अपराधियों

साइबर अपराध से निपटने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और इज़राइल ने संयुक्त उद्यम बनाया

स्रोत नोड: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
समय टिकट: नवंबर 15, 2021 2:37 अपराह्न - पर संशोधित: नवम्बर 15/2021 - द्वारा प्रकाशित:
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अमेरिका और इज़राइल रैंसमवेयर हमलों के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने के लिए सेना में शामिल होते हैं, जो अक्सर प्रभावित पीड़ितों के लिए उनके मद्देनजर वित्तीय विनाश छोड़ते हैं। प्रायोजित प्रायोजित अमेरिकी ट्रेजरी विभाग रैंसमवेयर के खतरे से निपटने के लिए इजरायल के साथ सेना में शामिल हो रहा है। संयुक्त उद्यम लॉन्च को औपचारिक रूप देने के लिए अमेरिकी उप ट्रेजरी सचिव ने दो इजरायली अधिकारियों, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय साइबर महानिदेशालय के महानिदेशक से मुलाकात की। उद्यम "विश्लेषणात्मक और प्रवर्तन की दक्षता बढ़ाने के लिए कानून प्रवर्तन के लिए जोखिम शमन उपकरणों के विकास" की देखरेख करना चाहता है

कैसे Binance कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को अवैध धन को हटाने में मदद करता है

स्रोत नोड: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
समय टिकट: 30 सितंबर, 2021 सुबह 9:00 बजे - पर संशोधित: सितम्बर 30, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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प्रायोजित संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। उस बड़ी राशि का एक छोटा सा अंश डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरता है, और इसमें जिम्मेदार अभिनेता इसे और भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में, Binance ने विशेष रूप से आभासी वित्त की दुनिया की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। यहां बताया गया है कि यह कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने में कैसे मदद करता है। जून 500 में $2021 मिलियन की फैंसीकैट रिंग का पर्दाफाश,

तुर्की: इस डॉगकोइन खनन घोटाले ने निवेशकों को $119M . का धोखा दिया हो सकता है

स्रोत नोड: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
समय टिकट: अगस्त 27, 2021 3:30 अपराह्न - पर संशोधित: अगस्त 27, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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क्रिप्टो-समुदाय लंबे समय से घोटालों और धोखाधड़ी से ग्रस्त है। खासतौर पर तब जब लोग अक्सर उपयोगकर्ताओं से उनकी क्रिप्टो-होल्डिंग्स छीनने के लिए अनोखे तरीके लेकर आते हैं। तुर्की का एक ताज़ा उदाहरण इसका उदाहरण है। तुर्की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, डॉगकॉइन से जुड़े एक घोटाले में धोखेबाजों ने कथित तौर पर 119 मिलियन डॉलर जमा किए हैं। स्थानीय चैनल TV100 ने इस सप्ताह की शुरुआत में खबर दी, जिसमें खुलासा हुआ कि जालसाज, "टर्गुट वी", अब सभी फंडों के साथ भाग रहा है। अपने 11 सहयोगियों के साथ, "टर्गुट" ने स्पष्ट रूप से लगभग 1,500 तुर्की नागरिकों को धोखा दिया

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एंटीनालिसिस सेवा निलंबित करता है

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समय टिकट: अगस्त 16, 2021 12:50 अपराह्न - पर संशोधित: अगस्त 16, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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डार्क वेब उपयोगकर्ताओं को समझौता किए गए बीटीसी पतों को उजागर करने में सहायता करने के लिए बनाई गई एक सेवा राज्य नियामकों का ध्यान आकर्षित करने के बाद बंद कर दी गई है। प्रायोजित एंटीनालिसिस, एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल जो बिटकॉइन पते को आपराधिक गतिविधि की जांच करने की अनुमति देता है, ने संचालन निलंबित कर दिया है। एलिप्टिक के अनुसार, यह टूल क्रिप्टोकरेंसी लॉन्डर्स को यह देखने की अनुमति देता है कि लेनदेन करने से पहले फंड को विनियमित एक्सचेंजों द्वारा अवैध फंड के रूप में टैग किया जाएगा या नहीं। एलिप्टिक ग्राहकों के जमा लिंक को किसी भी अवैध या गैरकानूनी गतिविधि से जांचने के लिए विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज टूल प्रदान करता है, जिससे वे जुड़े हो सकते हैं।

