400 Alamat Bitcoin Sekarang Di Bawah Daftar Sanksi

Hanya beberapa tahun setelah Departemen Keuangan AS mengumumkan yang pertama, sanksi pada dua alamat bitcoin, daftar tersebut kini telah berkembang menjadi 398 alamat yang berada di bawah sanksi Departemen Keuangan AS.

Itu menurut OpenSanctions, sebuah proyek yang menggunakan lebih dari 50 sumber untuk melacak aset di bawah sanksi.

Mereka daftar misalnya 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, yang mereka klaim milik GARANTEX EROPA, entitas yang terhubung ke Estonia dan Rusia, dan di bawah daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus oleh OFAC.

Itu hanya satu alamat yang kami pilih secara acak dari ratusan, dengan tetap sedikit tidak jelas bagaimana mereka memberi nama ke alamat bitcoin yang pseudo-anonim.

Kami belum memeriksa kebenaran data ini, tapi kode mereka adalah open source di GitHub, jadi siapa pun dapat memverifikasi.

Satu-satunya sumber kripto yang terdaftar adalah ransomwhe.re, sebuah situs yang mengumpulkan alamat yang diketahui terkait dengan pembayaran ransomware.

Mereka melacak 7,508 alamat pencurian ransomware yang luar biasa, menjadikannya berpotensi menjadi tambang data, terutama untuk penegakan tetapi juga pertukaran.

Namun, mereka tidak mencantumkan sumber apa pun seperti ChainAnalysis. Oleh karena itu, alamat bitcoin yang dikenai sanksi dapat langsung berasal dari Departemen Keuangan, yang melakukan atribusi identitas, dengan OpenSanctions berpotensi bertindak lebih sebagai agregator.

Namun publik, meskipun pseudoanonymous, sifat bitcoin jelas mengarah ke sistem follow the money yang lebih canggih.

Membuat kejahatan kripto di masa depan berpotensi sangat sulit karena alamat Anda mungkin dibekukan, bukan oleh jaringan, tetapi oleh yang lainnya jika ditandai oleh sistem ini.

Bitcoin itu sendiri masih bisa bergerak, bagaimanapun, dan entitas Rusia yang terkena sanksi, sebagai contoh, masih dapat mentransfer koin ke pihak ketiga yang tidak bersalah di Rusia, Cina, atau India.

Alamat yang disebutkan di atas misalnya telah memindahkan bitcoin mereka, meskipun tidak banyak, hanya $ 183 dengan transfer yang dilakukan pada tahun 2019.

Tapi menariknya mereka mengirimkannya ke alamat yang telah menerima 343 bitcoin, meskipun saldo akhirnya sekarang nol.

Pindah dari sini menjadi lebih tidak pasti sejauh menetapkan kesalahan. Jika alamat 3EV ini adalah bagian dari sanksi, dan OpenSanctions mengatakan tidak, maka itu akan mudah karena transfer apa pun dapat diperiksa dengan kecurigaan apakah itu tidak bersalah atau tidak, tetapi sekarang Anda harus mengatasinya.

Seperti yang Anda duga, tidak ada yang muncul di alamat 3EV ini, jadi kami tidak tahu siapa itu. Pertukaran atau perusahaan yang berspesialisasi dalam analisis blockchain dapat melakukannya, tetapi seringkali mereka juga tidak melakukannya.

Sebagian besar transfer keluar dari alamat ini juga untuk jumlah yang sangat kecil, tetapi dengan salah satu dari transfer dan hanya dua hop, kami berakhir di alamat yang cukup besar.

Dan bagian terbaiknya adalah ini alamat, 13x, juga memiliki saldo akhir apa-apa. Melanjutkan dari sini mungkin menjadi sedikit lebih menarik dengan beberapa alamat kecil kurang dari 1,000 BTC yang memiliki beberapa bitcoin, seperti 200, sebagai saldo akhir.

Tetapi pada titik ini kita masih jauh dari tempat kita memulai sehingga Anda memerlukan beberapa bukti yang menguatkan bahwa salah satu dari alamat-alamat terakhir ini ada hubungannya dengan alamat yang terkena sanksi.

Semua menggambarkan bahwa Anda dapat memberikan sanksi pada alamat tersebut, tetapi dapatkah Anda memberikan sanksi terhadap bitcoin? Juga, apakah kontra-produktif untuk mempublikasikan alamat yang disetujui ini, alih-alih daftar pribadi semi-kafkaesqian untuk pertukaran?

Karena Anda tidak dapat menerapkan apa pun di tingkat jaringan, sehingga memindahkan sistem lama ke yang baru tanpa perubahan, mungkin tampak berhasil di permukaan tetapi sebenarnya melewatkan banyak nuansa.

Sistem baru mungkin diperlukan sebagai gantinya untuk mempertimbangkan sifat bitcoin yang bergerak sangat cepat seperti yang berkaitan dengan alamat sanksi khusus ini, misalnya, sanksi tampaknya tidak cukup berhasil karena mudah kehilangan jejak koin setelahnya. beberapa gerakan.