Transfer Bitcoin (BTC) Senilai $144 Juta

Dalam penemuan yang mengejutkan, detektif blockchain ZachXBT melaporkan pergerakan signifikan sebesar 4,800 Bitcoin (BTC), senilai $144 juta, yang berasal dari Abraxas, pasar darknet yang sudah tidak beroperasi dan menarik investor keluar dari penipuan pada tahun 2015.

Sesuai laporan, dana yang dilacak dipindahkan melalui pencampur kripto untuk mengaburkan transaksi.

Bitcoin Abraxas Senilai Jutaan Dipindahkan

Menurut tweet Zach, sebuah entitas mentransfer sekitar 4,800 BTC ($144 juta) dari pasar darknet Abraxas, yang keluar dari penipuan pada bulan November 2015 setelah tidak aktif. Abraxas, pasar digital terkenal di jaringan Tor, terkenal memfasilitasi perdagangan gelap, termasuk narkotika, layanan peretasan, dan barang palsu.

Sebuah entitas memindahkan ~4800 BTC ($144 juta) yang berasal dari pasar darknet Abraxas yang keluar dari penipuan pada November 2015 setelah sebelumnya tidak aktif.

Mereka mengkonsolidasikan dana dan juga menyetorkannya ke pencampur bitcoin.

Grafik ini menunjukkan contoh pergerakan dari salah satu alamat. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) Oktober 23, 2023

Setelah diluncurkan pada bulan Desember 2014, Abraxas menemui kehancurannya pada bulan November 2015, yang mengakibatkan hilangnya Bitcoin secara signifikan bagi penggunanya. Pada bulan Maret 2016, semua BTC di dompet pasar telah dihapus. Dilaporkan bahwa Abraxas mencuri sekitar 4,800 BTC, setara dengan sekitar $1.85 juta pada saat itu, dalam penipuan keluar.

Meskipun cryptocurrency yang dicuri tetap tidak aktif selama beberapa tahun, analis telah mengamati pola pergerakan BTC yang berasal dari platform tersebut.

ZachXBT membagikan diagram yang menggambarkan pergerakan dana dari dompet awal yang awalnya dipegang oleh Abraxas Market. Berdasarkan grafik, pergerakan dari salah satu alamat dimulai pada tanggal 26 Oktober 2015.

Salah satu dompet yang terlibat di pintu keluar penipuan menerima sekitar 49 BTC, dan pada 3 Mei 2023, dana tersebut ditransfer ke alamat lain. Selanjutnya, dana tersebut dikonsolidasikan dan dikirim melalui mixer Bitcoin untuk mengaburkan transaksi.

Menyusul jatuhnya Abraxas, banyak pengguna darknet dilaporkan bermigrasi ke Alphabay, sebuah platform yang disita pada bulan Juli 2017.

Pasar Darknet Menggunakan Crypto dan Mixer

Selama bertahun-tahun, pasar Darknet telah menggunakan cryptocurrency untuk memfasilitasi pembayaran. Silk Road, yang dikenal sebagai Darknet modern pertama yang beroperasi antara tahun 2011 dan 2013, terkenal menggunakan kripto dalam aktivitas transaksional. Pengawas telah memulihkan Bitcoin senilai miliaran sejak penyitaannya pada tahun 2013.

Platform terbaru yang terkait dengan aktivitas Darknet adalah Hydra Marketplace, yang dioperasikan antara 2020 dan 2022.

Pencampur kripto telah menjadi jantung dari sebagian besar tindakan kriminal yang terkait dengan aset digital. Misalnya, pengawas AS tahun lalu melarang pencampur kripto Uang Tunai Tornado untuk skema ilegal, termasuk pencucian uang.