COVID-19 बिजनेस सपोर्ट स्कीम फ्रॉड जब्त की बिटकॉइन की कार्यवाही

स्रोत नोड: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
समय टिकट: अगस्त 14, 2020 7:39 पूर्वाह्न - पर संशोधित: 21 मई 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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मेट्रोपॉलिटन पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की एक महिला को £115,000 ($150,000) बिटकॉइन (BTC) के कब्जे में गिरफ्तार किया गया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी को कोरोनवायरस महामारी के मद्देनजर छोटे व्यवसायों की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए सरकारी ऋण के लिए आवेदन करने वाली एक धोखाधड़ी योजना की आय होने का आरोप है। 35 वर्षीय महिला को धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और बच्चों की उपेक्षा के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, निम्नलिखित अगस्त 12 पर इप्सविच, यूनाइटेड किंगडम में एक आवासीय पते की तलाशी। अधिकारियों ने संदिग्ध के क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट में रखे बिटकॉइन की हिरासत के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया

क्रिप्टो के लिए अलेक्जेंडर लुकाशेंको के पुन: चुनाव का क्या मतलब होगा?

स्रोत नोड: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
समय टिकट: अगस्त 10, 2020 10:33 अपराह्न - पर संशोधित: 21 मई 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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रविवार को देश के राष्ट्रपति चुनाव के बाद बेलारूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन अलेक्जेंडर लुकाशेंको का राष्ट्रपति पद पर बने रहना क्रिप्टो के लिए अच्छी खबर हो सकती है। कथित तौर पर लुकाशेंको ने 80% से अधिक वोटों के साथ भारी जीत के साथ विपक्षी उम्मीदवार स्वेतलाना तिखानोव्स्काया के खिलाफ फिर से चुनाव जीता। 9 अगस्त को मतदान करें। हालाँकि, कई देशों और बेलारूस के अधिकारी चुनाव परिणामों को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसकी निंदा कर रहे हैं, साथ ही फर्जी मतपत्रों की रिपोर्ट भी दे रहे हैं। 'यूरोप का आखिरी तानाशाह' पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र के राष्ट्रपति ने 1994 से सेवा की है, इस दौरान उन्होंने कई बयान दिए हैं

उल्लेखनीय डार्क वेब मार्केटप्लेस बैन सभी COVID-19 वैक्सीन बिक्री 

स्रोत नोड: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
समय टिकट: अप्रैल 6, 2020 3:36 अपराह्न - पर संशोधित: 21 मई 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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एक दुर्लभ कदम में जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया है, डार्क वेब पर एक बाज़ार ने कोरोनावायरस महामारी के लिए एक स्व-घोषित वैक्सीन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाने-माने तकनीकी लेखक एलीन ऑर्म्सबी के एक ट्वीट के अनुसार, डार्क वेब पर एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म मोनोपॉली मार्केट ने बिटकॉइन के लिए कोरोनावायरस के लिए कथित टीकों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। " उनकी #darkweb साइट pic.twitter.com/uWFLx19deQ- Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) पर 75 अप्रैल, 1अपराधियों के बीच सम्मान जैसा कि ट्वीट से पता चला, बाजार के प्रशासक ने इशारा किया

डॉव जोंस के पास ब्लॉकचैन-बेस्ड प्रोडक्ट फॉर फाइटिंग फ्रॉड एंड स्टेइंग कंप्लेंट है

स्रोत नोड: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
समय टिकट: अप्रैल 2, 2020 3:57 अपराह्न - पर संशोधित: अगस्त 29, 2021 - द्वारा प्रकाशित:
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डॉव जोन्स रिस्क एंड कंप्लायंस ने रियल-टाइम ब्लॉकचेन-आधारित वॉचलिस्ट फ़ीड बनाने के लिए ईस्टनेट्स नामक कंपनी के साथ मिलकर काम किया है। यह निगरानी सूची व्यावसायिक सौदों के लिए उच्च जोखिम वाले तीसरे पक्षों की पहचान करती है और व्यवसाय के नियामक अनुपालन को बनाए रखने में मदद करती है। यह ब्लॉकचेन-आधारित उत्पाद वर्तमान में उपयोगकर्ताओं को इन वॉचलिस्ट को मैन्युअल रूप से अपडेट करने और साइबर अपराधियों से डेटा की सुरक्षा करने से जुड़ी समस्याओं को हल करने देता है। ईस्टनेट्स के मुख्य रणनीति और उत्पाद अधिकारी डेया इनाब ने कहा: “एक उपयुक्त समाधान को डिजाइन और परीक्षण करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हम खुश हैं सक्रिय रूप से वास्तविक समय, सुरक्षित वॉचलिस्ट अपडेट समाधान के साथ उद्योग का नेतृत्व करना