator sekuritas negara, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), yang mengatakan kepada Jaksa Agung Negara Bagian São Paulo bahwa pertukaran tersebut membantu pelanggan dalam mengakses derivatif keuangan setelah diperintahkan untuk menghentikan layanan.

Bagian dari penyelidikan mencakup dokumen yang menunjukkan cetakan layar dukungan Binance, di mana pengguna diminta untuk mengubah bahasa situs mereka untuk mengakses platform Binance Futures.

“Platform berjangka tidak tersedia di PT-BR. Anda dapat mengubah bahasanya,” baca tanggapan layanan pelanggan Binance pada Mei 2022.

Pihak berwenang sekarang sedang memeriksa siapa yang bertanggung jawab memberikan perintah untuk menghindari pembatasan. Orang yang diidentifikasi dapat menghadapi hukuman antara enam bulan hingga dua tahun penjara, kata Filipe Batich, seorang Kerah Putih dan Mitra Kepatuhan di firma hukum Madrona Fialho Advogados.

Binance menegaskan kembali bahwa ia tidak menawarkan derivatif di wilayah tersebut, ketika dihubungi oleh surat kabar tersebut untuk memberikan komentar. Seorang juru bicara bursa mengatakan bursa tidak akan mengomentari penyelidikan yang sedang berlangsung dan bahwa bursa beroperasi sesuai dengan otoritas lokal.

Di AS, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) juga memiliki terdakwa Binance mengoperasikan pertukaran derivatif secara tidak sah di negara tersebut, yang melanggar peraturan derivatif.