बिनेंस ने रिपल एक्जीक्यूटिव के वॉलेट से चुराए गए XRP टोकन में $4.2M को फ्रीज कर दिया स्रोत क्लस्टर: CoinDesk स्रोत नोड: 3092931समय टिकट: फ़रवरी 2, 2024
रिपल के सह-संस्थापक ने $112.5 मिलियन XRP हैक - अनचेन्ड की पुष्टि की स्रोत क्लस्टर: Unchained स्रोत नोड: 3090390समय टिकट: जनवरी 31, 2024
हैकर्स ने रिपल के सह-संस्थापक के वॉलेट से एक्सआरपी टोकन में $112 मिलियन की निकासी की - द डिफिएंट स्रोत क्लस्टर: द डिफ्रेंट स्रोत नोड: 3090377समय टिकट: जनवरी 31, 2024
एस्टोनिया ने प्रमुख $575 मिलियन क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले में प्रत्यर्पण को मंजूरी दी स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोकरंसी न्यूज स्रोत नोड: 3086292समय टिकट: जनवरी 26, 2024
मनी लॉन्ड्रर्स अवैध धन को सफेद करने के लिए ऑनलाइन जुआ साइटों का उपयोग कर रहे हैं, फिनट्रैक ने चेतावनी दी है स्रोत क्लस्टर: विश्व कैसीनो निर्देशिका स्रोत नोड: 3072464समय टिकट: जनवरी 19, 2024
यूरोपीय संघ कड़े धन शोधन रोधी नियमों पर सहमत है स्रोत क्लस्टर: फिनटेक्स्ट्रा स्रोत नोड: 3074231समय टिकट: जनवरी 19, 2024
जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डिमन ने फिर से बिटकॉइन को 'पेट रॉक' कहा, आरोप लगाया कि बीटीसी का मुख्य उपयोग अवैध योजनाओं को सहायता प्रदान करना है - द डेली हॉडल स्रोत क्लस्टर: डेली होडल स्रोत नोड: 3067753समय टिकट: जनवरी 17, 2024
दक्षिण कोरिया में नए नियमों का उद्देश्य क्रिप्टो मिक्सर को विनियमित करना है - क्रिप्टोइन्फोनेट स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोइन्फोनेट स्रोत नोड: 3063557समय टिकट: जनवरी 16, 2024
दक्षिण कोरिया नए नियमों के माध्यम से क्रिप्टो मिक्सर पर नकेल कसना चाहता है स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोकरंसीज स्रोत नोड: 3063361समय टिकट: जनवरी 15, 2024
'रियल हाउसवाइव्स' ब्रोकर मुकदमे का निपटारा इजरायल समर्थक चैरिटी को दान देकर किया गया स्रोत क्लस्टर: ला टाइम्स आरई स्रोत नोड: 3017988समय टिकट: दिसम्बर 15, 2023
बिनेंस के सीईओ ने क्रिप्टो बनाम फिएट मुद्राओं में अवैध गतिविधियों पर असमानुपातिक कथन पर प्रकाश डाला स्रोत क्लस्टर: ब्लॉकचैन न्यूज स्रोत नोड: 3004763समय टिकट: दिसम्बर 7, 2023
साइबर सिक्योरिटी फर्म का कहना है कि छह साल में उत्तर कोरियाई हैकर्स ने $3,000,000,000 मूल्य की क्रिप्टो चोरी कर ली - द डेली हॉडल स्रोत क्लस्टर: डेली होडल स्रोत नोड: 2993932समय टिकट: दिसम्बर 4, 2023
आरोपी एस्टोनियाई क्रिप्टो धोखेबाजों को अमेरिका प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोकरंसी स्रोत नोड: 2991883समय टिकट: दिसम्बर 3, 2023
अमेरिकी ट्रेजरी ने लाजर समूह द्वारा उपयोग किए जाने वाले तीसरे क्रिप्टो मिक्सर को मंजूरी दी स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोकरंसी स्रोत नोड: 2991396समय टिकट: दिसम्बर 3, 2023
फेड्स ने उत्तर कोरिया के लाजर द्वारा इस्तेमाल किए गए 'सिनबाद' क्रिप्टो मिक्सर को जब्त कर लिया स्रोत क्लस्टर: डार्क रीडिंग स्रोत नोड: 2987414समय टिकट: नवम्बर 30, 2023
अमेरिकी ट्रेजरी ने उत्तर कोरिया के लाजर समूह द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला देते हुए सिनबाद मिक्सर पर प्रतिबंध लगा दिया स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोकरंसीज स्रोत नोड: 2985127समय टिकट: नवम्बर 29, 2023
बिनेंस ने लाखों लोगों को वित्त में शामिल किया लेकिन कागजी कार्रवाई भूल गई - कोलंबिया के प्रोफेसर स्रोत क्लस्टर: CoinTelegraph स्रोत नोड: 2978240समय टिकट: नवम्बर 25, 2023
टेलीग्राम चैटबॉट यूनीबोट को हैकर के शोषण के कारण डिजिटल संपत्ति में $640,000 का नुकसान हुआ स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोकरंसी स्रोत नोड: 2964967समय टिकट: अक्टूबर 31, 2023
सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं: एएफपी ने करेंसी एक्सचेंज पर छापा मारकर करीब 230 मिलियन डॉलर के अवैध फंड का भंडाफोड़ किया स्रोत क्लस्टर: क्रिप्टोकरंसी स्रोत नोड: 2958652समय टिकट: अक्टूबर 28, 2023
NY ने क्रिप्टो फर्मों पर मुकदमा दायर किया, FTX के निशाद को 75 साल की जेल का सामना करना पड़ा, और ग्रेस्केल की नई BTC फाइलिंग: होडलर डाइजेस्ट, अक्टूबर 15-21 स्रोत क्लस्टर: CoinTelegraph स्रोत नोड: 2948737समय टिकट: अक्टूबर 21, 2023